Los delitos relacionados con las criptomonedas en Hong Kong se han triplicado en tres años, con 2.023 casos que involucran aproximadamente 611 millones de dólares.
En los últimos tres años, Hong Kong ha experimentado un aumento significativo de casos penales relacionados con activos virtuales. El número de casos notificados fue de 1.397, 2.336 y 3.415 respectivamente, y las cantidades involucradas fueron 824 millones de dólares de Hong Kong, 1.704 millones de dólares de Hong Kong y 4.398 millones de dólares de Hong Kong respectivamente, casi triplicándose durante el mismo período.
Las fuerzas del orden recopilan estadísticas de casos específicos sobre arrestos y procedimientos judiciales basándose en informes. En el caso JPEX, por ejemplo, hasta el 20 de febrero han sido arrestadas 70 personas, pero no se han presentado cargos formales en su contra.
Hong Kong enumera plataformas comerciales sospechosas
En respuesta a preguntas de los miembros del Consejo Legislativo, el Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Hui Ching-yu, dijo que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha reforzado la divulgación de información desde septiembre del año pasado.
Estos esfuerzos incluyen la publicación de información extensa sobre plataformas de comercio de activos virtuales, como la “Lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas”, para brindar al público información transparente y oportuna. Al 14 de febrero, la lista contenía 14 plataformas comerciales.
Hasta el 2 de febrero, la Comisión Reguladora de Valores de China y la policía habían intercambiado inteligencia sobre más de 100 plataformas de comercio de activos virtuales o actividades relacionadas. Las decisiones sobre si se inician investigaciones especiales sobre plataformas y actividades comerciales individuales se basan en una variedad de criterios, incluidas sus conexiones con Hong Kong, posibles violaciones de las leyes pertinentes y la escala de personas y fondos involucrados.
Al mismo tiempo, el caso JPEX en Hong Kong el año pasado también fue grave. La bolsa dejó de operar luego de una crisis de liquidez, lo que provocó una investigación exhaustiva por parte de la Comisión Reguladora de Valores. Siguieron miles de quejas de clientes y las pérdidas superaron los 152 millones de dólares. Hasta ahora, ocho sospechosos han sido detenidos y las autoridades han congelado aproximadamente 1,9 millones de dólares en sus cuentas y confiscado propiedades por valor de 5,6 millones de dólares.
Hong Kong toma medidas enérgicas contra los proveedores de servicios de criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una consulta pública el 8 de febrero sobre la legislación propuesta para otorgar licencias a los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales para fortalecer aún más el marco regulatorio. El periodo de consultas se extenderá hasta el 12 de abril.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., en asociación con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, lanzó una consulta pública sobre la regulación de los emisores de monedas estables en diciembre de 2023 y concluyó el 29 de febrero.
El gobierno tiene previsto presentar lo antes posible un proyecto de reglamento sobre el sistema de concesión de licencias al Consejo Legislativo, en función de los resultados de la consulta y del avance de los trabajos preparatorios.
Mientras tanto, HTX (anteriormente conocido como Huobi) solicitó recientemente proporcionar servicios de criptomonedas en Hong Kong, uniéndose a una lista cada vez mayor de solicitantes. Inmediatamente después, otro intercambio de criptomonedas, Bybit, también solicitó a la Comisión Reguladora de Valores una licencia para operar en la región. #加密货币安全 #香港