Binance reúne a autoridades de 86 países en capacitación y refuerza esfuerzos conjuntos
La plataforma, la más grande del mundo, participó en dos acciones relevantes y se incautó de millones de dólares procedentes de delitos en Holanda y la India.
laboratorio de dinero
Investigaciones conjuntas
Además de capacitar a las autoridades públicas, Binance está comprometido a realizar un trabajo cooperativo intensivo con agentes de investigación y aplicación de la ley de todo el mundo.
Durante el último mes, la unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance y la Dirección de Ejecución (ED) de la India trabajaron juntas para desmantelar la estafa E-Nugget, un esquema fraudulento de inversión digital disfrazado de plataforma de juegos. La operación condujo a la identificación y congelación de 42 cuentas de activos digitales vinculadas a la estafa, por un total de casi $ 6 millones de dólares en ganancias ilícitas, así como cientos de cuentas bancarias, como resultado de un análisis meticuloso de blockchain y operaciones terrestres vitales.
En otra acción en los Países Bajos, la plataforma colaboró con el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) de ese país para congelar millones de euros vinculados a una importante estafa de salida de una plataforma de juegos. Los procedimientos de cumplimiento, las herramientas de detección de lavado de dinero y las capacidades de análisis de la empresa desempeñaron un papel fundamental a la hora de detectar actividades sospechosas y ayudar a las autoridades policiales a localizar al sospechoso.