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Tres sospechosos de una gran estafa relacionada con la colección NFT de Evolved Apes por valor de 3 millones de dólares fueron acusados de fraude electrónico y lavado de dinero. Estamos hablando de un caso de 2021, cuando el desarrollador anónimo de la colección NFT de Evolved Apes desapareció junto con el dinero de los inversores. Anteriormente, en sólo una semana, él y sus cómplices recaudaron más de 2,9 millones de dólares al aire, prometiendo desarrollar un juego de lucha para su comunidad. Sin embargo, estos planes nunca estaban destinados a hacerse realidad, porque el equipo de desarrollo vació la billetera del proyecto, tomó los 798 ethers, eliminó la cuenta en la red social y cerró el sitio web oficial.
Los materiales de la investigación indican que los inversores vieron de antemano varias “señales de alerta” que los pusieron en guardia. Entonces, después de la venta pública de la colección NFT de Evolved Apes, los anuncios de la comunidad criptográfica se volvieron "poco profesionales" y más tarde el equipo dejó de comunicarse con los poseedores de tokens totalmente inexistentes. Tres años después, se revelaron los nombres de los estafadores. Los desarrolladores de la colección NFT de Evolved Apes fueron los ciudadanos británicos Moxhammed-Amin Atche, Moxhammed Polaz Walid y Daud Xaccan. Todos fueron acusados de blanquear "fondos apropiados ilegalmente a través de numerosas transacciones con criptomonedas" para "ocultar sus ingresos obtenidos de manera deshonesta".
