A kriptós csalók elsősorban olyan új felhasználókat céloznak meg, akik nem ismerik az iparágat, és a kriptopiacot könnyű pénzkeresési lehetőségnek tekintik. Ha új vagy még a kriptotérben vagy bármilyen befektetési formában, elengedhetetlen, hogy felvértezd magad a megfelelő tudással és óvatossággal annak érdekében, hogy ne ess átverések áldozatául. Ez a GYIK segít olyan alapvető információkkal és stratégiákkal szolgál, amelyekkel elkerülheted a kriptós csalókat, és megvédheted befektetéseid.

1. Hogyan tudom megállapítani, hogy valaki valóban a Binance hivatalos munkatársa?

Ne bízz meg vakon bárkiben, aki azt állítja, hogy a Binance-t képviseli. Első lépésként mindig ellenőrizd a forrást hivatalos adatbázisunk, a Binance Verify segítségével. Ez az eszköz lehetővé teszi a hivatalos Binance domainek, e-mail-címek, telefonszámok, Telegram azonosítók, WeChat azonosítók és X-felhasználónevek ellenőrzését. Légy óvatos azonban még akkor is, ha a forrás a Binance Verify-on hitelesítettnek tűnik, mivel a csalók gyakran használják a Binance munkatársainak valódi nevét az áldozatok megtévesztésére. Ha továbbra is bizonytalan vagy, javasoljuk, hogy először fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a hivatalos weboldalon vagy az alkalmazáson keresztül.

2. Milyen jelekre kell figyelnem, hogy felismerjem az esetleges kriptobefektetési csalásokat?

A következő jelek utalnak arra, hogy egy befektetési kriptoprojekt átverés lehet:

• Irreális hozam: Légy óvatos az olyan projektekkel kapcsolatban, amelyek kivételesen magas éves hozamot ígérnek a tőkeveszteség kockázata nélkül. Az ilyen ígéretek gyakran átverésre utalnak, mivel a valós befektetések jellemzően eredendő kockázatokkal és reálisabb hozamokkal járnak.
• Lehívási problémák: Intő jel lehet, ha a projekt megtagadja a lehívási kérelmeket, vagy ragaszkodnak ahhoz, hogy további eszközöket helyezz letétbe, mielőtt engedélyeznék a lehívást. A törvényes platformok zökkenőmentesen és felesleges akadályok nélkül teszik lehetővé a lehívásokat.
• Szokatlan kérések: Óvakodj az olyan projektektől, amelyek érzékeny információkat, vagy szokatlan műveleteket kérnek, például további pénzeszközök befizetését a lehívási szolgáltatások „feloldásához”. A csalók gyakran alkalmazzák ezeket a taktikákat, hogy rávegyék a felhasználókat, hogy több eszközt fizessenek be.

A Binance-nél elsőbbséget élvez az eszközeid biztonsága, és különböző csalás elleni intézkedéseket alkalmazunk, különösen a lehívási oldalakon. Ha például többször is megpróbálsz pénzt küldeni egy feketelistán szereplő címre, akkor egy várakozási időszakot vezetünk be, hogy átmenetileg korlátozzuk a lehívásokat. Ez lehetővé teszi, hogy újraértékeld a tranzakciót, és felmérd, hogy egy potenciális csalóval állsz-e kapcsolatban.

3. Hogyan végezhetek előzetes átvilágítást, mielőtt elkötelezném magam egy befektetési projekt mellett?

Alapos kutatást kell végezned, mielőtt tőkédet bármilyen platformra, magánszemélyre vagy entitásra bíznád. Kezdésként keress rá Google-ben a projekt vagy a weboldal nevére. Különböző eszközöket használhatsz a projektre vonatkozó legfontosabb információk összegyűjtéséhez. A who.is például lehetővé teszi egy weboldal alapítási dátumának és működési időtartamának meghatározását. Emellett az olyan platformok, mint a Scamadviser és a Scamvoid lehetővé teszik az URL-címek felmérését azáltal, hogy megadnak olyan adatbázisokat, amelyek kiértékelik a webhelyek megbízhatóságát.

4. Hogyan használhatom a kriptolekérdezési eszközöket a potenciális kockázatok felmérésére?

Ha egy ismeretlen tárcacímre történő átutalási kérelmet kapsz, használj egy olyan blokkfelfedezőt, mint a Bitquery, hogy előzetesen lekérdezd a címadatokat. Fordíts nagy figyelmet az olyan különböző tényezőkre, mint például a cím hosszú távú egyenlege, a létrehozás dátuma, a lehívások gyakorisága és a pénzeszközök rendeltetése.

A Bitcoin blokkláncfelfedező használatáról és funkcionalitásainak megértéséről szóló átfogó útmutatóért lásd: A Bitcoin blokkláncfelfedező használata.

5. A többszintű meghívórendszerek magas kockázatúnak minősülnek?

Igen, a magas hozamot ígérő és a VIP-szintlépéshez letétbe helyezéseket igénylő, többszintű meghívórendszerek általában magas kockázatúnak számítanak, és gyakran átverésre utalnak. Ezek a rendszerek jellemzően a befizetésre rávett új felhasználók számához kötik a bevételed, így nem rendelkeznek stabil üzleti modellel. Légy óvatos ha ilyen ajánlatokkal találkozol.

6. Hogyan ismerhetem fel, ha az online társkereső partnerem csaló? Milyen eszközökkel ellenőrizhetem a személyazonosságát?

A csalók gyakran úgy próbálnak már korán hitelességet szerezni, hogy jómódú személyeknek adják ki magukat, és luxuscikkek, például sportkocsik vagy márkás dolgok képeit mutogatják. Írásukból azonban gyakran hiányzik a koherencia és a részletesség. Figyelj a történeteikben lévő ellentmondásokra és egyéb olyan jelekre, amelyek arra utalnak, hogy titkolják valódi személyazonosságukat. Légy például óvatos, ha következetesen kerülik a személyes találkozókat, vagy technikai nehézségekre hivatkoznak a videohívások esetén.

A csalók általában weboldalakról vagy közösségi profilokról lopnak képeket, hogy hamis személyazonosságot vegyenek fel. Ellenőrizd állítólagos személyazonosságukat olyan képkereső alkalmazásokkal, mint a FaceCheck.ID, a TinEye, a Google Images vagy a Baidu. Ezek az eszközök segíthetnek a lopott vagy manipulált képek felderítésében, segítve ezzel a potenciális csalások elleni védekezést.

7. Hol találom a legfrissebb híreket a csalás elleni intézkedésekről és esettanulmányokról?

A Binance átfogó csalás elleni forrásokat és esettanulmányokat kínál a Binance Risk Sniper és a Binance Blog segítségével. Erősen javasoljuk, hogy rendszeresen kövesd figyelemmel hivatalos weboldalainkat, hogy naprakész maradj a legújabb fejleményekkel és stratégiákkal kapcsolatban, amelyekkel megvédheted befektetéseid a csalárd tevékenységekkel szemben.

8. Mit tegyek, ha átverés áldozatává váltam?

Ha azt gyanítod, hogy átvertek, hajtsd végre a következő lépéseket:

• Lépj kapcsolatba a hatóságokkal: Jelentsd az esetet a rendőrségen, és nyújts be minden bizonyítékot, amivel rendelkezel. Bár az elveszett pénzeszközök visszaszerzése nem garantált, a bűnüldöző szervek bevonásával megnő az esélye annak, hogy elkapják az elkövetőt, és visszaszerezzék pénzeszközeid egy részét.
• Jelentsd a Binance ügyfélszolgálatának: Azonnal tégy jelentést a Binance ügyfélszolgálatán, részletezve az átverést és minden lényeges információt. Az erre vonatkozó utasításokat ebben a GYIK-ben találod.
• Tájékoztasd a platformot: Jelentsd a csaló profilját vagy személyazonosságát azon a weboldalon, alkalmazáson vagy közösségi platformon, ahol először találkoztál vele. Ez a lépés segíthet megelőzni, hogy mások is áldozatul essenek ugyanennek az átverésnek.
• Légy óvatos a helyreállítási szolgáltatásokkal: Légy óvatos az olyan szolgáltatásokkal szemben, amelyek azt állítják, hogy segítenek visszaszerezni a pénzed, mivel előfordulhat, hogy ugyanazok a csalók működtetik őket. Végezz alapos kutatást, és ellenőrizd bármelyik helyreállítási szolgáltatás jogszerűségét, mielőtt kapcsolatba lépnél velük.

Lehívási biztonság és csalásmegelőzési intézkedések

1. Miért kapok figyelmeztetést, amely blokkolja a lehívásom?

A Binance számos csalás elleni intézkedést alkalmaz, hogy megvédje pénzeszközeid a lehívások során. Ha olyan figyelmeztetést kapsz, amely blokkolja a lehívásod, azt valószínűleg a magas csalási kockázatú vagy szokatlan viselkedést mutató címek váltják ki. E figyelmeztetések célja, hogy tájékoztassanak a kapcsolódó kockázatokról. Ilyen figyelmeztetéseket kaphatsz, ha:

• A lehívási szokásaid vagy tranzakciós mintáid hasonlítanak az ismert áldozatokéhoz.
• Szerepelsz a potenciális áldozatok megfigyelési listáján, melyet a bűnüldöző szervek vagy külső biztonsági partnerek biztosítanak.
• A címzett cím vagy weboldal rendkívül kockázatos besorolású, vagy más áldozatok már jelentették.

Ha ellenőrizted, hogy a cím helyes és megbízható, akkor folytathatod a lehívást.

2. Milyen lehetőségeim vannak, ha úgy döntöttem, hogy folytatom a lehívást?

Általában folytathatod a lehívást, amennyiben biztos vagy benne, hogy a címzett címe biztonságos és legális.

Szánj rá egy kis időt, hogy felülvizsgáld a helyzetet: Mielőtt továbblépnél, végezz alapos kutatást a címzett címéről, hogy megbizonyosodj annak biztonságosságáról és jogszerűségéről. Kerüld a közvetlen kapcsolatfelvételt a cím tulajdonosával, hogy elkerüld a vizsgálatod esetleges megzavarását.

Kérj külső véleményeket: Konzultálj megbízható barátokkal vagy családtagokkal további meglátásokért, de ne vond be közvetlenül a cím tulajdonosát.

Vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal: Ha továbbra is biztos vagy a cím jogszerűségében és a pénzeszközök biztonságában, fordulj a Binance ügyfélszolgálatához segítségért. Ez magában foglalhatja egy csalás elleni kérdőív kitöltését és a lehívás céljának részletes ismertetését. A felülvizsgálati folyamatot követően a lehívás felfüggesztése feloldható.

3. Miért jelezte a Binance, hogy a címemet csalási tevékenységgel hozták összefüggésbe? 

Ha a címed/számlád „csalásként” jelentették, vagy egy megerősített csalárd címhez/számlához hasonló mintákat mutat, a Binance ennek megfelelően fogja megjelölni. A fellebbezéshez kérjük, lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, és nyújts be bizonyítékokat az eseted alátámasztására. Csapatunk amint tudja megvizsgálja az információkat, és igyekszik a lehető leggyorsabban válaszolni

4. Miért kapok figyelmeztetést potenciális átverési kockázatról, amikor a saját tárcacímemre próbálok lehívást végezni?

Néhány lehetséges oka annak, hogy a tárcacímet „csalásveszélyesnek” jelölik:

• Ha a tárcacímed egy magas kockázatú platformhoz tartozik, és nem rendelkezel a tárca privátkulcsaival, nem biztos, hogy az eszközeid olyan biztonságban vannak mint hiszed. Ha a privátkulcsokon keresztül nem gyakorolsz teljes ellenőrzést az eszközeid felett, a csalók hozzáférhetnek az pénzeszközeidhez. Ezért javasoljuk, hogy csak megbízható platformokra végezz lehívást.
• A lehívásod akkor is megjelölésre kerülhet, ha a tranzakciós tevékenységed megegyezik az átvert felhasználókéval. Ilyen esetekben kérjük, fordulj az ügyfélszolgálathoz, hogy segítséget kérj a probléma megoldásában.
• Szerepelsz potenciális áldozatok megfigyelési listáján, melyet a bűnüldöző szervek, a külső biztonsági partnerek és a KOCKÁZATI csapatunk biztosít. 
• Ha nemrégiben lehívást hajtottál végre egy megerősített csalárd címre/számlára, függetlenül attól, hogy visszakaptad-e a tőkédet, nyereségeid vagy jutalékaid, továbbra is nagy a kockázata annak, hogy átverés áldozatává válhatsz.