aml

BULLETIN: Interpol dan Otoritas Tunisia Membongkar Jaringan Pencucian Crypto Besar
Dalam pukulan signifikan terhadap kejahatan keuangan digital, Interpol berhasil berkolaborasi dengan pasukan keamanan Tunisia untuk menetralkan sindikat kriminal yang dituduh mencuci dana ilegal melalui bursa cryptocurrency terdesentralisasi (DEX). Operasi ini, yang mendapatkan perhatian luas pada awal Desember, mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh kunci yang diduga memindahkan jutaan modal di platform tanpa batas untuk menghindari pengawasan tradisional. $TRX

Investigasi forensik mendetail mengungkapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan layanan "mixer" yang canggih—sering disebut sebagai tumblers—untuk secara teliti mencampur jejak transaksi dan mengaburkan asal usul aset mereka.$YGG

Dengan merutekan dana melalui protokol privasi ini, para tersangka berusaha menciptakan jejak digital yang tidak dapat dilacak. Namun, tim tugas gabungan menggunakan analitik blockchain canggih untuk menghilangkan anonimitas pergerakan aset-aset ini, berhasil memetakan aktivitas terdesentralisasi kembali ke pelakunya.
Penindakan ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat, menandakan bahwa anonimitas yang dianggap ada dalam keuangan terdesentralisasi tidak lagi menjadi perisai mutlak terhadap penegakan hukum internasional.
$HEMI

Keberhasilan operasi ini menyoroti peningkatan signifikan dalam pemantauan dan kemampuan teknis otoritas Tunisia. Saat pengawasan global terhadap aset digital semakin intensif, kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat secara efektif menjembatani kesenjangan dalam sistem keuangan modern.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML

🚨 BERITA TERKINI: AS Menimbang Aturan Baru yang Ketat untuk Transaksi Kripto Lintas Batas 🚨
KOTA NEW YORK – 12:15 PM EST, 18 Desember 2025
Pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang mengevaluasi serangkaian regulasi baru yang ketat yang bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi cryptocurrency lintas batas.$UNI

Dorongan legislasi strategis ini terutama dirancang untuk memperkuat kerangka Anti-Pencucian Uang (AML) nasional dan mencegah aliran keuangan ilegal di seluruh batas internasional.
Pengumuman ini telah memberikan tekanan yang cukup besar pada pasar aset digital selama seminggu terakhir, terutama mempengaruhi koin yang berfokus pada privasi dan platform pertukaran terdesentralisasi (DEX).
$XRP

Regulator semakin fokus pada peningkatan jejak dari "dompet yang tidak dihosting" dan fitur anonimitas yang sering menjadi ciri dari transfer besar lintas batas.
Meskipun volatilitas pasar yang segera, para ahli industri mempertahankan pandangan jangka panjang yang konstruktif.
$KITE

Banyak analis berpendapat bahwa manuver regulasi ini adalah prasyarat penting untuk adopsi institusi yang lebih luas. Dengan menetapkan standar kepatuhan yang lebih jelas, pasar diharapkan dapat bertransisi menuju ekosistem yang lebih transparan, stabil, dan berkelanjutan. Perkembangan ini menandai pergeseran penting dalam bagaimana ekonomi besar berniat mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam arsitektur keuangan global sambil mengurangi risiko sistemik.
#CryptoRegulation
#AML
#USNews
#BlockchainTransparency

BERITA TERKINI: Perubahan Regulasi untuk VASP
New York, NY – 13 Desember 2025 – 6:37 AM EST
🚨 Berita Mendesak: Pelaporan Wajib untuk Transaksi VASP Besar
Dalam langkah signifikan yang siap membentuk kembali lanskap aset digital, badan regulasi telah mengeluarkan Persyaratan Pelaporan Transaksi Besar yang Wajib untuk semua Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). $YFI
Arahan baru ini mewajibkan VASP untuk kini secara teliti mencatat dan melaporkan setiap transaksi individu atau agregat yang melebihi nilai 1 Juta Rupee ke dalam database regulasi pusat yang baru dibentuk. $HBAR
Langkah ini dibingkai oleh pihak berwenang sebagai peningkatan penting untuk pengawasan keuangan, yang ditujukan terutama untuk memperkuat upaya melawan pencucian uang ($AML$) dan pendanaan terorisme ($CFT$). $ZEN
Poin-Poin Pendidikan Utama untuk Industri:
Pencatatan Detail: VASP kini diwajibkan untuk meningkatkan infrastruktur kepatuhan mereka untuk memastikan pencatatan real-time yang terperinci dari semua transaksi yang memenuhi ambang batas. Ini termasuk menangkap informasi pengirim dan penerima secara komprehensif, tujuan transaksi, dan aset yang terlibat.
Integrasi Database Terpusat: Persyaratan ini mengharuskan integrasi yang aman dan mulus dengan database pemerintah yang ditentukan untuk pengiriman tepat waktu. Ini menjadi tantangan teknis yang substansial bagi banyak VASP yang lebih kecil atau kurang mapan.
Implikasi untuk Privasi Pengguna: Meskipun regulasi ini menargetkan kegiatan ilegal, peningkatan cakupan pelaporan wajib akan tak terhindarkan memicu perdebatan baru mengenai privasi pengguna dan keamanan data dalam sektor keuangan terdesentralisasi ($DeFi$).
Batas waktu kepatuhan dipahami sebagai agresif, menandakan percepatan cepat penegakan regulasi di ruang aset virtual. Industri saat ini sedang berjuang untuk menilai dampak operasional dan keuangan dari arahan yang luas ini.
#VASPcompliance #CryptoRegulation #AML #DigitalAssets

BERITA TERKINI: Perubahan Regulasi untuk VASP
New York, NY – 13 Desember 2025 – 6:37 AM EST
🚨 Berita Mendesak: Pelaporan Wajib untuk Transaksi VASP Besar
Dalam langkah signifikan yang siap untuk membentuk kembali lanskap aset digital, badan pengatur telah mengeluarkan Persyaratan Pelaporan Transaksi Besar yang Wajib untuk semua Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). Arahan baru ini mewajibkan VASPs untuk sekarang secara teliti mencatat dan melaporkan setiap transaksi individu atau agregat yang melebihi nilai 1 Juta Rupee ke database regulasi pusat yang baru dibentuk.$BTC

Langkah ini dibingkai oleh pihak berwenang sebagai peningkatan kritis terhadap pengawasan keuangan, yang ditujukan terutama untuk memperkuat upaya melawan pencucian uang ($AML$) dan pendanaan terorisme ($CFT$).$WAVES
Poin Pendidikan Kunci untuk Industri:
Pencatatan yang Detail: VASPs sekarang diwajibkan untuk meningkatkan infrastruktur kepatuhan mereka untuk memastikan pencatatan granular dan waktu nyata dari semua transaksi yang memenuhi ambang batas. Ini termasuk menangkap informasi lengkap pengirim dan penerima, tujuan transaksi, dan aset yang terlibat.
$TRX

Integrasi Database Terpusat: Persyaratan ini memerlukan integrasi yang mulus dan aman dengan database pemerintah yang ditentukan untuk pengiriman tepat waktu. Ini merupakan tantangan teknis yang substansial bagi banyak VASP yang lebih kecil atau kurang mapan.
Implikasi untuk Privasi Pengguna: Sementara regulasi menargetkan aktivitas ilegal, ruang lingkup pelaporan wajib yang meningkat akan tak terhindarkan memicu debat baru mengenai privasi pengguna dan keamanan data dalam sektor keuangan terdesentralisasi ($DeFi$).
Batas waktu kepatuhan dipahami sangat agresif, menandakan percepatan cepat penegakan regulasi di ruang aset virtual. Industri saat ini sedang berusaha untuk menilai dampak operasional dan finansial dari arahan yang luas ini.
#VASPcompliance #CryptoRegulation #AML #DigitalAssets

BERITA TERKINI: Perubahan Regulasi untuk VASP
New York, NY – 13 Desember 2025 – 6:37 AM EST
🚨 Berita Mendesak: Pelaporan Wajib untuk Transaksi VASP Besar
Dalam langkah signifikan yang bertujuan untuk membentuk ulang lanskap aset digital, badan regulasi telah mengeluarkan Persyaratan Pelaporan Transaksi Besar yang Wajib untuk semua Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). Arahan baru ini mengharuskan VASP untuk secara teliti mencatat dan melaporkan setiap transaksi individu atau agregat yang melebihi nilai 1 Juta Rupee ke database regulasi pusat yang baru dibentuk.
$XLM

Langkah ini dipandang oleh otoritas sebagai peningkatan kritis terhadap pengawasan keuangan, yang ditujukan terutama untuk memperkuat upaya melawan pencucian uang ($AML$) dan pendanaan terorisme ($CFT$).
Poin-Poin Pendidikan Kunci untuk Industri:
Pencatatan yang Detail: VASP sekarang diwajibkan untuk meningkatkan infrastruktur kepatuhan mereka untuk memastikan pencatatan granular dan waktu nyata dari semua transaksi yang memenuhi ambang batas. Ini termasuk menangkap informasi lengkap tentang pengirim dan penerima, tujuan transaksi, dan aset yang terlibat.
$YFI

Integrasi Database Terpusat: Persyaratan ini memerlukan integrasi yang mulus dan aman dengan database pemerintah yang ditentukan untuk pengiriman tepat waktu.
$DF

Ini menghadirkan tantangan teknis yang substansial bagi banyak VASP yang lebih kecil atau kurang mapan.
Implikasi untuk Privasi Pengguna: Meskipun regulasi ini menargetkan aktivitas ilegal, ruang lingkup pelaporan wajib yang meningkat akan tak terhindarkan memicu perdebatan baru mengenai privasi pengguna dan keamanan data dalam sektor keuangan terdesentralisasi ($DeFi$).
Batas waktu kepatuhan dipahami sebagai agresif, menandakan percepatan cepat penegakan regulasi di ruang aset virtual. Industri saat ini sedang berusaha untuk menilai dampak operasional dan keuangan dari arahan yang jauh jangkauannya ini.
#VASPcompliance #CryptoRegulation #AML #DigitalAssets

Binance 🇵🇰 Pembaruan Regulasi

Binance baru saja mendapatkan pendaftaran Anti-Pencucian Uang (AML) di Pakistan di bawah Otoritas Regulasi Aset Virtual (PVARA) negara tersebut, menandai tonggak regulasi besar dalam jalannya menuju lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) penuh dan pendirian lokal. Ini berarti Binance sekarang dapat beroperasi di bawah kepatuhan AML yang ditentukan dan mulai menawarkan layanan lintas batas terdaftar AML sambil terus berdiskusi dengan regulator untuk lisensi lengkap — semua bagian dari membangun ekosistem kripto yang aman, transparan, dan teratur di Pakistan.

Dalam istilah sederhana:
✅ Binance secara resmi mematuhi regulasi AML Pakistan
➡️ Langkah selanjutnya: lisensi VASP penuh & pendaftaran lokal
📌 Pengalaman pengguna di Binance tetap sama selama proses ini
🚀 Menunjukkan kolaborasi regulasi jangka panjang yang serius di pasar aset digital Pakistan.
#aml

Bagian 2: Fokus WhiteBIT pada Keamanan: Tempat Berlindung yang Aman bagi Investor Kripto

Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.

Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:

Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.

Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.

Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Dampak regulasi global terhadap pasar cryptocurrency
Regulasi pemerintah terus menjadi topik hangat dan berpengaruh di pasar cryptocurrency, dan Binance terus berinteraksi dengan perkembangan ini. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menetapkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, yang mempengaruhi operasi bursa seperti Binance dan cara mereka menyediakan layanan, serta perdagangan mata uang seperti $XRP yang menghadapi tantangan regulasi. Regulasi ini mempengaruhi aspek-aspek seperti pencegahan pencucian uang (AML), prosedur kenali pelanggan Anda (KYC), pajak, dan pencantuman cryptocurrency. Komitmen Binance untuk mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan mereka di pasar global yang terus berubah.
#aml
$XRP

Singapura Menjatuhkan Regulasi Crypto 💣!

Singapura sedang memperketat aturan untuk perusahaan crypto! 🔩 Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang mengambil langkah, menetapkan batas waktu 30 Juni bagi penyedia layanan crypto lokal untuk menghentikan layanan token digital (DT) ke pasar luar negeri. 🚫

Ini berarti perusahaan yang berbasis di Singapura yang berurusan dengan token digital di luar negeri harus berhenti atau mendapatkan lisensi. Pelanggar dapat menghadapi denda hingga $200,000 dan bahkan penjara. 🚨

MAS khawatir tentang celah regulasi yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT). Mereka memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan saat beroperasi di luar Singapura.

Ini semua merupakan bagian dari upaya Singapura untuk menangani risiko lintas batas di ruang crypto! 🔥

Apa pendapat Anda tentang langkah ini dari Singapura?
Ikuti untuk lebih banyak wawasan!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M PENCUCIAN CRYPTO DITANGKAP Ini Mengubah Segalanya!

“Mereka menggunakan drop mati, perusahaan cangkang & mobil klasik untuk membersihkan jutaan menjadi crypto.”

Australia baru saja menurunkan salah satu jaringan pencucian crypto terbesar yang pernah ada dan itu bukan operasi dark web.
Itu adalah perusahaan keamanan yang bekerja sampingan sebagai pencuci uang crypto.

$190.000.000+ AUD dipindahkan
Dibersihkan melalui 62370225895 & 16229517384
Didepan oleh mobil mewah & bisnis yang sah
Melibatkan mantan eksekutif motorsport, real estat, dan dompet offshore

60164718228

58120367996

Empat ditangkap, lebih banyak yang sedang diselidiki

Mengapa Ini PENTING bagi Anda:
Pemerintah mengawasi crypto seperti tidak pernah sebelumnya
Penegakan AML akan datang CEPAT
Alamat apa pun yang terikat pada aliran mencurigakan? Mungkin akan ditandai selanjutnya.

Jika Anda tidak melacak dompet, mengawasi aliran masuk, dan mempersiapkan pergeseran regulasi, Anda bermain buta.

Crypto sedang tumbuh dewasa.
Dan bersamanya datang pengawasan, pengawasan, dan konsekuensi serius.

Apa Pendapat Anda?
Apakah ini bullish untuk adopsi crypto atau bearish untuk privasi?

Komentar pendapat Anda 👇
Simpan pos ini agar Anda tidak tertipu
Bagikan sebelum grup alpha Anda melakukannya
Ikuti untuk intel crypto waktu nyata yang mentah

🚨 Cash App’s Block Inc. terkena lagi — Penyelesaian $40M!

📢 Block Inc. menyelesaikan masalah dengan NYDFS terkait kegagalan AML di platform kriptonya, hanya beberapa bulan setelah denda $80M untuk masalah serupa.

⚖️ Regulator tidak main-main lagi

#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain

🚨 OKX Didenda $1,2 Juta di Malta di Tengah Gugatan SEC Thailand

🇲🇹 Bursa kripto OKX menghadapi tekanan regulasi yang semakin meningkat saat Malta mendenda platform tersebut $1,2 juta atas dugaan pelanggaran AML.

⚖️ Ini terjadi bersamaan dengan gugatan yang sedang berlangsung oleh SEC Thailand, yang menandakan meningkatnya pengawasan global terhadap platform kripto dan kebutuhan akan kerangka kepatuhan yang lebih kuat.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Bayangan $14,8 MILIAR: Meja Crypto yang Tidak Terdaftar Memicu Kejahatan Global! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Sebuah penyelidikan bersama yang mengejutkan baru saja mengungkapkan celah besar Kanada dalam pertahanan Anti-Pencucian Uang (AML)nya! Layanan "crypto-to-cash" yang tidak terdaftar dan ilegal di seluruh negara beroperasi dengan "tidak ada pemeriksaan sama sekali," memungkinkan jaringan kriminal untuk mengalihkan sejumlah besar crypto ke fiat yang tidak dapat dilacak.

Apa yang Ditemukan dalam Penyelidikan

Tanpa ID, Uang Maksimal: Jurnalis yang menyamar mampu menyelesaikan pertukaran uang tunai untuk crypto dengan verifikasi minimal—di salah satu toko di Toronto, nomor seri dari uang $5 sudah cukup untuk mengumpulkan uang tunai! Ini secara langsung melanggar undang-undang AML Kanada yang mengharuskan ID untuk transfer di atas $1.000.
Tawaran $1 Juta: Platform internasional, seperti 001k yang berbasis di Ukraina, menawarkan untuk mengirimkan hingga $1 JUTA dalam uang tunai ke lokasi di Montreal dan Quebec sebagai imbalan untuk Tether (USDT), tanpa pemeriksaan identitas yang diperlukan.
Volume Besar: Menurut data Chainalysis, 001k telah menerima lebih dari $14,8 MILIAR dalam transfer crypto sejak Agustus 2022, beroperasi tanpa pendaftaran FINTRAC di Kanada. Ini menunjukkan skala besar aliran uang ilegal yang melewati saluran hukum.

Krisis Penegakan Hukum

Para ahli menyebut ini sebagai "Wild West." FINTRAC, unit intelijen keuangan Kanada, dilaporkan kurang sumber daya, berjuang untuk mengawasi lebih dari 2.600 bisnis layanan uang terdaftar, apalagi puluhan kurir crypto-to-cash yang tidak terdaftar yang beroperasi dari Halifax hingga Vancouver.
Kesenjangan regulasi ini menjadikan Kanada sebagai tempat yang menarik untuk mencuci hasil kejahatan, mengancam integritas seluruh ekosistem aset digital.
👇 Bagaimana komunitas crypto dapat mendorong regulator untuk menutup celah berbahaya ini tanpa membunuh inovasi?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

Coinbase Didenda €21,4 juta ($24,6M) oleh Bank Sentral Irlandia


Bank Sentral Irlandia telah mendenda Coinbase Eropa €21,4 juta ($24,6M) karena gagal memenuhi kewajiban pemantauan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris antara tahun 2021 dan 2025.


Pelanggaran tersebut melibatkan kesalahan dalam sistem pemantauan transaksi Coinbase, meninggalkan lebih dari 30 juta transaksi yang tidak dipantau dengan benar selama periode 12 bulan. Keterlambatan kepatuhan menyebabkan pelaporan 2.708 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada Unit Intelijen Keuangan nasional untuk penyelidikan lebih lanjut.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

🚨 *Peringatan Crypto: Kebijakan Trump & Risiko Pendanaan Terorisme di Pakistan!


Apakah pendekatan ramah crypto Trump secara tidak sengaja membantu pendanaan terorisme di Pakistan? 🤔

- Pakistan memanfaatkan cryptocurrency untuk memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump AS.

- Kekhawatiran meningkat atas penegakan anti pencucian uang yang lemah dan kemungkinan pendanaan terorisme.

- Tujuan Pakistan: selaras dengan aturan crypto AS tetapi mungkin menghindari pengawasan FATF dan IMF.

Apakah crypto menjadi risiko atau revolusi? Bagikan pemikiran Anda!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP