amlcft

BERITA URGENT: Bank Sentral Kuba Memperketat Kontrol terhadap Penyedia Aset Virtual
KOTA NEW YORK — 12 Desember 2025, 4:06 AM EST
Dalam tindakan regulasi kunci yang diumumkan pada November 2025, Bank Sentral Kuba (BCC) telah secara signifikan memperkuat kerangka hukum untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). Langkah ini menandakan upaya yang tegas dari pemerintah Kuba untuk mengintegrasikan aset digital di bawah pengawasan pemerintah yang ketat. $TRX
BCC sekarang mengharuskan semua entitas VASP yang beroperasi di dalam atau melayani penduduk Kuba untuk mendapatkan lisensi formal dari bank sentral. $XLM
Lebih lanjut, penyedia ini diharuskan untuk mematuhi secara ketat aturan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT) yang komprehensif. $ZEC
Penguatan regulasi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan, mengurangi aliran keuangan ilegal, dan melindungi kepentingan konsumen di ruang kripto yang berkembang pesat. Dengan menempatkan VASPs di bawah pengawasan langsung BCC, Kuba bergerak untuk memvalidasi aktivitas aset digital sambil memastikan mereka selaras dengan tujuan keamanan keuangan nasional. Perkembangan ini menempatkan Kuba sebagai yurisdiksi global lainnya yang memprioritaskan pendekatan teratur terhadap keuangan digital. Langkah ini diharapkan akan memperkenalkan stabilitas yang lebih besar dan formalisasi ke ekonomi kripto lokal.
#CubaCrypto #VASPRegulation #AMLCFT #BinanceSquareNews

Crypto belum dilegalkan di Pakistan,
Jika crypto dilegalkan, ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah dan Binance.

1. Bank akan diberikan SOP untuk membuka akun Merchant/E-commerce terpisah untuk individu dengan dokumentasi yang tepat dari kegiatan Binance

2. FBR akan terhubung ke akun mereka untuk incoming/outgoing secara reguler untuk melacak dan Merchant akan dipaksa untuk menyimpan catatan semua transaksi, misalnya, Jika Merchant menjual/membeli item digital, Dia/Aku/Mereka akan meminta identifikasi pelanggan yang tepat

3. Pajak besar akan dikenakan pada pendapatan mereka, yang akan menyebabkan kerugian pada profitabilitas meskipun Binance tidak mematuhi, pemerintah masih akan dapat melacak semua transaksi Anda

4. Merchant akan berada di bawah pengawasan reguler, karena mematuhi aturan AML/CFT dan untuk melawan pendanaan teror, mereka akan mengawasi ikan-ikan besar.

5. Mungkin Pemerintah akan meminta Binance untuk bekerja sama dengan GOPak untuk berbagi data tentang aktivitas yang mencurigakan.

Kesimpulan:
Semua ini akan memakan waktu karena banyak kompleksitas dan kami berharap, kami tidak terjebak dalam siklus yang sama.

#PakistanInCrypto
#compliance
#AMLCFT
#Btc
#BNBChainMeme
#Regulasi$