antimoneylaundering
1,154 penayangan
5 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
💥 Inggris menyerang jaringan pencucian uang Rusia! 💥
Badan Kejahatan Nasional (NCA) melakukan operasi besar-besaran dan membongkar dua jaringan pencucian uang besar sekaligus - Smart dan TGR. 💸 Organisasi-organisasi ini, yang bersembunyi di balik skema mata uang kripto yang kompleks, terlibat dalam pendanaan kejahatan seperti:
🚨 Perdagangan narkoba
💻 Serangan siber menggunakan ransomware
🕵️♂️ Spionase untuk kepentingan Rusia
Hasil? 👇
📌 84 orang ditangkap
📌 Lebih dari £20 juta uang tunai dan mata uang kripto disita
Dan itulah yang menjadi pusat perhatian: Ekaterina Zhdanova, yang dianggap sebagai pemimpin jaringan Smart. Dia dengan ahli menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi dan mencuci uang dari para elit dan penjahat dunia maya. 😮
Operasi ini merupakan pukulan telak bagi kelompok kriminal yang mengira bahwa blockchain akan membantu mereka tetap tidak terdeteksi. Namun, seperti yang kita lihat, skema kripto yang rumit pun dapat diungkap! 🌐
Cryptocurrency mungkin merupakan alat kebebasan, tapi jelas bukan untuk pelanggar hukum! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Badan Kejahatan Nasional (NCA) melakukan operasi besar-besaran dan membongkar dua jaringan pencucian uang besar sekaligus - Smart dan TGR. 💸 Organisasi-organisasi ini, yang bersembunyi di balik skema mata uang kripto yang kompleks, terlibat dalam pendanaan kejahatan seperti:
🚨 Perdagangan narkoba
💻 Serangan siber menggunakan ransomware
🕵️♂️ Spionase untuk kepentingan Rusia
Hasil? 👇
📌 84 orang ditangkap
📌 Lebih dari £20 juta uang tunai dan mata uang kripto disita
Dan itulah yang menjadi pusat perhatian: Ekaterina Zhdanova, yang dianggap sebagai pemimpin jaringan Smart. Dia dengan ahli menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi dan mencuci uang dari para elit dan penjahat dunia maya. 😮
Operasi ini merupakan pukulan telak bagi kelompok kriminal yang mengira bahwa blockchain akan membantu mereka tetap tidak terdeteksi. Namun, seperti yang kita lihat, skema kripto yang rumit pun dapat diungkap! 🌐
Cryptocurrency mungkin merupakan alat kebebasan, tapi jelas bukan untuk pelanggar hukum! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Lihat asli
AML dalam Kripto: Mengapa Anda Perlu Mengetahuinya
“Mengapa kripto perlu aturan? Untuk menghentikan orang jahat.”
Di dunia cryptocurrency, kebebasan datang dengan tanggung jawab.
Di situlah AML — Anti-Pencucian Uang — berperan.
🧾 Apa itu AML?
AML adalah singkatan dari Anti-Pencucian Uang.
Ini mengacu pada seperangkat undang-undang, aturan, dan prosedur yang mencegah penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah, juga dikenal sebagai pencucian uang.
🔍 Mengapa AML Penting dalam Kripto?
Kryptocurrency bisa cepat, anonim, dan tanpa batas, sayangnya membuatnya menarik untuk penggunaan ilegal.
Di dunia cryptocurrency, kebebasan datang dengan tanggung jawab.
Di situlah AML — Anti-Pencucian Uang — berperan.
🧾 Apa itu AML?
AML adalah singkatan dari Anti-Pencucian Uang.
Ini mengacu pada seperangkat undang-undang, aturan, dan prosedur yang mencegah penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah, juga dikenal sebagai pencucian uang.
🔍 Mengapa AML Penting dalam Kripto?
Kryptocurrency bisa cepat, anonim, dan tanpa batas, sayangnya membuatnya menarik untuk penggunaan ilegal.
Lihat asli
Perang UE Terhadap Crypto Kotor: Aturan AML Baru Dijelaskan
1. Mengapa UE Memperkenalkan Regulasi Ini?
Uni Eropa khawatir tentang bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti:
Pencucian uang (menyembunyikan uang ilegal),
Pembiayaan terorisme, dan
Menghindari pajak atau sanksi.
Karena transaksi crypto kadang-kadang bisa anonim dan sulit dilacak, penjahat mungkin menggunakannya untuk menyembunyikan jejak mereka. UE ingin menutup celah ini dan memastikan crypto digunakan secara aman dan legal.
2. Apa yang Termasuk dalam Regulasi?
Larangan pada Akun Anonim:
Uni Eropa khawatir tentang bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti:
Pencucian uang (menyembunyikan uang ilegal),
Pembiayaan terorisme, dan
Menghindari pajak atau sanksi.
Karena transaksi crypto kadang-kadang bisa anonim dan sulit dilacak, penjahat mungkin menggunakannya untuk menyembunyikan jejak mereka. UE ingin menutup celah ini dan memastikan crypto digunakan secara aman dan legal.
2. Apa yang Termasuk dalam Regulasi?
Larangan pada Akun Anonim:
Lihat asli
_🚨⚠️🚨Binance dan KuCoin Meningkatkan Kepatuhan di India: Permintaan Sumber Dana_ 🚨
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
Dalam langkah penting untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang India, Binance dan KuCoin telah mulai meminta sumber dana dari pengguna mereka di India. Perkembangan ini mengikuti pendaftaran mereka dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU) India 📊.
_Pendaftaran FIU KuCoin: Sebuah Tonggak Sejarah_ 🏆
Pendaftaran KuCoin dengan FIU menandai langkah penting menuju keselarasan regulasi dan peningkatan keamanan. Langkah ini sejalan dengan peraturan keuangan India, yang meningkatkan standar keamanan aset pengguna dan praktik anti pencucian uang.
_Denda dan Dimulainya Kembali_ 📝
KuCoin telah membayar denda sebesar $41.000 dan melanjutkan operasi, sementara Binance menunggu keputusan denda setelah sidang dengan FIU.
_Kekhawatiran Pengguna Tertangani_ 🤔
Pengguna India telah mengajukan pertanyaan tentang pembagian data dan pengurangan pajak. KuCoin memastikan bahwa:
- Data pengguna hanya akan dibagikan dengan otoritas peradilan, dengan mengikuti prosedur bantuan peradilan internasional dan hukum yang relevan.
- Pengguna harus merujuk ke komunikasi resmi untuk informasi terkait pajak yang akurat.
_Implikasi Utama bagi Pengguna India_ 📊
1. _Keamanan yang Ditingkatkan_: Pendaftaran dengan FIU memastikan lingkungan kripto yang lebih aman.
2. _Klarifikasi Pajak_: KuCoin memberikan panduan yang jelas tentang pertanyaan terkait pajak.
3. _Perlindungan Data_: KuCoin mengutamakan keamanan data pengguna.
_Wawasan Pakar_ 💡
"Pendaftaran Binance dan KuCoin di FIU menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan dan keselarasan regulasi di India." - Analis Kripto
_Sumber_:
¹ CoinTelegraph: "Binance, KuCoin Meminta Sumber Dana dari Pengguna India"
_Tetap Terinformasi_:
Ikuti berita dan pembaruan kripto
Lacak perkembangan regulasi di India
Pastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Kepatuhan#antimoneylaundering #PeraturanKripto#Blockchain
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
Dalam langkah penting untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang India, Binance dan KuCoin telah mulai meminta sumber dana dari pengguna mereka di India. Perkembangan ini mengikuti pendaftaran mereka dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU) India 📊.
_Pendaftaran FIU KuCoin: Sebuah Tonggak Sejarah_ 🏆
Pendaftaran KuCoin dengan FIU menandai langkah penting menuju keselarasan regulasi dan peningkatan keamanan. Langkah ini sejalan dengan peraturan keuangan India, yang meningkatkan standar keamanan aset pengguna dan praktik anti pencucian uang.
_Denda dan Dimulainya Kembali_ 📝
KuCoin telah membayar denda sebesar $41.000 dan melanjutkan operasi, sementara Binance menunggu keputusan denda setelah sidang dengan FIU.
_Kekhawatiran Pengguna Tertangani_ 🤔
Pengguna India telah mengajukan pertanyaan tentang pembagian data dan pengurangan pajak. KuCoin memastikan bahwa:
- Data pengguna hanya akan dibagikan dengan otoritas peradilan, dengan mengikuti prosedur bantuan peradilan internasional dan hukum yang relevan.
- Pengguna harus merujuk ke komunikasi resmi untuk informasi terkait pajak yang akurat.
_Implikasi Utama bagi Pengguna India_ 📊
1. _Keamanan yang Ditingkatkan_: Pendaftaran dengan FIU memastikan lingkungan kripto yang lebih aman.
2. _Klarifikasi Pajak_: KuCoin memberikan panduan yang jelas tentang pertanyaan terkait pajak.
3. _Perlindungan Data_: KuCoin mengutamakan keamanan data pengguna.
_Wawasan Pakar_ 💡
"Pendaftaran Binance dan KuCoin di FIU menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan dan keselarasan regulasi di India." - Analis Kripto
_Sumber_:
¹ CoinTelegraph: "Binance, KuCoin Meminta Sumber Dana dari Pengguna India"
_Tetap Terinformasi_:
Ikuti berita dan pembaruan kripto
Lacak perkembangan regulasi di India
Pastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Kepatuhan#antimoneylaundering #PeraturanKripto#Blockchain
🚨 Spanyol Bongkar Jaringan Penipuan Kripto €460 Juta! 🔍💸
Otoritas Spanyol berhasil membongkar jaringan penipuan investasi cryptocurrency besar yang mencuci lebih dari €460 juta (~$540 juta)! Operasi ini mendapat dukungan dari Europol, serta lembaga hukum dari Prancis, Estonia, dan AS.
👥 5 tersangka ditangkap
📍 Penangkapan dilakukan di Kepulauan Canary & Madrid
🌍 Jaringan ini diduga melibatkan skema global, termasuk:
• Penarikan tunai & transfer bank
• Penggunaan akun kripto fiktif
• Jaringan perusahaan bayangan di Hong Kong
• Gateway pembayaran ilegal
🔗 Dana hasil kejahatan dicuci lewat bursa kripto dengan identitas palsu dan struktur kompleks.
Europol menegaskan: penyelidikan masih berlangsung dan kasus ini jadi bukti bahwa ekosistem kripto harus tetap waspada terhadap aktivitas ilegal.
💬 Transparansi dan regulasi adalah kunci menjaga kepercayaan di dunia kripto.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
Otoritas Spanyol berhasil membongkar jaringan penipuan investasi cryptocurrency besar yang mencuci lebih dari €460 juta (~$540 juta)! Operasi ini mendapat dukungan dari Europol, serta lembaga hukum dari Prancis, Estonia, dan AS.
👥 5 tersangka ditangkap
📍 Penangkapan dilakukan di Kepulauan Canary & Madrid
🌍 Jaringan ini diduga melibatkan skema global, termasuk:
• Penarikan tunai & transfer bank
• Penggunaan akun kripto fiktif
• Jaringan perusahaan bayangan di Hong Kong
• Gateway pembayaran ilegal
🔗 Dana hasil kejahatan dicuci lewat bursa kripto dengan identitas palsu dan struktur kompleks.
Europol menegaskan: penyelidikan masih berlangsung dan kasus ini jadi bukti bahwa ekosistem kripto harus tetap waspada terhadap aktivitas ilegal.
💬 Transparansi dan regulasi adalah kunci menjaga kepercayaan di dunia kripto.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
Lihat asli
Tolong berhati-hati di luar sana, teman-teman! Ada penipu di mana-mana yang semakin pintar setiap harinya. Jika sesuatu tampak tidak benar, maka pasti itu tidak benar. Jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pasti itu tidak benar.
Tolong jaga keselamatan, jangan berdagang P2P di luar platform Binance, dan ikuti aturan Binance dalam berdagang, beberapa orang di P2P mungkin ingin Anda mengkompromikan aturan keterlibatan saat bertransaksi, tetapi tolong jangan.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
Tolong jaga keselamatan, jangan berdagang P2P di luar platform Binance, dan ikuti aturan Binance dalam berdagang, beberapa orang di P2P mungkin ingin Anda mengkompromikan aturan keterlibatan saat bertransaksi, tetapi tolong jangan.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
Lihat asli
⛓️💥Pencucian uang di Jerman Otoritas
🇩🇪Jerman baru-baru ini memblokir 47 bursa cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang
📍Platform-platform ini tidak mematuhi persyaratan verifikasi identitas pelanggan (KYC), yang memungkinkan mereka digunakan untuk operasi kriminal
📍Apa pendapat Anda, apakah langkah-langkah seperti itu akan membantu dalam memerangi kejahatan siber?
#btc #hamster #antimoneylaundering
🇩🇪Jerman baru-baru ini memblokir 47 bursa cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang
📍Platform-platform ini tidak mematuhi persyaratan verifikasi identitas pelanggan (KYC), yang memungkinkan mereka digunakan untuk operasi kriminal
📍Apa pendapat Anda, apakah langkah-langkah seperti itu akan membantu dalam memerangi kejahatan siber?
#btc #hamster #antimoneylaundering
Lihat asli
Kegiatan Publikasi🤸♀️🤸♂️🤸♀️🤸♂️
atau 🤷🏽♂️🤷🏽♂️🤷🏽♂️
Fleksibilitas💪💪💪
🤔🤔🤔#antimoneylaundering #BILL $BTC $BNB
atau 🤷🏽♂️🤷🏽♂️🤷🏽♂️
Fleksibilitas💪💪💪
🤔🤔🤔#antimoneylaundering #BILL $BTC $BNB
Binance News
--
Senator AS Memperkenalkan RUU Anti Pencucian Uang Aset Digital
Menurut Foresight News, lima senator AS, termasuk Demokrat Massachusetts Elizabeth Warren, telah bersama-sama memperkenalkan 'Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital'. RUU tersebut bertujuan untuk memperluas persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, termasuk aturan Kenali Pelanggan Anda (KYC), kepada penambang, validator, penyedia dompet, dan lainnya.
Undang-undang yang diusulkan berupaya untuk memperkuat kerangka peraturan seputar aset digital dan mencegah aktivitas pencucian uang di sektor ini. Dengan memperluas persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, RUU tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta dalam ekosistem aset digital mematuhi standar anti pencucian uang yang ketat.
Undang-undang yang diusulkan berupaya untuk memperkuat kerangka peraturan seputar aset digital dan mencegah aktivitas pencucian uang di sektor ini. Dengan memperluas persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, RUU tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta dalam ekosistem aset digital mematuhi standar anti pencucian uang yang ketat.
Lihat asli
-
l
🔒 $30M Ditarik Tanpa Pembekuan?! Inilah Cara Pemain Besar Melakukannya 👇
#KeamananCrypto #RisikoOTC #USDT #Web3
Apakah menarik jumlah crypto besar lebih sulit daripada perdagangan itu sendiri? Mungkin. Tapi 1 pro berhasil melakukan penarikan $30 juta tanpa satu pun pembekuan. Keunggulannya? Tiga kata: Stabil. Tepat. Tanpa Ampun.
Mari kita uraikan 3 Langkah Utama dari Ikan Paus Besar 🧠👇
✅ Langkah 1: Pilih Hanya Pedagang “Blue Shield”
Platform seperti Binance memverifikasi pedagang OTC. Tag 🛡️ 'Blue Shield' berarti:
Tidak ada masa lalu yang mencurigakan
Riwayat transaksi yang kuat
Kemungkinan dana beku yang lebih rendah
📌 Hindari bursa kecil — risikonya tidak sebanding dengan diskonnya.
✅ Langkah 2: Pecah Seperti Semut
🚨 Jangan pernah melebihi ¥500K (≈$65K) dalam satu penarikan
Pemain besar membagi $30M menjadi 60 penarikan kecil yang tepat (masing-masing ≈$500K).
💡 "Lambat itu halus. Halus itu cepat."
✅ Langkah 3: Biarkan Tidur
🛏️ Setelah uang masuk ke bank Anda, jangan sentuh selama 72 jam.
Mengapa? Transfer segera berteriak “Mencurigakan!” kepada sistem risiko bank.
Biarkan terlihat seperti pendapatan normal sebelum menggunakannya.
⚠️ 3 Perangkap Tersembunyi yang Harus Dihindari:
1. ❌ Uang Kotor: 60% dari akun beku terpengaruh oleh dana yang dicemari penipuan.
2. ❌ Pemicu AI Bank: Arus masuk besar dan tidak biasa = bendera otomatis.
3. ❌ Tidak Ada Rencana Keluar: Penarikan membutuhkan perencanaan sebanyak masuk.
🧠 Tips Pro dari Para Ahli:
🔹 Gunakan rekening bank terpisah (tidak terhubung dengan gaji/kartu kredit)
🔹 Tirukan perilaku gaji – arus masuk kecil yang sering, profil rendah
🔹 Ingin penarikan besar yang cepat? → Coba kartu virtual HSBC HK (biaya ~3%, tetapi sepenuhnya melewati kontrol risiko domestik)
❓Apa yang Harus Dilakukan Jika Akun Anda Diblokir?
1. ☎️ Hubungi bank — Tanyakan apakah itu pembekuan bank atau polisi
2. 📂 Siapkan dokumen — Tangkapan layar OTC, bukti blockchain
3. 🤝 Berkooperasi — Pengguna yang tenang & membantu biasanya dibebaskan dalam 30 hari
💬 Giliran Anda:
Apakah Anda pernah menghadapi akun beku atau masalah penarikan?
Apa langkah rahasia Anda untuk menghindari risiko?
👇 Tinggalkan tips, peringatan, atau pertanyaan Anda di komentar — mari kita saling membantu tetap aman & cerdas 💸
#CryptoExit #PenarikanUSDT #RisikoWeb3 #AntiMoneyLaundering
l
🔒 $30M Ditarik Tanpa Pembekuan?! Inilah Cara Pemain Besar Melakukannya 👇
#KeamananCrypto #RisikoOTC #USDT #Web3
Apakah menarik jumlah crypto besar lebih sulit daripada perdagangan itu sendiri? Mungkin. Tapi 1 pro berhasil melakukan penarikan $30 juta tanpa satu pun pembekuan. Keunggulannya? Tiga kata: Stabil. Tepat. Tanpa Ampun.
Mari kita uraikan 3 Langkah Utama dari Ikan Paus Besar 🧠👇
✅ Langkah 1: Pilih Hanya Pedagang “Blue Shield”
Platform seperti Binance memverifikasi pedagang OTC. Tag 🛡️ 'Blue Shield' berarti:
Tidak ada masa lalu yang mencurigakan
Riwayat transaksi yang kuat
Kemungkinan dana beku yang lebih rendah
📌 Hindari bursa kecil — risikonya tidak sebanding dengan diskonnya.
✅ Langkah 2: Pecah Seperti Semut
🚨 Jangan pernah melebihi ¥500K (≈$65K) dalam satu penarikan
Pemain besar membagi $30M menjadi 60 penarikan kecil yang tepat (masing-masing ≈$500K).
💡 "Lambat itu halus. Halus itu cepat."
✅ Langkah 3: Biarkan Tidur
🛏️ Setelah uang masuk ke bank Anda, jangan sentuh selama 72 jam.
Mengapa? Transfer segera berteriak “Mencurigakan!” kepada sistem risiko bank.
Biarkan terlihat seperti pendapatan normal sebelum menggunakannya.
⚠️ 3 Perangkap Tersembunyi yang Harus Dihindari:
1. ❌ Uang Kotor: 60% dari akun beku terpengaruh oleh dana yang dicemari penipuan.
2. ❌ Pemicu AI Bank: Arus masuk besar dan tidak biasa = bendera otomatis.
3. ❌ Tidak Ada Rencana Keluar: Penarikan membutuhkan perencanaan sebanyak masuk.
🧠 Tips Pro dari Para Ahli:
🔹 Gunakan rekening bank terpisah (tidak terhubung dengan gaji/kartu kredit)
🔹 Tirukan perilaku gaji – arus masuk kecil yang sering, profil rendah
🔹 Ingin penarikan besar yang cepat? → Coba kartu virtual HSBC HK (biaya ~3%, tetapi sepenuhnya melewati kontrol risiko domestik)
❓Apa yang Harus Dilakukan Jika Akun Anda Diblokir?
1. ☎️ Hubungi bank — Tanyakan apakah itu pembekuan bank atau polisi
2. 📂 Siapkan dokumen — Tangkapan layar OTC, bukti blockchain
3. 🤝 Berkooperasi — Pengguna yang tenang & membantu biasanya dibebaskan dalam 30 hari
💬 Giliran Anda:
Apakah Anda pernah menghadapi akun beku atau masalah penarikan?
Apa langkah rahasia Anda untuk menghindari risiko?
👇 Tinggalkan tips, peringatan, atau pertanyaan Anda di komentar — mari kita saling membantu tetap aman & cerdas 💸
#CryptoExit #PenarikanUSDT #RisikoWeb3 #AntiMoneyLaundering
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya