cryptocrime
1.2M penayangan
479 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Terjemahkan
CRYPTO CRIME BILLIONS VANISHED šØ
CertiK reports $3.35 BILLION lost to crypto crime this year. Hacks. Exploits. Scams. Billions gone forever. The risk is REAL. Protect your funds. Verify every transaction. Do not be next.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk š”ļø
CertiK reports $3.35 BILLION lost to crypto crime this year. Hacks. Exploits. Scams. Billions gone forever. The risk is REAL. Protect your funds. Verify every transaction. Do not be next.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk š”ļø
Lihat asli
šØ 30 Detik. $6.4M Hilang. 15 Penangkapan.
Apakah Ini Wajah Baru Kejahatan Crypto?
š„ Di siang bolong, sebuah pertukaran uang terkait crypto di Hong Kong diserang dengan presisi tingkat militer
š§³ Empat koper
šŖ Sebuah pisau
š Beberapa kendaraan pelarian
ā±ļø Semua selesai dalam waktu kurang dari 30 detik
š§ Apa yang terjadi?
š Karyawan dari perusahaan terkait crypto Jepang tiba untuk mengubah sejumlah uang tunai besar
š Perampok menyerang dengan cepat di Sheung Wan, salah satu distrik keuangan tersibuk di Hong Kong
š Geng tersebut lenyap ā tetapi tidak lama
š¤ AI vs Kejahatan
ā³ Dalam 4 hari, Kepolisian Hong Kong menangkap 15 tersangka
š” Jaringan pengawasan bertenaga AI dengan ribuan kamera pintar
š§ Pengakuan pola
ā” Eksekusi pengejaran cepat
š Pihak berwenang mengatakan otak dan operatif kunci sudah dalam tahanan
šµļøāāļø Mengapa ini penting untuk crypto?
š° Konversi uang tunai ke crypto besar tetap menjadi kerentanan utama
šļø Pusat keuangan menarik baik inovasi maupun kejahatan terorganisir
š¤ Pengawasan AI menjadi senjata inti dalam penegakan kejahatan keuangan
ā ļø Apa twist-nya?
šø $6.4M masih hilang
š³ļø Penyelidik mencurigai kebocoran informasi internal
š® Pertanyaan besar
ā³ Saat crypto matang dan regulasi semakin ketatā¦
š¤ Apakah pengawasan AI akan berkembang lebih cepat daripada kecanggihan kriminal?
š Pendapat Anda ā perlindungan atau risiko privasi?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Apakah Ini Wajah Baru Kejahatan Crypto?
š„ Di siang bolong, sebuah pertukaran uang terkait crypto di Hong Kong diserang dengan presisi tingkat militer
š§³ Empat koper
šŖ Sebuah pisau
š Beberapa kendaraan pelarian
ā±ļø Semua selesai dalam waktu kurang dari 30 detik
š§ Apa yang terjadi?
š Karyawan dari perusahaan terkait crypto Jepang tiba untuk mengubah sejumlah uang tunai besar
š Perampok menyerang dengan cepat di Sheung Wan, salah satu distrik keuangan tersibuk di Hong Kong
š Geng tersebut lenyap ā tetapi tidak lama
š¤ AI vs Kejahatan
ā³ Dalam 4 hari, Kepolisian Hong Kong menangkap 15 tersangka
š” Jaringan pengawasan bertenaga AI dengan ribuan kamera pintar
š§ Pengakuan pola
ā” Eksekusi pengejaran cepat
š Pihak berwenang mengatakan otak dan operatif kunci sudah dalam tahanan
šµļøāāļø Mengapa ini penting untuk crypto?
š° Konversi uang tunai ke crypto besar tetap menjadi kerentanan utama
šļø Pusat keuangan menarik baik inovasi maupun kejahatan terorganisir
š¤ Pengawasan AI menjadi senjata inti dalam penegakan kejahatan keuangan
ā ļø Apa twist-nya?
šø $6.4M masih hilang
š³ļø Penyelidik mencurigai kebocoran informasi internal
š® Pertanyaan besar
ā³ Saat crypto matang dan regulasi semakin ketatā¦
š¤ Apakah pengawasan AI akan berkembang lebih cepat daripada kecanggihan kriminal?
š Pendapat Anda ā perlindungan atau risiko privasi?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Lihat asli
PEDAGANG OTC SEKARANG RISIKO TINGGI šØ
Pedagang OTC ini baru saja mendapatkan 1 tahun 7 bulan karena membeli $BTC dan $USDT, kemudian menjualnya untuk USD. Tindakan tegas ini NYATA.
Jangan tertangkap. Lindungi modal Anda. Permainan telah berubah.
Peringatan: Bukan saran keuangan.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin šØ
Pedagang OTC ini baru saja mendapatkan 1 tahun 7 bulan karena membeli $BTC dan $USDT, kemudian menjualnya untuk USD. Tindakan tegas ini NYATA.
Jangan tertangkap. Lindungi modal Anda. Permainan telah berubah.
Peringatan: Bukan saran keuangan.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin šØ
Lihat asli
Promotor skema Ponzi crypto IcomTech dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara
Tokoh-tokoh terkemuka di balik proyek cryptocurrency IcomTech membangun citra kesuksesan melalui gaya hidup glamor, mobil mewah, dan acara yang mewah. Namun, di balik fasad tersebut, terdapat skema Ponzi klasik yang mengakibatkan kerugian bagi para investor hingga jutaan dolar. Salah satu promotor kunci kini telah membayar harga yang mahal atas perannya.
Pada hari Kamis, sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman 71 bulan penjara kepada Magdaleno Mendoza atas keterlibatannya dalam penipuan crypto berskala besar yang terutama menargetkan investor kelas pekerja yang berbahasa Spanyol. Mendoza adalah salah satu promotor utama IcomTech, sebuah proyek yang secara luar terlihat sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency.
Pada hari Kamis, sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman 71 bulan penjara kepada Magdaleno Mendoza atas keterlibatannya dalam penipuan crypto berskala besar yang terutama menargetkan investor kelas pekerja yang berbahasa Spanyol. Mendoza adalah salah satu promotor utama IcomTech, sebuah proyek yang secara luar terlihat sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency.
Lihat asli
š„ Apakah Keadilan FTX Akhirnya Datang? š„ā Apakah kerjasama mendapatkan kebebasanā¦ atau mengekspos sistem yang rusak?
ā” SEC Menjatuhkan Palu Terakhir pada Orang Dalam FTX
SEC mengajukan perjanjian penyelesaian akhir ke pengadilan federal yang melibatkan Caroline Ellison š©āš¼ Gary Wang šØāš» dan Nishad Singh š§āš¼ Jika disetujui, mereka menghadapi larangan permanen terhadap penipuan + larangan bertindak selama 5 tahun, dengan Ellison dilarang dari dewan selama 10 tahun dan Wang/Singh dilarang selama 8 tahun.
ā” Rekap Skandal FTX š£
FTX, yang pernah menjadi bursa kripto teratas, diduga mengirim setoran pelanggan ke Alameda, sebuah dana lindung nilai yang dikendalikan oleh orang dalam FTX, melewati langkah-langkah perlindungan, memberikan kredit tak terbatas, dan mendanai perdagangan berisiko. Ketika penarikan melonjak pada November 2022, likuiditas runtuh dan kebangkrutan terjadi, mengguncang kepercayaan pada bursa terpusat dan memicu pengawasan global.
š Klaim SEC
ā ļø menyatakan risiko kontrol secara keliru
šø aset pelanggan dialihkan ke Alameda
šÆ akses internal istimewa
š orang dalam dengan sengaja menyetujui transfer
š„ Putaran Baru ā Ellison Bergerak Menuju Kebebasan
Ellison dipindahkan dari penjara federal ke pengawasan Reentry Residensial di NYC sebelum pembebasannya pada 2026. Kerjasamanya sebagai saksi kunci mengarah pada perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan SBF atau Do Kwon dari Terra. Langkah ini memicu perdebatan: keadilan atau kelonggaran untuk orang dalam?
š° Pemulihan untuk Investor ā Bisakah Dana Kembali?
š¢ estate kebangkrutan sedang mendistribusikan pemulihan parsial dari penjualan aset + clawbacks
š” pembayaran penuh tidak pasti; tergantung pada aset yang tersedia + hasil litigasi
š“ setoran kripto tidak akan kembali pada nilai pasar saat iniāklaim dihargai pada tingkat kebangkrutan
š Permintaan Kripto
āļø Apakah akuntabilitas proporsional?
š Akankah ini membentuk kembali standar kustodian?
āļø Apakah lonjakan bull di masa depan memerlukan bukti segregasi penuh?
š Akankah regulator mendorong kontrol kepatuhan otomatis?
š Sudut Pandang Kripto
Penyelesaian ini menandai pembersihan yang terus berlanjut dari siklus bull terakhir dan menunjukkan harapan tata kelola yang lebih ketat untuk platform terpusat.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
ā” SEC Menjatuhkan Palu Terakhir pada Orang Dalam FTX
SEC mengajukan perjanjian penyelesaian akhir ke pengadilan federal yang melibatkan Caroline Ellison š©āš¼ Gary Wang šØāš» dan Nishad Singh š§āš¼ Jika disetujui, mereka menghadapi larangan permanen terhadap penipuan + larangan bertindak selama 5 tahun, dengan Ellison dilarang dari dewan selama 10 tahun dan Wang/Singh dilarang selama 8 tahun.
ā” Rekap Skandal FTX š£
FTX, yang pernah menjadi bursa kripto teratas, diduga mengirim setoran pelanggan ke Alameda, sebuah dana lindung nilai yang dikendalikan oleh orang dalam FTX, melewati langkah-langkah perlindungan, memberikan kredit tak terbatas, dan mendanai perdagangan berisiko. Ketika penarikan melonjak pada November 2022, likuiditas runtuh dan kebangkrutan terjadi, mengguncang kepercayaan pada bursa terpusat dan memicu pengawasan global.
š Klaim SEC
ā ļø menyatakan risiko kontrol secara keliru
šø aset pelanggan dialihkan ke Alameda
šÆ akses internal istimewa
š orang dalam dengan sengaja menyetujui transfer
š„ Putaran Baru ā Ellison Bergerak Menuju Kebebasan
Ellison dipindahkan dari penjara federal ke pengawasan Reentry Residensial di NYC sebelum pembebasannya pada 2026. Kerjasamanya sebagai saksi kunci mengarah pada perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan SBF atau Do Kwon dari Terra. Langkah ini memicu perdebatan: keadilan atau kelonggaran untuk orang dalam?
š° Pemulihan untuk Investor ā Bisakah Dana Kembali?
š¢ estate kebangkrutan sedang mendistribusikan pemulihan parsial dari penjualan aset + clawbacks
š” pembayaran penuh tidak pasti; tergantung pada aset yang tersedia + hasil litigasi
š“ setoran kripto tidak akan kembali pada nilai pasar saat iniāklaim dihargai pada tingkat kebangkrutan
š Permintaan Kripto
āļø Apakah akuntabilitas proporsional?
š Akankah ini membentuk kembali standar kustodian?
āļø Apakah lonjakan bull di masa depan memerlukan bukti segregasi penuh?
š Akankah regulator mendorong kontrol kepatuhan otomatis?
š Sudut Pandang Kripto
Penyelesaian ini menandai pembersihan yang terus berlanjut dari siklus bull terakhir dan menunjukkan harapan tata kelola yang lebih ketat untuk platform terpusat.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
Lihat asli
$BTC Hyundai Group Terkena Ancaman Bom Bitcoin ā Menuntut 13 BTC (~$1.1M)
Kantor pusat Hyundai Group di Jongno-gu, Seoul menerima email ancaman pada 19 Desember menuntut 13 Bitcoin (senilai lebih dari $1,1 juta pada ~$87K/BTC) untuk mencegah ledakan bom pada pukul 11:30 pagi, dengan ancaman untuk menargetkan kantor Hyundai Motor Group di Yangjae-dong berikutnya; polisi mengerahkan pasukan khusus, mencari di kedua lokasi, tidak menemukan bahan peledak, dan mengklasifikasikannya sebagai tipuan di tengah gelombang serangan serupa terhadap Samsung, KT, Kakao, dan Naver.[1][2][3][4][6]
Poin utama untuk pos Binance:
šØ Ancaman Bom Hyundai Menuntut 13 BTC ($1.1M) ā Tipuan Dikonfirmasi! š£[1][3][4]
Email ke Hyundai HQ (Seoul Jongno-gu): "Bayar 13 BTC atau bom akan meledak pada 11:30AM, lalu menyerang Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Respon polisi: Pasukan khusus mencari lokasi, tidak ditemukan bahan peledak, gedung dievakuasi sementara[1][3][5]
Bagian dari gelombang peniru: Permintaan BTC/uang tunai serupa menyerang Samsung, KT, Kakao, Naver sejak 15 Desember; tidak ada pembayaran yang dilakukan[2][3][4][6]
Peringatan tren: Peningkatan pemerasan kripto menargetkan konglomerat SK, sulit dilacak melalui BTC[5][9]
Kripto kembali menjadi berita utama di Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Kantor pusat Hyundai Group di Jongno-gu, Seoul menerima email ancaman pada 19 Desember menuntut 13 Bitcoin (senilai lebih dari $1,1 juta pada ~$87K/BTC) untuk mencegah ledakan bom pada pukul 11:30 pagi, dengan ancaman untuk menargetkan kantor Hyundai Motor Group di Yangjae-dong berikutnya; polisi mengerahkan pasukan khusus, mencari di kedua lokasi, tidak menemukan bahan peledak, dan mengklasifikasikannya sebagai tipuan di tengah gelombang serangan serupa terhadap Samsung, KT, Kakao, dan Naver.[1][2][3][4][6]
Poin utama untuk pos Binance:
šØ Ancaman Bom Hyundai Menuntut 13 BTC ($1.1M) ā Tipuan Dikonfirmasi! š£[1][3][4]
Email ke Hyundai HQ (Seoul Jongno-gu): "Bayar 13 BTC atau bom akan meledak pada 11:30AM, lalu menyerang Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Respon polisi: Pasukan khusus mencari lokasi, tidak ditemukan bahan peledak, gedung dievakuasi sementara[1][3][5]
Bagian dari gelombang peniru: Permintaan BTC/uang tunai serupa menyerang Samsung, KT, Kakao, Naver sejak 15 Desember; tidak ada pembayaran yang dilakukan[2][3][4][6]
Peringatan tren: Peningkatan pemerasan kripto menargetkan konglomerat SK, sulit dilacak melalui BTC[5][9]
Kripto kembali menjadi berita utama di Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Lihat asli
BERITA TERKINI: Ratusan Warga Negara Asing Ditangkap dalam Penggerebekan Anti-Penipuan di Myanmar
YANGON, MYANMAR / 19 NOVEMBER 2025 ā Pihak berwenang Myanmar telah secara signifikan meningkatkan tindakan keras mereka terhadap operasi ilegal, menargetkan "pusat penipuan hibrida dan perjudian" yang beroperasi di dalam negara. $VIC
Tindakan penegakan hukum besar ini menghasilkan penangkapan 346 warga negara asing yang dicurigai terlibat. $UNI
Fasilitas besar, yang sering berada di daerah perbatasan, terkenal karena menggabungkan perjudian online ilegal dengan skema penipuan keuangan yang kompleks. Perlu dicatat, banyak penipuan yang dilakukan dari pusat-pusat ini terkait dengan sektor cryptocurrency, termasuk penipuan investasi dengan imbal hasil tinggi dan penipuan cinta (Pig Butchering). Ruang lingkup besar dari operasi ini menyoroti komitmen Myanmar untuk membongkar organisasi kriminal transnasional ini, yang telah bertanggung jawab atas penipuan terhadap korban di seluruh dunia senilai miliaran. Penangkapan ini menegaskan pertemuan berbahaya antara kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
YANGON, MYANMAR / 19 NOVEMBER 2025 ā Pihak berwenang Myanmar telah secara signifikan meningkatkan tindakan keras mereka terhadap operasi ilegal, menargetkan "pusat penipuan hibrida dan perjudian" yang beroperasi di dalam negara. $VIC
Tindakan penegakan hukum besar ini menghasilkan penangkapan 346 warga negara asing yang dicurigai terlibat. $UNI
Fasilitas besar, yang sering berada di daerah perbatasan, terkenal karena menggabungkan perjudian online ilegal dengan skema penipuan keuangan yang kompleks. Perlu dicatat, banyak penipuan yang dilakukan dari pusat-pusat ini terkait dengan sektor cryptocurrency, termasuk penipuan investasi dengan imbal hasil tinggi dan penipuan cinta (Pig Butchering). Ruang lingkup besar dari operasi ini menyoroti komitmen Myanmar untuk membongkar organisasi kriminal transnasional ini, yang telah bertanggung jawab atas penipuan terhadap korban di seluruh dunia senilai miliaran. Penangkapan ini menegaskan pertemuan berbahaya antara kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
Lihat asli
Senator Mengusulkan Satuan Tugas Federal untuk Melawan Penipuan Kripto ā Laporan Strategi Diharapkan Dalam Waktu Satu Tahun
Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menindak gelombang penipuan terkait cryptocurrency yang semakin meningkat. Dua senator AS ā Demokrat Elissa Slotkin dan Republik Jerry Moran ā telah memperkenalkan undang-undang baru yang disebut SAFE Crypto Act, yang bertujuan untuk menciptakan satuan tugas federal yang fokus pada pencegahan dan penyelidikan penipuan kripto.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Tujuan: Memperkuat Kerjasama Lintas Sektor
Unit yang diusulkan akan didirikan dalam 180 hari setelah pengesahan undang-undang dan akan mengoordinasikan kegiatan antara lembaga pemerintah, regulator, perwakilan industri, penyedia analitik blockchain, dan pertukaran kripto.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Tujuan: Memperkuat Kerjasama Lintas Sektor
Unit yang diusulkan akan didirikan dalam 180 hari setelah pengesahan undang-undang dan akan mengoordinasikan kegiatan antara lembaga pemerintah, regulator, perwakilan industri, penyedia analitik blockchain, dan pertukaran kripto.
Lihat asli
BERITA YANG SEDANG BERKEMBANG: Otoritas India Menyelidiki Lonjakan Pusat Penipuan Terkait Myanmar
12 DESEMBER 2025 ā Badan investigasi India, termasuk Badan Investigasi Pusat (CBI), telah menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas proliferasi cepat pusat penipuan berskala besar yang diyakini beroperasi dari wilayah perbatasan Myanmar. CBI secara khusus menyoroti peningkatan yang mengkhawatirkan dalam "perangkap penangkapan digital", suatu bentuk pemerasan yang sangat kejam di mana korban diancam dengan surat perintah penangkapan fiktif.
Yang penting, pusat-pusat ini dilaporkan diperankan oleh individu yang merupakan korban itu sendiri, sering kali diperdagangkan dan dipaksa bekerja untuk melakukan berbagai aktivitas penipuan, termasuk skema canggih terkait cryptocurrency dan penipuan investasi online. $INJ
Krisis yang muncul ini mewakili konvergensi yang mengganggu antara perdagangan manusia dan kejahatan keuangan berteknologi tinggi. $TIA
Otoritas India sedang mempercepat upaya untuk melacak aliran dana ilegal dan membongkar operasi eksploitatif ini, menekankan perlunya koordinasi internasional yang mendesak untuk menangani ancaman kemanusiaan dan keamanan di perbatasan.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
12 DESEMBER 2025 ā Badan investigasi India, termasuk Badan Investigasi Pusat (CBI), telah menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas proliferasi cepat pusat penipuan berskala besar yang diyakini beroperasi dari wilayah perbatasan Myanmar. CBI secara khusus menyoroti peningkatan yang mengkhawatirkan dalam "perangkap penangkapan digital", suatu bentuk pemerasan yang sangat kejam di mana korban diancam dengan surat perintah penangkapan fiktif.
Yang penting, pusat-pusat ini dilaporkan diperankan oleh individu yang merupakan korban itu sendiri, sering kali diperdagangkan dan dipaksa bekerja untuk melakukan berbagai aktivitas penipuan, termasuk skema canggih terkait cryptocurrency dan penipuan investasi online. $INJ
Krisis yang muncul ini mewakili konvergensi yang mengganggu antara perdagangan manusia dan kejahatan keuangan berteknologi tinggi. $TIA
Otoritas India sedang mempercepat upaya untuk melacak aliran dana ilegal dan membongkar operasi eksploitatif ini, menekankan perlunya koordinasi internasional yang mendesak untuk menangani ancaman kemanusiaan dan keamanan di perbatasan.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
Lihat asli
BERITA TERKINI: "Ratu Bitcoin" China Dijatuhi Hukuman Lebih dari Satu Dekade di Penjara Inggris
New York, NY ā 12 Desember 2025 ā 02:00 PM EST
Dalam keputusan hukum yang penting yang menyoroti jangkauan global kejahatan keuangan yang terkait dengan crypto, Qian Zhimin, yang dikenal sebagai "Ratu Bitcoin" China, telah dijatuhi hukuman penjara yang signifikan di Inggris.
$XMR
$FIL
Pada 11 November 2025, Qian Zhimin dijatuhi hukuman 11 tahun dan 8 bulan penjara oleh pengadilan Inggris. Putusan ini berasal dari perannya sebagai otak di balik skema Ponzi besar yang beroperasi di China, ditambah dengan pencucian miliaran dolar Bitcoin (BTC) melalui saluran internasional.
$TWT
Kasus ini diakui sebagai salah satu operasi pencucian uang cryptocurrency terbesar yang pernah dihukum, melibatkan pembersihan lebih dari 61.000 BTC. Hukuman yang berat menekankan betapa seriusnya sistem peradilan internasional dalam menangani penipuan keuangan berskala besar yang didigitalkan yang melintasi batas negara.
Putusan ini mengirim pesan yang jelas dan tegas bahwa pihak berwenang sepenuhnya mampu melacak dan menuntut individu yang menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan hukum dan menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Ini menandai langkah penting ke depan dalam upaya global untuk memastikan akuntabilitas dalam ruang aset digital.
#BitcoinQueen #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKJustice
New York, NY ā 12 Desember 2025 ā 02:00 PM EST
Dalam keputusan hukum yang penting yang menyoroti jangkauan global kejahatan keuangan yang terkait dengan crypto, Qian Zhimin, yang dikenal sebagai "Ratu Bitcoin" China, telah dijatuhi hukuman penjara yang signifikan di Inggris.
$XMR
$FIL
Pada 11 November 2025, Qian Zhimin dijatuhi hukuman 11 tahun dan 8 bulan penjara oleh pengadilan Inggris. Putusan ini berasal dari perannya sebagai otak di balik skema Ponzi besar yang beroperasi di China, ditambah dengan pencucian miliaran dolar Bitcoin (BTC) melalui saluran internasional.
$TWT
Kasus ini diakui sebagai salah satu operasi pencucian uang cryptocurrency terbesar yang pernah dihukum, melibatkan pembersihan lebih dari 61.000 BTC. Hukuman yang berat menekankan betapa seriusnya sistem peradilan internasional dalam menangani penipuan keuangan berskala besar yang didigitalkan yang melintasi batas negara.
Putusan ini mengirim pesan yang jelas dan tegas bahwa pihak berwenang sepenuhnya mampu melacak dan menuntut individu yang menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan hukum dan menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Ini menandai langkah penting ke depan dalam upaya global untuk memastikan akuntabilitas dalam ruang aset digital.
#BitcoinQueen #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKJustice
Lihat asli
Polisi Spanyol menangkap lima orang dalam kasus pembunuhan terkait cryptocurrency.
10 Desember 2025, Polisi Nasional Spanyol mengumumkan penangkapan lima orang dalam kasus penculikan dan pembunuhan seorang pria di Mijas (Malaga), yang dipicu oleh pencurian aset kripto miliknya. Insiden itu terjadi pada bulan April: sekelompok pria bersenjata dengan topeng menyerang pasangan tersebut, melukai pria itu dengan tembakan di kaki dan mencuri mereka.
Lihat asli
Akhir dari Penipuan Crypto: Pria yang Menyamar sebagai Dukungan Coinbase Ditangkap karena Pencurian $6.5M
Ronald Spektor, seorang penduduk New York, telah ditangkap karena mengoordinasikan penipuan cryptocurrency besar-besaran. Dengan menyamar sebagai agen dukungan pelanggan Coinbase, ia diduga mencuri $6.5 juta dari pengguna yang tidak curiga.
Kasus, yang berlangsung selama lebih dari setahun, akhirnya terpecahkan berkat penyelidikan gigih dari penyelidik blockchain terkenal ZachXBT, yang memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi pelaku.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
Jebakan Phishing
Insiden ini dimulai pada Oktober 2024 ketika seorang korban menerima tautan kontak palsu untuk layanan pelanggan Coinbase. Penipu tersebut mengarahkan orang itu ke situs web phishing yang dirancang untuk meniru bursa resmi. Setelah memasukkan kredensial masuk mereka, akun korban langsung terkuras.
Kasus, yang berlangsung selama lebih dari setahun, akhirnya terpecahkan berkat penyelidikan gigih dari penyelidik blockchain terkenal ZachXBT, yang memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi pelaku.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
Jebakan Phishing
Insiden ini dimulai pada Oktober 2024 ketika seorang korban menerima tautan kontak palsu untuk layanan pelanggan Coinbase. Penipu tersebut mengarahkan orang itu ke situs web phishing yang dirancang untuk meniru bursa resmi. Setelah memasukkan kredensial masuk mereka, akun korban langsung terkuras.
Lihat asli
š¬š¢šØš„ šš„š¬š£š§š¢ ššš” š ššš š¬š¢šØ š š§šš„ššš§
Laporan mengonfirmasi bahwa putra seorang wakil walikota Ukraina dibunuh di Wina setelah penculik menargetkan cryptocurrency-nya
Dompet diduga telah dikuras, mengubah kekayaan digital menjadi motif mematikan
Ini bukan FUD. Ini adalah pengingat bahwa penyimpanan mandiri membutuhkan privasi, kebijaksanaan, dan keamanan yang lebih dari sekadar grafik.
JAGA KESELAMATAN #CryptoCrime
Laporan mengonfirmasi bahwa putra seorang wakil walikota Ukraina dibunuh di Wina setelah penculik menargetkan cryptocurrency-nya
Dompet diduga telah dikuras, mengubah kekayaan digital menjadi motif mematikan
Ini bukan FUD. Ini adalah pengingat bahwa penyimpanan mandiri membutuhkan privasi, kebijaksanaan, dan keamanan yang lebih dari sekadar grafik.
JAGA KESELAMATAN #CryptoCrime
Lihat asli
Polisi Spanyol telah menangkap lima orang dan bekerja sama dengan polisi di
Denmark akan menuntut empat orang lainnya dalam kejahatan serius yang terkait dengan cryptocurrency. Kasus ini melibatkan penculikan dan pembunuhan seorang pria yang menjadi target karena penyerang percaya bahwa dia mengendalikan aset digital.
Kejahatan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam serangan fisik yang digunakan untuk memaksa orang memberikan akses ke dompet kripto mereka. Serangan ini sering disebut sebagai serangan kunci inggris. Mereka mengandalkan ketakutan dan kekerasan alih-alih peretasan online. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya tren ini.
Penyelidikan dimulai pada bulan April setelah seorang wanita pergi ke kantor polisi di Malaga. Dia melaporkan bahwa dia dan pasangannya telah diculik di kota terdekat Mijas. Menurut polisi, pasangan tersebut diserang oleh beberapa pria bertopeng yang mengenakan pakaian hitam. Para penyerang membawa pistol dan bergerak cepat.
Kejahatan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam serangan fisik yang digunakan untuk memaksa orang memberikan akses ke dompet kripto mereka. Serangan ini sering disebut sebagai serangan kunci inggris. Mereka mengandalkan ketakutan dan kekerasan alih-alih peretasan online. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya tren ini.
Penyelidikan dimulai pada bulan April setelah seorang wanita pergi ke kantor polisi di Malaga. Dia melaporkan bahwa dia dan pasangannya telah diculik di kota terdekat Mijas. Menurut polisi, pasangan tersebut diserang oleh beberapa pria bertopeng yang mengenakan pakaian hitam. Para penyerang membawa pistol dan bergerak cepat.
Lihat asli
Kasus Penculikan Crypto Menyoroti Kenaikan "Serangan Kunci Inggris" yang Keras
Polisi Spanyol telah menangkap lima individu dan mendakwa empat lainnya di Denmark sehubungan dengan penculikan dan pembunuhan seorang pria yang kepemilikan cryptocurrency-nya menjadi target para penyerang. Menurut penyidik, korban diculik, ditembak, dan ditahan selama beberapa jam sementara para pelaku berusaha memaksanya untuk memberikan akses ke dompet kriptonya. Serangan itu akhirnya berakhir dengan pembunuhan korban ketika para penyerang gagal mencapai tujuan mereka.
Pihak berwenang mengatakan bahwa kasus ini menyoroti kenaikan yang mengganggu dalam apa yang disebut "serangan kunci inggris," suatu bentuk kejahatan di mana korban diancam secara fisik atau disiksa untuk mengekstrak kunci pribadi, kata sandi, atau akses dompet. Tidak seperti serangan siber, kejahatan ini mengeksploitasi sifat tak dapat diubah dari transfer cryptocurrency dan fakta bahwa akses dompet langsung dapat melewati perlindungan keuangan tradisional.
Insiden ini juga menyoroti bagaimana nilai dan adopsi aset digital yang meningkat menciptakan risiko keamanan baru, mengalihkan ancaman dari peretasan online ke kekerasan di dunia nyata. Badan penegak hukum di seluruh Eropa telah memperingatkan bahwa serangan semacam itu semakin terorganisir dan brutal, sering kali melibatkan jaringan kriminal lintas batas.
Kasus ini telah memperbarui seruan untuk langkah-langkah keamanan pribadi yang lebih kuat di antara pemegang crypto, kesadaran yang lebih besar tentang risiko fisik, dan peningkatan kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan yang terkait dengan aset digital.
#CryptoCrime #cryptofirst21 #Binance #Write2Earn #BTC
Polisi Spanyol telah menangkap lima individu dan mendakwa empat lainnya di Denmark sehubungan dengan penculikan dan pembunuhan seorang pria yang kepemilikan cryptocurrency-nya menjadi target para penyerang. Menurut penyidik, korban diculik, ditembak, dan ditahan selama beberapa jam sementara para pelaku berusaha memaksanya untuk memberikan akses ke dompet kriptonya. Serangan itu akhirnya berakhir dengan pembunuhan korban ketika para penyerang gagal mencapai tujuan mereka.
Pihak berwenang mengatakan bahwa kasus ini menyoroti kenaikan yang mengganggu dalam apa yang disebut "serangan kunci inggris," suatu bentuk kejahatan di mana korban diancam secara fisik atau disiksa untuk mengekstrak kunci pribadi, kata sandi, atau akses dompet. Tidak seperti serangan siber, kejahatan ini mengeksploitasi sifat tak dapat diubah dari transfer cryptocurrency dan fakta bahwa akses dompet langsung dapat melewati perlindungan keuangan tradisional.
Insiden ini juga menyoroti bagaimana nilai dan adopsi aset digital yang meningkat menciptakan risiko keamanan baru, mengalihkan ancaman dari peretasan online ke kekerasan di dunia nyata. Badan penegak hukum di seluruh Eropa telah memperingatkan bahwa serangan semacam itu semakin terorganisir dan brutal, sering kali melibatkan jaringan kriminal lintas batas.
Kasus ini telah memperbarui seruan untuk langkah-langkah keamanan pribadi yang lebih kuat di antara pemegang crypto, kesadaran yang lebih besar tentang risiko fisik, dan peningkatan kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan yang terkait dengan aset digital.
#CryptoCrime #cryptofirst21 #Binance #Write2Earn #BTC
Lihat asli
šØ Berita Terbaru: Polisi Spanyol Melakukan Penangkapan Besar šŖšøš©š° Lima Tersangka Ditahan dalam Operasi Internasional
Penegak hukum Spanyol telah menangkap lima individu di Denmark sehubungan dengan kejahatan lintas batas yang serius, menurut laporan dari Foresight News.
ā ļø Tuduhan: Penculikan, Pembunuhan, dan Pemerasan Crypto
Otoritas menuduh kelompok tersebut menculik dan membunuh seorang korban pria, meminta agar dia menyerahkan kepemilikan cryptocurrency-nya selama insiden tersebut.
š Kejahatan Crypto di Bawah Sorotan Global
Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat di sekitar kejahatan terkait crypto, mendorong otoritas untuk meningkatkan kerjasama internasional dan pelacakan aset digital.
š Pengingat Kuat untuk Komunitas Crypto
Seiring dengan meningkatnya nilai dan adopsi aset digital, keamanan, privasi, dan regulasi tetap menjadi isu kritis bagi pengguna di seluruh dunia.
š„ Tagar
#BreakingNews #CryptoCrime #BlockchainSecurity #GlobalJustice #CryptoAlert
$BTC
$ETH
$SOL
Penegak hukum Spanyol telah menangkap lima individu di Denmark sehubungan dengan kejahatan lintas batas yang serius, menurut laporan dari Foresight News.
ā ļø Tuduhan: Penculikan, Pembunuhan, dan Pemerasan Crypto
Otoritas menuduh kelompok tersebut menculik dan membunuh seorang korban pria, meminta agar dia menyerahkan kepemilikan cryptocurrency-nya selama insiden tersebut.
š Kejahatan Crypto di Bawah Sorotan Global
Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat di sekitar kejahatan terkait crypto, mendorong otoritas untuk meningkatkan kerjasama internasional dan pelacakan aset digital.
š Pengingat Kuat untuk Komunitas Crypto
Seiring dengan meningkatnya nilai dan adopsi aset digital, keamanan, privasi, dan regulasi tetap menjadi isu kritis bagi pengguna di seluruh dunia.
š„ Tagar
#BreakingNews #CryptoCrime #BlockchainSecurity #GlobalJustice #CryptoAlert
$BTC
$ETH
$SOL
Lihat asli
BERITA URGENT: China Memperketat Penindakan Global terhadap Penipuan Kripto dan Pencucian Uang
New York, NY ā 12 Desember 2025 ā 11:20 AM EST
Otoritas China meningkatkan upaya mereka untuk memerangi kejahatan keuangan transnasional, meluncurkan serangkaian penangkapan dan operasi terkoordinasi yang menargetkan kelompok-kelompok yang mengeksploitasi cryptocurrency untuk kegiatan ilegal.
$BTC
Dalam upaya yang berkelanjutan untuk mengamankan kesejahteraan finansial warganya, penegak hukum China bekerja sama dengan lembaga kepolisian internasional untuk membongkar sindikat kriminal terorganisir. Kelompok-kelompok ini telah memanfaatkan aset digital untuk memfasilitasi pencucian uang yang canggih dan skema penipuan yang luas.
$XRP
Salah satu fokus utama dari operasi gabungan ini adalah pengejaran cepat terhadap kelompok-kelompok yang menjalankan skema Ponzi rumit yang secara khusus menargetkan dan menipu warga China. Sifat desentralisasi cryptocurrency telah memberikan selubung sementara bagi para penjahat ini, tetapi kemampuan penegak hukum untuk melacak pergerakan digital ini terus berkembang.
$ZEC
Kampanye yang berkelanjutan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghilangkan elemen kriminal dari ruang keuangan digital, memperkuat gagasan bahwa platform cryptocurrency tidak akan menjadi tempat aman untuk kesalahan keuangan. Penangkapan ini menandakan komitmen yang kuat dan berkelanjutan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan publik terhadap metode kejahatan digital yang terus berkembang.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #InternationalCooperation #PonziSchemes
New York, NY ā 12 Desember 2025 ā 11:20 AM EST
Otoritas China meningkatkan upaya mereka untuk memerangi kejahatan keuangan transnasional, meluncurkan serangkaian penangkapan dan operasi terkoordinasi yang menargetkan kelompok-kelompok yang mengeksploitasi cryptocurrency untuk kegiatan ilegal.
$BTC
Dalam upaya yang berkelanjutan untuk mengamankan kesejahteraan finansial warganya, penegak hukum China bekerja sama dengan lembaga kepolisian internasional untuk membongkar sindikat kriminal terorganisir. Kelompok-kelompok ini telah memanfaatkan aset digital untuk memfasilitasi pencucian uang yang canggih dan skema penipuan yang luas.
$XRP
Salah satu fokus utama dari operasi gabungan ini adalah pengejaran cepat terhadap kelompok-kelompok yang menjalankan skema Ponzi rumit yang secara khusus menargetkan dan menipu warga China. Sifat desentralisasi cryptocurrency telah memberikan selubung sementara bagi para penjahat ini, tetapi kemampuan penegak hukum untuk melacak pergerakan digital ini terus berkembang.
$ZEC
Kampanye yang berkelanjutan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghilangkan elemen kriminal dari ruang keuangan digital, memperkuat gagasan bahwa platform cryptocurrency tidak akan menjadi tempat aman untuk kesalahan keuangan. Penangkapan ini menandakan komitmen yang kuat dan berkelanjutan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan publik terhadap metode kejahatan digital yang terus berkembang.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #InternationalCooperation #PonziSchemes
Lihat asli
š„ Kejahatan yang didukung crypto dibongkar di Eropa
Menurut Decrypt, penegak hukum menutup jaringan perbankan rahasia yang mencuci $23M menggunakan crypto:
š¹ Aktif di Spanyol, Austria, Belgia
š¹ 17 tersangka ditangkap
š¹ Warga negara China menangani uang tunai di Spanyol
š¹ Warga negara Arab menangani transfer internasional
š¹ Disita: $229K dalam bentuk tunai, $205K dalam crypto, mobil mewah, properti, cerutu, tas tangan ā bernilai lebih dari $3.5M
Crypto semakin menjadi alat utama untuk kejahatan global š§³šµļøāāļø
#CryptoCrime
Menurut Decrypt, penegak hukum menutup jaringan perbankan rahasia yang mencuci $23M menggunakan crypto:
š¹ Aktif di Spanyol, Austria, Belgia
š¹ 17 tersangka ditangkap
š¹ Warga negara China menangani uang tunai di Spanyol
š¹ Warga negara Arab menangani transfer internasional
š¹ Disita: $229K dalam bentuk tunai, $205K dalam crypto, mobil mewah, properti, cerutu, tas tangan ā bernilai lebih dari $3.5M
Crypto semakin menjadi alat utama untuk kejahatan global š§³šµļøāāļø
#CryptoCrime
Lihat asli
FBI mengatakan bahwa orang Amerika kehilangan rekor sebesar $9,3 miliar akibat kejahatan kripto pada tahun 2024: CNBC Crypto World
Pada episode hari ini dari CNBC Crypto World, bitcoin mempertahankan posisinya di level $93.000 setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Selain itu, Coinbase menghapus biaya untuk pembelian stablecoin PayPal di platformnya. Dan, Devin Finzer, CEO OpenSea, menjelaskan apa arti perubahan regulasi AS bagi pasar NFT.
#CryptoCrime
Pada episode hari ini dari CNBC Crypto World, bitcoin mempertahankan posisinya di level $93.000 setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Selain itu, Coinbase menghapus biaya untuk pembelian stablecoin PayPal di platformnya. Dan, Devin Finzer, CEO OpenSea, menjelaskan apa arti perubahan regulasi AS bagi pasar NFT.
#CryptoCrime
Lihat asli
Dalam langkah pionir menuju peningkatan keadilan digital dan pemulihan dana yang dicuri secara online, kepolisian Inggris mengumumkan kerjasama resmi dengan salah satu firma hukum terbesar untuk meluncurkan program canggih pemulihan aset digital setelah suksesnya percobaan yang menargetkan pemulihan cryptocurrency dari penipuan yang menargetkan seorang lansia Inggris.
āāā
Program ini bertujuan untuk melacak uang yang dicuri melalui teknologi blockchain, dan bekerja sama dengan pihak hukum untuk membekukan aset digital dan memulihkannya demi kepentingan para korban.
āāā
Suksesnya tahap percobaan memberikan harapan baru bagi banyak korban penipuan digital, terutama di tengah meningkatnya kejahatan siber yang kompleks yang menargetkan individu dan institusi.
āāā
Melalui kerjasama ini, pihak berwenang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi digital, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para penipu bahwa kejahatan siber tidak akan luput dari hukuman, dan bahwa korban tidak akan ditinggalkan sendirian dalam menghadapi jenis kejahatan modern ini.
āāā
Langkah ini merupakan salah satu gerakan hukum dan keamanan paling signifikan di Eropa dalam memerangi kejahatan cryptocurrency, dan dapat membuka jalan bagi model serupa di negara lain yang berusaha melindungi warganya dari kekacauan dunia digital.
#PemulihanPenipuanKripto
#KeadilanDigital
#UKPolice
#PemulihanAset
#CryptoCrime
#InvestigasiBlockchain
#CyberSecurity
#KeadilanKeuangan
#LindungiYangRentan
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
āāā
Program ini bertujuan untuk melacak uang yang dicuri melalui teknologi blockchain, dan bekerja sama dengan pihak hukum untuk membekukan aset digital dan memulihkannya demi kepentingan para korban.
āāā
Suksesnya tahap percobaan memberikan harapan baru bagi banyak korban penipuan digital, terutama di tengah meningkatnya kejahatan siber yang kompleks yang menargetkan individu dan institusi.
āāā
Melalui kerjasama ini, pihak berwenang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi digital, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para penipu bahwa kejahatan siber tidak akan luput dari hukuman, dan bahwa korban tidak akan ditinggalkan sendirian dalam menghadapi jenis kejahatan modern ini.
āāā
Langkah ini merupakan salah satu gerakan hukum dan keamanan paling signifikan di Eropa dalam memerangi kejahatan cryptocurrency, dan dapat membuka jalan bagi model serupa di negara lain yang berusaha melindungi warganya dari kekacauan dunia digital.
#PemulihanPenipuanKripto
#KeadilanDigital
#UKPolice
#PemulihanAset
#CryptoCrime
#InvestigasiBlockchain
#CyberSecurity
#KeadilanKeuangan
#LindungiYangRentan
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya