cryptofraudalert

​⚖️ AKHIR DARI SEBUAH ERA: Pendiri Terra-Luna Do Kwon Dijatuhi Hukuman 15 Tahun Penjara atas Penipuan Kripto Senilai $40 Miliar! 💥

​Keadilan yang telah lama ditunggu untuk keruntuhan ekosistem Terra-Luna ($LUNA ) pada tahun 2022 akhirnya tiba.

​Pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara federal kepada Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs, atas perannya dalam penipuan bencana yang menghapus kekayaan investor yang diperkirakan mencapai $40 miliar.

​Poin Penting dari Hukuman:

​Tuduhan: Kwon dinyatakan bersalah karena memimpin skema besar yang menipu investor tentang stabilitas dan keberhasilan stablecoin TerraUSD (UST) dan token Luna yang bersangkutan.

​Pendapat Hakim: Hakim Distrik AS Paul Engelmayer menggambarkan penipuan tersebut sebagai sesuatu yang berada pada "skala epik dan generasi," menekankan keseriusan dan ruang lingkup penipuan tersebut.

​Dampak bagi Investor: Keruntuhan UST dan LUNA pada Mei 2022 memicu kepanikan di pasar kripto dan mengakibatkan kerugian yang menghancurkan bagi jutaan investor ritel dan institusi di seluruh dunia.

​Hukuman ini mengirimkan pesan kuat bahwa pendiri yang terlibat dalam skema penipuan akan dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari kompleksitas
dari aset tersebut.

​Apa pendapatmu tentang putusan ini? Apakah hukuman sesuai dengan kejahatannya? 👇

#TeraLunaClassic
#CryptoFraudAlert
#CryptoScamSurge

$LUNA $BANANAS31 $SOMI

🚨 NFT Harta Karun Menangguhkan Penarikan! 🚨

⚠️ Peringatan: Setoran sedang diberikan insentif dengan bonus 2x, tetapi dana terkunci! Hindari melakukan setoran dengan segala cara!

#NFTScamAlert #CryptoWarnings #StaySafeInTheCryptoWorld #TreasureNFTscam #CryptoFraudAlert

🚨 Seorang pria Colorado kehilangan $1,4 juta setelah bertemu seorang wanita secara online yang meyakinkannya untuk berinvestasi dalam aplikasi kripto palsu. Dia menggunakan foto, video, dan grafik yang dibuat-buat untuk membangun kepercayaan.

Ketika dia mencoba menarik uangnya, dia diberitahu untuk membayar lagi $400.000. Penyelidik melacak dana tersebut ke dompet penyimpanan dingin tetapi tidak ada cara untuk memulihkannya.

⚠️ Para ahli memperingatkan: jika seseorang secara online menghindari pertemuan, meminta kerahasiaan, dan mendorong Anda untuk berinvestasi, itu hampir selalu penipuan.

#CryptoFraudAlert
#BTCPriceVolatilityNow
#CryptoScamAlert

🔔 BERITA PASAR YANG MENDORONG! (15/12/24)

1️⃣ Total Nilai Terkunci (TVL) Ethereum Liquid Restaking Melonjak Dari $284Juta Menjadi $17Miliar Pada 2024 📈
$ETH
Menurut agregator data DeFi DefiLlama, total nilai terkunci (TVL) dalam protokol liquid restaking Ethereum meningkat hampir 6.000% pada tahun 2024. Secara spesifik, platform ini menunjukkan bahwa TVL liquid restaking Ethereum yang sebelumnya sekitar $284 juta pada 1 Januari telah melonjak hampir enam puluh kali mencapai $17,26 miliar pada 15 Desember.

2️⃣ Akun X Musisi Drake Tampaknya Diretas, Digunakan Untuk Mempromosikan Memecoin Solana 🔓 $SOL #CryptoFraudAlert

Akun X milik rapper Kanada Drake dilaporkan diretas untuk mempromosikan memecoin Solana pada Sabtu malam. Secara spesifik, akun tersebut mempromosikan memecoin bernama Anita, yang tampaknya berdasarkan pada kartun "alter ego"-nya Anita Max Wynn. Kiriman penipuan tersebut juga mengklaim bahwa memecoin itu diluncurkan bekerja sama dengan platform taruhan kripto 'Stake.' Memecoin tersebut melihat volume perdagangan sekitar $5 juta sebelum para pedagang menyadari bahwa koin tersebut adalah penipuan dan berhenti membeli. Kiriman-kiriman tersebut sejak itu telah dihapus dari akun X Drake.

3️⃣ Pendaftaran OpenSea di Kepulauan Cayman Memicu Rumor Airdrop Token ❓

Pendaftaran terbaru OpenSea di Kepulauan Cayman dilaporkan memicu spekulasi tentang peluncuran token yang akan datang dan airdrop untuk pengguna. Berita ini pertama kali dibagikan pada 14 Desember oleh peneliti pseudonim Waleswoosh. Meskipun OpenSea belum membuat pengumuman resmi, pengguna percaya bahwa pendaftaran di Kepulauan Cayman berarti platform NFT akan melakukan airdrop untuk penggunanya. Perlu dicatat, ini terjadi setelah salah satu pendiri dan CEO OpenSea, Devin Finzer, mengumumkan dalam sebuah tweet pada 4 November bahwa pasar NFT berencana untuk melakukan comeback.
#nft #CryptoAMA

#creattoearn #CryptoFraudAlert

Unit Kejahatan Siber Polisi Menangkap Tersangka Penipuan Crypto, Lainnya

Dua tersangka yang bertanggung jawab atas penipuan terkait komputer, pencurian identitas, penipuan cryptocurrency, dan mendapatkan uang dengan cara yang salah telah berhasil ditangkap oleh Pusat Kejahatan Siber Nasional dari Kepolisian Nigeria (NPF).
Solusi bisnis Afrika

Unit kejahatan siber polisi, yang dipimpin oleh Wakil Komisaris Polisi (DCP) Uche Ifeanyi Henry, mengungkapkan bahwa keduanya, Mr Odia Theophilus, berusia 24 tahun, dan Mr Ebo Junior Success, berusia 25 tahun, menjalankan sindikat yang mengkhususkan diri dalam menipu korban yang tidak curiga dari negara asing dengan mengaku sebagai orang lain yang menarik dan menjanjikan hubungan romantis, di bawah alasan yang mereka gunakan untuk menipu korban mereka.
Dalam kasus ini, laporan tentang aktivitas mereka diterima dari Badan Polisi Metropolitan Incheon di Korea melalui Biro Pusat Nasional Interpol.
Terungkap bahwa para tersangka mendekati korban, seorang Baek Seong-hee, seorang warga negara Korea, melalui Kakaotalk, sebuah aplikasi pesan seluler yang digunakan terutama di Korea Selatan, dengan menyamar sebagai anggota Angkatan Bersenjata AS yang ditempatkan di Yaman.
Menurut polisi, para tersangka menggunakan alasan hubungan romantis dan menipu korban sebesar 259.637.941 Won Korea (KRW) dalam bentuk cryptocurrency, setara dengan sekitar N91 juta.
Penyelidikan selanjutnya membawa NPF-NCCC ke penangkapan mereka di tempat persembunyian mereka di Kota Benin, Negara Bagian Edo. Para tersangka mengaku menjadi bagian dari sindikat yang bertanggung jawab atas kejahatan ini.
Inspektur Jenderal Polisi (IGP) Mr Usman Alkali Baba, telah memuji upaya Mr Henry dalam memastikan penindakan terhadap pelanggaran terkait kejahatan siber.
IGP juga memuji kolaborasi yang dilakukan dengan lembaga kepolisian lain di seluruh dunia melalui platform NCB Interpol yang menekankan pentingnya dalam menangani kejahatan transnasional.
Para tersangka akan diadili setelah penyelidikan selesai.

#USDC #BNB_Market_Update #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Penegakan Hukum Kripto: AS Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perusahaan Filipina dalam Jaringan Penipuan Senilai $11 Miliar.

Dalam langkah tegas melawan lanskap penipuan kripto yang berkembang, Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Filipina yang diduga berada di pusat jaringan penipuan "pengolahan babi" yang luas. Penipuan ini, yang ditandai dengan skema investasi yang menipu, dilaporkan telah menipu korban di seluruh dunia hingga miliaran.

Funnull dituduh melakukan pembelian massal alamat protokol internet dan menjualnya kembali kepada penjahat siber yang mengoperasikan situs web cryptocurrency penipuan. Platform-platform ini menarik investor yang tidak curiga dengan janji imbal hasil yang tinggi, hanya untuk menghilang bersama dana mereka. Tindakan Departemen Keuangan AS juga menargetkan Liu Lizhi, seorang warga negara China dan diduga administrator Funnull, atas perannya dalam memfasilitasi operasi ini.

Skala penipuan ini sangat mengejutkan. Perusahaan keamanan siber seperti Silent Push dan perusahaan analitik blockchain Chainalysis telah mengaitkan Funnull dengan banyak situs web penipuan, perjudian, dan pencucian uang. Munculnya algoritma generatif telah meningkatkan kemampuan penipu untuk menargetkan korban, yang berkontribusi pada pendapatan tertinggi dari kegiatan semacam itu.

Penegakan hukum ini menekankan kolaborasi yang semakin meningkat antara otoritas internasional untuk memerangi kejahatan terkait kripto. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina sebelumnya telah bekerja sama dengan rekan-rekannya di AS dan Bank Pembangunan Asia untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan semacam itu.

Seiring perkembangan lanskap aset digital, begitu pula dengan kecanggihan skema penipuan. Sanksi terbaru ini berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang risiko yang mengintai di dunia kripto dan pentingnya kerjasama internasional yang kuat untuk melindungi investor.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🚨 Kasus FRAUD EasyPaisa P2P Meningkat di Pakistan — Apa yang Harus Diketahui Setiap Trader! 🚨

Oktober 2025 | Laporan Binance Feed


Gelombang penipuan EasyPaisa P2P yang BESAR sedang melanda dunia trading crypto di Pakistan! Apa yang dimulai sebagai keluhan terisolasi telah berubah menjadi krisis yang meluas — trader Binance harus tetap WASPADA! ⚠️


Bagaimana Penipuan Ini Bekerja 😱

Penipu memanfaatkan kepercayaan dan kecepatan EasyPaisa untuk menipu trader:


⭐ Tipu Daya Umum:

👉 Bukti pembayaran palsu: Penipu mengirimkan tangkapan layar atau konfirmasi SMS palsu. Penjual melepaskan crypto sebelum menyadari tidak ada uang yang masuk.

👉 Pembalikan pembayaran: Penipu mengirimkan pembayaran yang sah, menunggu pelepasan crypto, kemudian membalikkan pembayaran melalui EasyPaisa.

👉 Rekayasa sosial: Korban “menyetujui” transaksi pending palsu, tanpa sadar memberikan akses kepada penipu.

👉 Akun pihak ketiga: Akun yang dicuri atau tidak terkait mendanai penipuan, membuat pemulihan hampir tidak mungkin.


⚠️ Mengapa Akun Terblokir

Banyak dompet EasyPaisa membeku setelah aktivitas P2P yang mencurigakan karena:

1️⃣ Deteksi penipuan otomatis menandai transfer yang tidak biasa.

2️⃣ Aturan regulasi memicu pembekuan ketika crypto terlibat.

3️⃣ Pengguna sah terkadang terjebak dalam situasi ini.


🔥 Gambaran Besar

Penipuan P2P menyebar dengan cepat, mengguncang kepercayaan dalam pembayaran digital di Pakistan. Jutaan orang menggunakan EasyPaisa setiap hari—setiap penipuan merusak kepercayaan pengguna.


💡 Lindungi Diri Anda:



Jangan melepaskan crypto berdasarkan tangkapan layar; verifikasi pembayaran di aplikasi EasyPaisa.

Perdagangkan hanya dengan pengguna yang terverifikasi dan telah melalui KYC.

Abaikan pembayaran “pending” atau “dibalik” — itu berarti TIDAK ADA UANG.

Simpan semua bukti pembayaran dan obrolan untuk sengketa.

Laporkan penipuan ke EasyPaisa dan FIA Cyber Crime Wing segera.


✨ Trader Binance Harus:


Gunakan escrow P2P Binance SAJA — tidak ada perdagangan di luar platform!

Periksa kembali detail penerima sebelum menyelesaikan pesanan.

Waspadai dukungan atau akun pembeli Binance palsu.

Satu langkah ceroboh dapat MEMBEBANKAN SEGALANYA. Tetap aman, tetap cerdas! 💥


#BinanceFeed #CryptoFraudAlert #P2PScamPakistan #BinanceNews #Write2Earn

🚨Mogul kripto Do Kwon, yang dikenal sebagai 'raja cryptocurrency,' mengaku bersalah atas tuduhan penipuan⚠️ 👉NEW YORK (AP) — Mogul cryptocurrency asal Korea Selatan, Do Kwon, mengaku bersalah pada hari Selasa atas dua tuduhan penipuan yang muncul dari keruntuhan ekosistem cryptocurrency senilai $40 miliar yang menjanjikan kepada investor bahwa uang mereka aman.

🧨Kwon, 33, dijuluki oleh beberapa orang sebagai “raja cryptocurrency,” mengajukan pengakuan tersebut di pengadilan federal Manhattan.

🧨Menurut perjanjian pengakuan yang ditandatangani oleh Kwon dan jaksa penuntut, pemerintah mengatakan tidak akan meminta hukuman penjara lebih dari 12 tahun selama Kwon mematuhi ketentuan kesepakatan, meskipun pedoman hukuman federal menyarankan hukuman penjara sekitar 25 tahun. Penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 11 Desember. 🚨Otoritas mengatakan bahwa investor di seluruh dunia kehilangan uang dalam crash cryptocurrency senilai $40 miliar dari perusahaan kripto Singapura, Terraform Labs. Kwon adalah salah satu pendiri perusahaan tersebut pada tahun 2018.

🔥Keruntuhan Mei 2022 terjadi setelah perusahaan mengklaim bahwa TerraUSD adalah “stablecoin” yang dapat diandalkan. TerraUSD dirancang sebagai “stablecoin,” mata uang yang dipatok pada aset yang stabil seperti dolar untuk mencegah fluktuasi harga yang drastis. Namun, sekitar $40 miliar dalam nilai pasar dihapus untuk pemegang TerraUSD dan mata uang saudaranya yang mengambang, Luna, setelah stablecoin tersebut terjun jauh di bawah patok $1-nya. 👉Kwon diekstradisi ke Amerika Serikat pada 31 Desember dari Montenegro setelah penangkapannya pada 23 Maret 2023, saat bepergian dengan paspor palsu di Eropa⚠️$BTC
$ETH
$BNB
#REVABinanceTGE #ETH5kNext? #DeFiGetsGraded #CryptoFraudAlert #FraudCase

🚨 Berita Terbaru: Do Kwon Mengaku Tidak Bersalah di Pengadilan AS atas Tuduhan Penipuan 🚨

Dalam perkembangan dramatis, Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs, telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan di pengadilan AS hari ini. ⚖️

Kwon, yang dulunya dipuji sebagai visioner di dunia cryptocurrency, kini menghadapi berbagai tuduhan serius terkait dengan keruntuhan TerraUSD dan LUNA. Token crypto ini kehilangan miliaran dolar dalam nilai, menghancurkan ribuan investor. 😔💸

Tuduhan terhadapnya termasuk penipuan melalui jaringan, konspirasi, dan manipulasi pasar, semuanya terkait dengan perannya di Terraform Labs. Keruntuhan tersebut mengguncang komunitas crypto 🌐, menggoyahkan kepercayaan investor dan meninggalkan banyak orang bertanya: Apakah ini bisa menjadi akhir dari sebuah era untuk dunia crypto yang tidak teratur? 💥🔗

Tim hukum Kwon berpendapat bahwa tuduhan tersebut berlebihan dan bahwa tindakannya tidaklah penipuan. Mereka menegaskan bahwa jatuhnya TerraUSD dan LUNA adalah peristiwa pasar yang tidak menguntungkan, bukan kesalahan yang disengaja. Namun, jaksa penuntut keras berjuang untuk keadilan, menuduhnya menyesatkan investor dan menggelembungkan nilai asetnya. ⚖️👩‍⚖️

Dengan persidangannya yang sedang berlangsung, perhatian tertuju pada Kwon saat ia menghadapi pertarungan terpenting dalam hidupnya—kebebasan dan reputasinya dipertaruhkan. 🔍💼 Apa selanjutnya untuk sosok crypto yang kontroversial ini? Tetap disini.

#DoKwon #CryptoFraudAlert #TerraformLabs #BTCRebounds95K

Pencipta koin $MELANIA Melania Trump dituduh melakukan penipuan.

Sebuah gugatan baru mengklaim eksekutif di balik koin tersebut mengatur skema pump-and-dump setelah harganya jatuh 99%.

Melania tidak disebutkan dalam gugatan; para investor mengatakan dia digunakan sebagai "hiasan jendela" untuk proyek tersebut.

#CryptoNewss #CryptoFraudAlert #MELANIATokens