fincen

🚨 PERINGATAN: FinCEN Menyebut Huione Group sebagai Ancaman Utama Pencucian Uang Terkait dengan Penipuan Crypto Senilai $4 Miliar & Pencurian dari Korea Utara

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) baru saja menetapkan Huione Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja, sebagai ancaman pencucian uang utama.

Grup ini telah secara langsung terhubung dengan lebih dari $4 miliar dalam penipuan crypto, penipuan, dan pencurian, termasuk operasi kejahatan siber yang dijalankan oleh Korea Utara. 🕵️‍♂️💰

Mengapa ini penting bagi investor crypto?

⚠️ Ini menyoroti meningkatnya risiko penipuan dan aliran crypto ilegal

⚠️ Korea Utara semakin menggunakan pencurian crypto untuk membiayai operasi

✅ Regulator AS sedang melakukan penindakan keras terhadap jaringan keuangan ilegal

Fakta penting:

🔹 Huione Group memproses transaksi ilegal di berbagai wilayah

🔹 Memfasilitasi penipuan crypto, jaringan penipuan & serangan ransomware

🔹 Secara langsung terhubung dengan peretas Korea Utara dan pencurian yang didukung negara

🔹 Tindakan FinCEN akan membatasi akses mereka ke sistem keuangan AS

Apa yang harus dilakukan investor cerdas sekarang?

✅ Tetap pada platform yang diatur dan terpercaya

✅ Tetap waspada dan terinformasi tentang risiko aktivitas ilegal

✅ Gunakan bursa yang aman untuk melindungi aset crypto Anda

Mulai berdagang dengan aman dan nikmati bonus eksklusif:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today dan dapatkan 20 USDT GRATIS — Tanpa setoran diperlukan

💬 Tetap aman, tetap terinformasi.

👍 Suka untuk menyebarkan kesadaran

🔁 Bagikan ini untuk melindungi investor lainnya

📝 Komentar: Apakah Anda pikir FinCEN akan menargetkan lebih banyak grup seperti Huione berikutnya?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 PERINGATAN: FinCEN menamai Huione Group sebagai ancaman penting pencucian uang yang terkait dengan $4 miliar dalam penipuan kripto dan pencurian di Korea Utara.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 Tekanan Global pada 🇰🇭Kamboja! Sanksi AS–Inggris terhadap Huione Group atas Skema Pencucian Crypto senilai lebih dari $15M
🗡️AS dan Inggris secara bersama-sama memutuskan Huione Group dari sistem keuangan global setelah mengungkapkan keterkaitannya dengan penipuan crypto skala besar dan operasi pencucian uang di seluruh Asia Tenggara, yang bernilai lebih dari $15 miliar.
FinCEN menandai Huione sebagai "masalah pencucian uang utama."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 Dompet Huione mentransfer hampir $1 miliar USDT ke bursa CEX setelah peringatan dari FinCEN!

🔍 Berita Cepat
Dari tanggal 1/5 hingga 17/6/2025, dompet yang terkait dengan Huione telah mentransfer total $10,13 miliar USDT di Tron dan $219 juta di Ethereum, di mana $942,9 juta telah ditransfer ke bursa besar terpusat.

Ini terjadi setelah FinCEN memasukkan Huione dalam daftar "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Pasal 311 dari PATRIOT Act, melarang lembaga keuangan AS berinteraksi dengan kelompok ini.

🕵️ Analisis Mendalam
Menurut Global Ledger, meskipun “dikenakan sanksi”, Huione masih beroperasi melalui cara-cara tersembunyi – seperti OTC, transaksi bersarang – yang menyebabkan uang terus mengalir ke CEX.

FinCEN menyatakan bahwa Huione telah mencuci setidaknya $4 miliar dari 8/2021 hingga 1/2025, termasuk $37 juta dari APT yang terkait dengan Korea Utara, $36 juta dari “penipuan pig-butchering”, dan $300 juta dari berbagai skema lainnya.

Salah satu platform inti Huione adalah Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee – sebuah pasar Telegram yang memungkinkan pembelian “paket alat penipuan”, stablecoin USDH yang tidak dibekukan, dan layanan pencucian uang.

Telegram telah menutup sejumlah saluran Huione Guarantee, namun Elliptic & Chainalysis mencatat bahwa layanan ini telah muncul kembali dengan daftar baru, dengan setidaknya 30 platform serupa yang terus beroperasi.

🎯 Kesimpulan
Meskipun FinCEN memblokir akses Huione ke bank-bank AS, Huione masih tidak “mati” – uang masih mengalir ke CEX dan platform penipuan masih beroperasi secara tersembunyi. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan: ekosistem ini dapat berubah dengan cepat, memerlukan investor dan bursa untuk tetap waspada, terutama saat bertransaksi dengan USDT atau objek serupa.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Bank-Bank Terjaring Isu Saluran Pencucian Uang

FinCEN Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa bank-bank Amerika secara tidak sengaja telah mengalirkan miliaran setiap tahun untuk dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh China, menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi dan transparansi yang lebih kuat di sektor kripto.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *BERITA BESAR* 🚨

XRP baru saja membuat sejarah! 🥳 Ini telah menjadi *cryptocurrency pertama* yang secara resmi diakui sebagai *mata uang virtual* di Amerika Serikat! 🇺🇸✨

🔴 Menurut *WallStreetBulls*, *XRP* telah ditetapkan sebagai *“mata uang virtual yang dapat ditukarkan”* oleh *Divisi Urusan Sipil* Departemen Kehakiman AS dan *FinCEN* (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan). Ini adalah *besar* karena berarti *XRP* sekarang harus mematuhi hukum perbankan AS! 📜

Jadi, mengapa ini penting bagi para trader?

- *Kejelasan Regulasi* 🏛️: XRP sekarang adalah *cryptocurrency yang diatur pertama* di AS, yang dapat membantu membawa *lebih banyak legitimasi* ke pasar.
- *Adopsi Utama* 💼: Dengan pengakuan ini, XRP dapat melihat *lebih banyak investor institusional* dan *peningkatan penggunaan* dalam sistem keuangan.
- *Kepatuhan Hukum* ✅: Ini berarti *XRP* sekarang dapat beroperasi lebih lancar dalam *sistem keuangan AS*.

Ini adalah *perubahan besar* bagi pemegang XRP dan seluruh pasar crypto! 🚀

🔒 Nantikan pembaruan lebih lanjut karena status baru XRP dapat mempengaruhi *gerakan harga* dan *regulasi di masa depan*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ Di #Google , aturan untuk dompet kripto diperketat – asli

Sekarang Google MELARANG penempatan dompet cryptocurrency dan bursa di Play Store jika pengembang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di yurisdiksi kunci.

➠ Persyaratan:

▪ Untuk AS – memiliki pendaftaran #FinCEN atau status bank.
▪ Untuk UE – otorisasi #CASP dalam kerangka MiCA.

Tanpa lisensi, aplikasi tidak akan diterima. Aturan dipublikasikan dalam dokumentasi resmi Google Play untuk pengembang.

#CryptoClarityAct
Terobosan Regulasi Kripto AS: Undang-Undang CLARITY Maju:
$ETH

Dalam langkah signifikan menuju legislasi aset digital, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan Undang-Undang Struktur Pasar Aset Digital CLARITY (H.R. 3633) pada 17 Juli 2025, dengan dukungan bipartisan yang kuat dalam pemungutan suara 294–134. RUU landmark ini bertujuan untuk memberikan kejelasan yang telah lama ditunggu tentang bagaimana aset digital diklasifikasikan dan diatur, menggambar garis yang jelas antara “sekuritas digital” dan “komoditas digital.”

Di bawah undang-undang yang diusulkan, komoditas digital—seperti token terdesentralisasi dengan utilitas atau nilai intrinsik—akan berada di bawah yurisdiksi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Sebaliknya, sekuritas digital—aset terpusat yang biasanya terkait dengan kinerja perusahaan atau tim—akan tetap diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Perbedaan ini dirancang untuk mengurangi ketidakpastian regulasi yang telah mengganggu sektor kripto selama bertahun-tahun.

Salah satu ketentuan penting dalam RUU ini adalah periode transisi empat tahun di mana proyek aset digital dapat menunjukkan desentralisasi. Proyek yang mencapai desentralisasi yang cukup pada akhir waktu tersebut mungkin memenuhi syarat untuk pengawasan CFTC daripada kontrol SEC. Selain itu, RUU ini membebaskan pengembang non-kustodian—mereka yang membangun infrastruktur tetapi tidak menangani dana pengguna—dari kewajiban kepatuhan keuangan, sejalan dengan pedoman sebelumnya #FinCEN yang dikeluarkan pada tahun 2019.

Legislasi ini telah mendapatkan dukungan dari pemain industri kunci, termasuk Coinbase, Circle, dan Galaxy Digital, yang percaya bahwa undang-undang ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk adopsi institusi dengan mengurangi ambiguitas hukum dan risiko.

RUU ini sekarang bergerak ke Komite Perbankan Senat, di mana para pembuat undang-undang—dipimpin oleh Senator Cynthia dan Tim Scott—sedang meninjau draf Senat yang sesuai. Meskipun pengesahan akhir tetap tidak pasti, RUU ini menandai pergeseran penting menuju legislasi kripto yang komprehensif di AS, menandakan kejelasan regulasi yang lebih besar dan perlindungan investor.
$XRP

Donald Trump mengizinkan SEGALANYA di crypto?

**(Bagian 1)**

- Tidak ada penganiayaan – 0% sensor! Warga negara dan perusahaan dijamin haknya untuk secara hukum menggunakan blockchain terbuka tanpa penganiayaan—termasuk menerapkan dan menggunakan perangkat lunak, berpartisipasi dalam penambangan dan validasi, melakukan transaksi tanpa sensor yang melanggar hukum, dan menyimpan aset digital mereka sendiri.

- Sebuah undang-undang disarankan untuk mengkonfirmasi hak individu untuk menyimpan aset digital mereka tanpa perantara dan melakukan transaksi **peer-to-peer** secara langsung dengan orang lain. Dengan kata lain—melegalkan penyimpanan aset cryptocurrency secara mandiri dan pertukaran langsung antara orang tanpa bank atau perantara lainnya.

- Jika seorang pengembang tidak sepenuhnya mengontrol dana pengguna, produk mereka tidak boleh dianggap sebagai "pengirim uang" berdasarkan undang-undang anti-pencucian uang (AML)—ini melindungi pencipta dompet, kontrak pintar, dll., dari tanggung jawab dan persyaratan yang berlebihan.

- FinCEN diperintahkan untuk meninjau panduan sebelumnya untuk sektor crypto (termasuk arahan 2013 dan 2019) dan memperbarui atau mencabut ketentuan yang sudah usang sesuai dengan undang-undang dan peraturan baru. Regulasi harus beradaptasi dengan keadaan industri saat ini.

**…akan dilanjutkan** 🚀 Minor untuk adopsi—kebisingan kebijakan sub-federal tidak memiliki dampak pasar yang segera; perhatikan keputusan ETF spot-SOL SEC pada 31 Juli untuk potensi on-ramp institusional.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

🚨 Google Play menyerang dompet kripto!
Sekarang, untuk menerbitkan dompet kripto di AS, UE, dan 13 negara lainnya, pengembang perlu memiliki lisensi resmi:

• 🇺🇸 FinCEN MSB di AS
• 🇪🇺 MiCA di UE

📌 Dan ya, aturan ini berlaku untuk dompet kustodian dan non-kustodian.
Ini berarti bahwa sebagian besar dompet non-kustodian tidak akan bisa lolos dari filter Google Play.

⚡ Permainan bertahan hidup telah dimulai: pasar menunggu pembersihan, dan para pemain besar memiliki kesempatan untuk merebut pangsa dari pemain kecil.

❓ Menurutmu, apakah ini pukulan bagi desentralisasi atau langkah untuk melindungi pengguna?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

Dompet Samourai digugat, komunitas crypto bereaksi: “Hanya menulis perangkat lunak, bukan penjahat”

Dua pengembang Dompet Samourai – sebuah alat pencampur $BTC – sedang menghadapi tuduhan menjalankan layanan pengiriman uang ilegal. Namun, banyak organisasi pendukung mata uang kripto telah bersuara meminta pencabutan gugatan, dengan mengatakan bahwa ini adalah pemahaman yang sangat salah tentang sifat perangkat lunak non-custodial.

Organisasi-organisasi seperti Asosiasi Blockchain, Pusat Koin, Dana Pendidikan DeFi, dan Institut Kebijakan Bitcoin semuanya berpendapat bahwa: #Samourai hanyalah alat perangkat lunak yang membantu pengguna melindungi privasi mereka, tidak secara langsung mengendalikan atau memiliki aset siapa pun. Mereka mengutip panduan dari #FinCEN tahun 2019, menegaskan bahwa sebuah entitas hanya dapat dianggap sebagai “pengirim uang” ketika memiliki kontrol penuh atas aset – sesuatu yang tidak dimiliki oleh Samourai.

Meskipun organisasi-organisasi ini ditolak untuk mengajukan dokumen dukungan resmi ke pengadilan, mereka tetap menekankan bahwa “keamanan finansial adalah hak asasi manusia” dan penuntutan programmer hanya karena mereka menulis perangkat lunak adalah preseden yang berbahaya.

Kasus ini mengingatkan pada kontroversi seputar Tornado Cash pada tahun 2022, ketika AS melarang platform pencampur $ETH karena dicurigai terlibat dalam pencucian uang. Hingga saat ini, larangan tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan – semakin membuat komunitas crypto berharap Samourai akan diperlakukan lebih adil.

⚠️ Peringatan risiko: Investasi dan penggunaan alat crypto selalu mengandung risiko hukum dan finansial. Harap pelajari dengan baik sebelum berpartisipasi.

### **⚠️ AS Cabut Akses Finansial Huione Group Terkait Pencucian Uang Kripto**

#### **📌 Fakta Utama:**
- **FinCEN (Badan Keuangan AS)** usulkan **pemutusan akses Huione Group** (konglomerat Kamboja) dari sistem keuangan AS.
- **Alasan**: Diduga jadi **pusat pencucian uang** untuk **Lazarus Group (korlap Korea Utara)** dan skam investasi.
- **Kerugian**:
- **$4 miliar** dari romance scam & penipuan investasi (2021-2025).
- **$37 juta** dalam kripto berasal dari peretasan Korea Utara.
- **$11 miliar** transaksi ilegal terdeteksi di Asia Tenggara (laporan Elliptic).

---

### **🔍 Modus Operandi Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Skam investasi via media sosial.
- **Jual alat skam** + layanan pencucian uang (termasuk stablecoin).
- **Lindungi pelaku kejahatan siber** dengan jaringan fintech-nya.

---

### **💀 Dampak Keputusan FinCEN:**
✅ **Blokir akses bank koresponden AS** → Huione sulit cuci uang.
✅ **Tekan aliran dana ilegal** ke kelompok seperti Lazarus.
⚠️ **Peringatan untuk proyek kripto**: FinCEN makin ketat awasi transaksi mencurigakan.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Bagaimana pendapatmu?** Apakah tindakan AS ini efektif tekan kejahatan kripto? Diskusi di komen! 👇