fraud
1.3M penayangan
342 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
🚨 SEC Menuntut Tiga Platform Crypto dalam Skema Penipuan AI $14M
Otoritas AS telah menuduh pencipta tiga platform crypto palsu (Morocoin, Berge, dan Cirkor) dan klub investasi terkait telah mengatur penipuan senilai $14 juta. Para penipu memanfaatkan hype AI dan obrolan grup pribadi untuk menjebak korban.
Bagaimana Skema Ini Bekerja (Jan 2024 – Jan 2025):
Akuisisi Korban: Para pelaku mengiklankan di media sosial, mengarahkan pengguna ke obrolan grup WhatsApp pribadi.
Penipuan: Menyamar sebagai ahli keuangan, mereka memberikan "nasihat investasi" yang diduga dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI).
Platform Palsu: Korban diyakinkan untuk membuka dan mendanai akun di platform palsu. Para penipu mengklaim bahwa situs-situs ini berlisensi dan sah, tetapi SEC menyatakan tidak ada transaksi cryptocurrency yang sebenarnya pernah terjadi.
Skema Keluar: Ketika investor mencoba menarik dana mereka, mereka dikenakan "biaya penarikan." Bahkan setelah membayar, dana tidak pernah dikembalikan. Para terdakwa diduga menggelapkan setidaknya $14 juta dan mentransfer uang tersebut ke luar negeri.
⚠️ Peringatan Regulator:
Organisasi yang terlibat termasuk AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation, dan Zenith Asset Tech Foundation.
Aturan Emas Keamanan:
"Hati-hati dengan obrolan grup di mana Anda menerima nasihat investasi dari orang asing—ini adalah cara orang menjadi korban penipuan," peringatan SEC.
Tetap waspada dan selalu verifikasi lisensi platform sebelum menyetor dana Anda! 🛡️
Apakah Anda pernah menemui "guru investasi" yang mencurigakan di aplikasi messenger? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
Otoritas AS telah menuduh pencipta tiga platform crypto palsu (Morocoin, Berge, dan Cirkor) dan klub investasi terkait telah mengatur penipuan senilai $14 juta. Para penipu memanfaatkan hype AI dan obrolan grup pribadi untuk menjebak korban.
Bagaimana Skema Ini Bekerja (Jan 2024 – Jan 2025):
Akuisisi Korban: Para pelaku mengiklankan di media sosial, mengarahkan pengguna ke obrolan grup WhatsApp pribadi.
Penipuan: Menyamar sebagai ahli keuangan, mereka memberikan "nasihat investasi" yang diduga dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI).
Platform Palsu: Korban diyakinkan untuk membuka dan mendanai akun di platform palsu. Para penipu mengklaim bahwa situs-situs ini berlisensi dan sah, tetapi SEC menyatakan tidak ada transaksi cryptocurrency yang sebenarnya pernah terjadi.
Skema Keluar: Ketika investor mencoba menarik dana mereka, mereka dikenakan "biaya penarikan." Bahkan setelah membayar, dana tidak pernah dikembalikan. Para terdakwa diduga menggelapkan setidaknya $14 juta dan mentransfer uang tersebut ke luar negeri.
⚠️ Peringatan Regulator:
Organisasi yang terlibat termasuk AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation, dan Zenith Asset Tech Foundation.
Aturan Emas Keamanan:
"Hati-hati dengan obrolan grup di mana Anda menerima nasihat investasi dari orang asing—ini adalah cara orang menjadi korban penipuan," peringatan SEC.
Tetap waspada dan selalu verifikasi lisensi platform sebelum menyetor dana Anda! 🛡️
Apakah Anda pernah menemui "guru investasi" yang mencurigakan di aplikasi messenger? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
Lihat asli
🚨 $BTC Investor: Skema Ponzi BESAR Terungkap! 🚨
Seorang promoter di balik IcomTech baru saja dijatuhi hukuman 71 bulan penjara karena skema penipuan kripto multi-juta dolar yang menargetkan investor kelas pekerja berbahasa Spanyol. 📉 Mereka dijanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "perdagangan dan penambangan" – sebuah skema Ponzi klasik.
Mendoza menggunakan uang baru untuk membayar investor sebelumnya dan mendanai gaya hidup mewah dengan dana yang dicuri. 💸 Dia diperintahkan untuk membayar $789,000 dalam restitusi dan menyita aset senilai $1.5 juta. Ini adalah pengingat yang jelas: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti memang begitu. Lindungi investasi Anda! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Seorang promoter di balik IcomTech baru saja dijatuhi hukuman 71 bulan penjara karena skema penipuan kripto multi-juta dolar yang menargetkan investor kelas pekerja berbahasa Spanyol. 📉 Mereka dijanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "perdagangan dan penambangan" – sebuah skema Ponzi klasik.
Mendoza menggunakan uang baru untuk membayar investor sebelumnya dan mendanai gaya hidup mewah dengan dana yang dicuri. 💸 Dia diperintahkan untuk membayar $789,000 dalam restitusi dan menyita aset senilai $1.5 juta. Ini adalah pengingat yang jelas: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti memang begitu. Lindungi investasi Anda! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Lihat asli
PENIPUAN BESAR TERBONGKAR! 4000 KORBAN HILANG!
PENIPUAN KAYPLE AI RUNTUH. 1.275 MILIAR HILANG. Para pemimpin ditangkap. Mereka menjanjikan AI, cross-chain, GameFi. Semuanya palsu. Dana mengalir langsung ke kantong pribadi. Saldo adalah ilusi digital. Mereka merencanakan untuk menutup situs pada Agustus 2025, mengklaim pemeliharaan dan kerugian palsu. Ini adalah panggilan bangun Anda. Jangan sampai terjebak.
Penafian: Hanya untuk tujuan informasi.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
PENIPUAN KAYPLE AI RUNTUH. 1.275 MILIAR HILANG. Para pemimpin ditangkap. Mereka menjanjikan AI, cross-chain, GameFi. Semuanya palsu. Dana mengalir langsung ke kantong pribadi. Saldo adalah ilusi digital. Mereka merencanakan untuk menutup situs pada Agustus 2025, mengklaim pemeliharaan dan kerugian palsu. Ini adalah panggilan bangun Anda. Jangan sampai terjebak.
Penafian: Hanya untuk tujuan informasi.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
Lihat asli
🚨 Investor $BTC: Inilah Mengapa Anda Perlu Berhati-hati! 🚨
Seorang promotor di belakang IcomTech baru saja mendapat 71 bulan penjara karena penipuan kripto besar-besaran yang menargetkan investor kelas pekerja berbahasa Spanyol. 📉 Dia menjanjikan imbal hasil harian yang dijamin melalui “perdagangan dan penambangan” – skema Ponzi klasik.
Uang baru hanya digunakan untuk membayar investor sebelumnya, sementara dia hidup mewah dengan mobil-mobil mewah dan acara-acara glamor. 💸 Penipu tersebut harus membayar restitusi sebesar $789,000 dan menyerahkan $1.5 juta, termasuk rumahnya. 🏠
Ini adalah pengingat yang jelas: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti demikian. Lindungi investasi Anda! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Seorang promotor di belakang IcomTech baru saja mendapat 71 bulan penjara karena penipuan kripto besar-besaran yang menargetkan investor kelas pekerja berbahasa Spanyol. 📉 Dia menjanjikan imbal hasil harian yang dijamin melalui “perdagangan dan penambangan” – skema Ponzi klasik.
Uang baru hanya digunakan untuk membayar investor sebelumnya, sementara dia hidup mewah dengan mobil-mobil mewah dan acara-acara glamor. 💸 Penipu tersebut harus membayar restitusi sebesar $789,000 dan menyerahkan $1.5 juta, termasuk rumahnya. 🏠
Ini adalah pengingat yang jelas: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti demikian. Lindungi investasi Anda! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Lihat asli
🚨 $BTC Skema Ponzi Hancur: 71 Bulan di Penjara! 🚨
Seorang penipu crypto besar telah dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun karena menipu investor berbahasa Spanyol dari jutaan. Magdaleno Mendoza menjanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "perdagangan dan penambangan," tetapi itu adalah skema Ponzi klasik – merampok Peter untuk membayar Paul. 💸 Dia hidup besar dengan dana yang dicuri, memamerkan mobil mewah dan mengadakan acara mewah.
Pengadilan mengirimkan pesan yang jelas: penipuan crypto akan dituntut. Mendoza harus membayar $789,000 dalam restitusi dan menyerahkan $1,5 juta, termasuk rumahnya. Lindungi diri Anda – jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti itu memang demikian. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
Seorang penipu crypto besar telah dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun karena menipu investor berbahasa Spanyol dari jutaan. Magdaleno Mendoza menjanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "perdagangan dan penambangan," tetapi itu adalah skema Ponzi klasik – merampok Peter untuk membayar Paul. 💸 Dia hidup besar dengan dana yang dicuri, memamerkan mobil mewah dan mengadakan acara mewah.
Pengadilan mengirimkan pesan yang jelas: penipuan crypto akan dituntut. Mendoza harus membayar $789,000 dalam restitusi dan menyerahkan $1,5 juta, termasuk rumahnya. Lindungi diri Anda – jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti itu memang demikian. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
Lihat asli
COINBASE MENINDAK LANJUT PARA PENIPU!
Brian Armstrong baru saja mengeluarkan peringatan BOMBSHELL. Penipuan kripto TIDAK anonim. Coinbase bekerja sama dengan penegak hukum. Mereka tanpa henti mengejar para penipu dan membawa mereka ke pengadilan. Satu penipu sudah ditangkap. Lebih banyak yang akan datang. Aset Anda lebih aman dari sebelumnya. Era kejahatan kripto yang mudah telah BERAKHIR. Bersiaplah untuk akuntabilitas.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
Brian Armstrong baru saja mengeluarkan peringatan BOMBSHELL. Penipuan kripto TIDAK anonim. Coinbase bekerja sama dengan penegak hukum. Mereka tanpa henti mengejar para penipu dan membawa mereka ke pengadilan. Satu penipu sudah ditangkap. Lebih banyak yang akan datang. Aset Anda lebih aman dari sebelumnya. Era kejahatan kripto yang mudah telah BERAKHIR. Bersiaplah untuk akuntabilitas.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
Lihat asli
🚨 $BTC Skema Ponzi Hancur: 71 Bulan di Penjara! 🚨
Seorang penipu kripto besar telah dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena menipu investor berbahasa Spanyol dari jutaan. Magdaleno Mendoza menjanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "trading dan penambangan," tetapi itu adalah skema Ponzi klasik – merampok Peter untuk membayar Paul. 💸 Dia hidup besar dengan dana yang dicuri, memamerkan mobil mewah dan mengadakan acara mewah.
Pengadilan memerintahkan restitusi sebesar $789.000 dan penyitaan aset sebesar $1,5 juta, termasuk rumahnya. Ini adalah pengingat yang keras: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti itu adalah. Lindungi investasi Anda! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
Seorang penipu kripto besar telah dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena menipu investor berbahasa Spanyol dari jutaan. Magdaleno Mendoza menjanjikan pengembalian harian yang dijamin melalui "trading dan penambangan," tetapi itu adalah skema Ponzi klasik – merampok Peter untuk membayar Paul. 💸 Dia hidup besar dengan dana yang dicuri, memamerkan mobil mewah dan mengadakan acara mewah.
Pengadilan memerintahkan restitusi sebesar $789.000 dan penyitaan aset sebesar $1,5 juta, termasuk rumahnya. Ini adalah pengingat yang keras: jika terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, hampir pasti itu adalah. Lindungi investasi Anda! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
Lihat asli
Emas Digital Di Bawah Ancaman: Mengapa Penipuan dan Peretasan Tetap Menjadi Masalah di Industri Crypto
Hai komunitas crypto! 🚨
Kita hidup di dunia inovasi dan keuntungan besar, tetapi setiap koin memiliki dua sisi. Pada tahun 2025, meskipun miliaran dalam omset dan kedatangan pemain institusi, keamanan dan penipuan tetap mungkin menjadi masalah yang paling mendesak, secara langsung memengaruhi dompet setiap pengguna.
Pasar crypto adalah Klondike, dan sayangnya, itu menarik tidak hanya investor tetapi juga penjahat paling inventif abad ke-21.
Ancaman utama yang perlu Anda ketahui:
Peretasan Protokol DeFi: Keuangan terdesentralisasi adalah surga bagi peretas. Kerentanan dalam kontrak pintar menyebabkan kerugian miliaran dolar. Ini seperti bank yang tiba-tiba meninggalkan pintu brankas terbuka. Phishing dan Penipuan: Skema klasik yang berfungsi dengan sempurna. Situs web pertukaran palsu, hadiah token bodong, "keuntungan yang dijamin" dari "Elon Musk" — skema berubah, esensinya tetap sama: mencuri kunci pribadi Anda atau menipu Anda untuk mengirimkan uang kepada penipu. Pump dan Dump (P&D) dan Manipulasi Pasar: Kelompok terorganisir secara artifisial meningkatkan harga token yang tidak dikenal dan kemudian tiba-tiba menjualnya, meninggalkan investor ritel dengan aset yang tidak berharga. Kerentanan Pertukaran Terpusat: Sementara pertukaran besar menghabiskan jutaan untuk keamanan, mereka tetap menjadi target utama bagi peretas, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus terkenal baru-baru ini.
Kita hidup di dunia inovasi dan keuntungan besar, tetapi setiap koin memiliki dua sisi. Pada tahun 2025, meskipun miliaran dalam omset dan kedatangan pemain institusi, keamanan dan penipuan tetap mungkin menjadi masalah yang paling mendesak, secara langsung memengaruhi dompet setiap pengguna.
Pasar crypto adalah Klondike, dan sayangnya, itu menarik tidak hanya investor tetapi juga penjahat paling inventif abad ke-21.
Ancaman utama yang perlu Anda ketahui:
Peretasan Protokol DeFi: Keuangan terdesentralisasi adalah surga bagi peretas. Kerentanan dalam kontrak pintar menyebabkan kerugian miliaran dolar. Ini seperti bank yang tiba-tiba meninggalkan pintu brankas terbuka. Phishing dan Penipuan: Skema klasik yang berfungsi dengan sempurna. Situs web pertukaran palsu, hadiah token bodong, "keuntungan yang dijamin" dari "Elon Musk" — skema berubah, esensinya tetap sama: mencuri kunci pribadi Anda atau menipu Anda untuk mengirimkan uang kepada penipu. Pump dan Dump (P&D) dan Manipulasi Pasar: Kelompok terorganisir secara artifisial meningkatkan harga token yang tidak dikenal dan kemudian tiba-tiba menjualnya, meninggalkan investor ritel dengan aset yang tidak berharga. Kerentanan Pertukaran Terpusat: Sementara pertukaran besar menghabiskan jutaan untuk keamanan, mereka tetap menjadi target utama bagi peretas, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus terkenal baru-baru ini.
Lihat asli
Meningkatnya Penipuan Mata Uang Kripto
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Lihat asli
$OM YAKINlah, $OM TIDAK AKAN NAIK DENGAN CEPAT. 🍁
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Lihat asli
SBF, pendiri FTX, meminta hukuman 6.5 tahun dan menyarankan penjaga untuk berinvestasi di Solana
Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Lihat asli
💥 BLACKROCK DAN PENIPUAN SEBESAR $500 JUTA — PELAJARAN BERAT UNTUK SEMUA
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
🔍 Apa yang terjadi:
· Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
· $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
· Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
· Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
💡 Kesimpulan:
· Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
· Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
· Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain — selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
🔍 Apa yang terjadi:
· Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
· $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
· Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
· Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
💡 Kesimpulan:
· Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
· Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
· Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain — selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Lihat asli
🚨 DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Lihat asli
CFTC Memerintahkan Pendiri Voyager untuk Membayar $750,000: Larangan Perdagangan Tiga Tahun
Pengadilan federal telah memutuskan menentang Stephen Ehrlich, salah satu pendiri platform kripto Voyager Digital, memerintahkan dia untuk membayar $750,000 sebagai ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan oleh keruntuhan perusahaan. Dana tersebut akan didistribusikan melalui proses kebangkrutan, sementara Ehrlich juga telah setuju untuk dilarang selama tiga tahun dari mendaftar atau berpartisipasi di pasar di bawah pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).
Voyager Dipasarkan sebagai "Tempat Aman," Tetapi Kenyataan Berbeda
CFTC menuduh bahwa Ehrlich menyesatkan pelanggan dengan mempromosikan Voyager sebagai "tempat aman" untuk investasi kripto, membandingkannya dengan bank yang diatur dan menjanjikan perawatan maksimum untuk deposit klien. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam praktik yang sangat berisiko tanpa menawarkan perlindungan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.
Voyager Dipasarkan sebagai "Tempat Aman," Tetapi Kenyataan Berbeda
CFTC menuduh bahwa Ehrlich menyesatkan pelanggan dengan mempromosikan Voyager sebagai "tempat aman" untuk investasi kripto, membandingkannya dengan bank yang diatur dan menjanjikan perawatan maksimum untuk deposit klien. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam praktik yang sangat berisiko tanpa menawarkan perlindungan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.
Lihat asli
Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
Lihat asli
Raja Bitcoin Dijatuhi Hukuman: Dia Hidup Seperti Jutawan di London dengan Dana Kripto Ilegal
📅 November 11 | London, Inggris
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Lihat asli
🚨🔥🚀Berita terkini!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Otoritas India Menyita $190Juta dari Penipuan BitConnect”🚨
Menurut penelitian saya dan setelah mendapatkan beberapa rincian tentang ini, otoritas India telah mengalokasikan kembali $190 juta atau sekitar Rs 1.646 crore di tengah penyelidikannya terhadap pemerasan cryptocurrency BitConnect. Penyelidikan dilakukan oleh Direktorat Penegakan (ED), Ahmedabad sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap skema Ponzi global, yang runtuh pada tahun 2018.
Pada hari Sabtu, Direktorat Penegakan (ED) menyatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan di bawah ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Penyelidikan ini berdasarkan FIR yang terdaftar oleh stasiun polisi CID (Kejahatan), Surat pada tahun 2018. ED mengatakan bahwa para penipu diduga mengumpulkan dana dari para investor di seluruh dunia, termasuk India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Otoritas India Menyita $190Juta dari Penipuan BitConnect”🚨
Menurut penelitian saya dan setelah mendapatkan beberapa rincian tentang ini, otoritas India telah mengalokasikan kembali $190 juta atau sekitar Rs 1.646 crore di tengah penyelidikannya terhadap pemerasan cryptocurrency BitConnect. Penyelidikan dilakukan oleh Direktorat Penegakan (ED), Ahmedabad sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap skema Ponzi global, yang runtuh pada tahun 2018.
Pada hari Sabtu, Direktorat Penegakan (ED) menyatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan di bawah ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Penyelidikan ini berdasarkan FIR yang terdaftar oleh stasiun polisi CID (Kejahatan), Surat pada tahun 2018. ED mengatakan bahwa para penipu diduga mengumpulkan dana dari para investor di seluruh dunia, termasuk India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya