fraud_alert

#Scam?
#Fraud_alert
Bisakah seseorang menyebutkan ikan paus yang secara luar biasa mendapatkan atau masih mendapatkan manfaat dari koin pippin
yang diinginkan untuk dibawa di hadapan hukum

#Fraud_alert untuk semua trader crypto saya karena saya telah melihat banyak trader yang kehilangan $Pi Coins mereka dari dompet mereka karena keserakahan dan ketidaktahuan atau kegembiraan.
Saya akan membagikan tautan iklan di Facebook yang menggambarkan sebagai bagian dari PI_Network padahal sebenarnya tidak.
Selalu ingat untuk tidak keluar dari APLIKASI PI Anda bahkan dari browser PI karena itu mengarahkan Anda ke halaman peretas dan setelah alamat dompet dan frase sandi Anda ditempel di sana...

ANDA AKAN KEHILANGAN #pi koin Anda.

Tetaplah termotivasi dan Beli lebih banyak $PEPE $NEIRO & $BONK untuk menikmati keuntungan di sini di binance.

Periksa komentar pertama ini untuk tautan

#Markhoor Traders

ini adalah penipuan besar, penipu
harus berhati-hati

jangan tambahkan saya ke grup ini

dan jangan kirimkan satu rupiah pun kepadanya

tolong, tolong waspada

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

transaksi ini nyata atau palsu 🤥?
because uang tidak diterima di akun saya.
harap bantu saya tentang ini.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

🇺🇸 WARGA AMERIKA KEHILANGAN 9.300 JUTA DOLLAR DALAM PENIPUAN KRIPTO PADA TAHUN 2024.

Pusat Pelaporan Kejahatan Internet (IC3) dari Biro Investigasi Federal (FBI) telah menerbitkan laporan tahunan yang merinci laporan dan kerugian akibat penipuan dan penipuan terkait dengan cryptocurrency pada tahun 2024.

Menurut laporan yang diterbitkan pada 23 April, IC3 menerima lebih dari 140.000 laporan yang menyebutkan cryptocurrency pada tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian sekitar 9.300 juta dollar.

Biro melaporkan bahwa orang-orang berusia di atas 60 tahun adalah yang paling terpengaruh oleh penipuan terkait cryptocurrency, dengan sekitar 33.000 laporan dan 2.800 juta dollar dalam kerugian.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

Saya pikir Huma coin akan mengambil uang Anda, tunggu mereka akan menutup pasar segera 😉
#Fraud_alert

#creattoearn #Fraud_alert

Polisi menyelidiki dua kasus penipuan terpisah yang total kerugian hampir $500,000

Detektif polisi Athens-Clarke sedang menyelidiki dua kasus penipuan di mana para korban melaporkan bahwa mereka kehilangan ribuan dolar.
Satu kasus melibatkan penipuan bank, di mana seorang pengusaha Decatur melaporkan bahwa $304,000 telah diambil dari rekening bank Wells Fargo-nya.
Polisi mengatakan bahwa pada 30 Juni, seorang wanita dari Hampton, yang terletak di selatan Atlanta, datang ke kantor bank di Athens dengan seorang pria, yang telah mendapatkan informasi pribadi tentang korban. Pria yang tidak dikenal ini mengidentifikasi dirinya sebagai korban dan menandatangani dokumen yang memberikan akses bersama kepada wanita Hampton tersebut ke rekening banknya.
Polisi mengatakan bahwa pada 3 Juli, penduduk Hampton mulai melakukan transaksi telepon dan mentransfer $304,000 ke rekening lain.
Korban memberitahu polisi bahwa dia tidak mengenal wanita itu, dan dia juga tidak memberinya izin untuk membuka rekening bersama atas namanya atau mentransfer uang apa pun. Polisi memiliki nama wanita tersebut seperti yang diberikan kepada bank.
Detektif Polisi Blake Manning, yang menyelidiki kejahatan keuangan dan siber, melaporkan bahwa Wells Fargo membantu dalam penyelidikan dengan menyediakan dokumen tentang transaksi tersebut.
Dalam kasus lainnya, seorang pengusaha Athens berusia 75 tahun ditipu dari uang setelah ia dengan sukarela memberikan dua pria yang tidak dikenalnya informasi yang memberi mereka akses ke rekening keuangannya.
Korban melaporkan bahwa pada 30 Juli, ia menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai karyawan Google, yang mendesaknya untuk mengatur ulang kata sandi Google-nya demi alasan keamanan. Pria yang tidak dikenal itu memberinya kata sandi untuk digunakan, yang juga memberi penipu akses ke akun Google pria tersebut, menurut polisi.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Peringatan Penipuan 🚫, Nama non-profit AQ--Trade menggunakan akun pihak ketiga yang dapat Anda lihat di bawah, dan setelah saya mengonfirmasi pembayaran di bank saya, saya mengeluarkan cryptocurrency, dan setelah itu dia entah bagaimana berhasil membekukan rekening bank saya berdasarkan transaksinya, yang merupakan salah paham. Sekarang dia ingin mengembalikan uangnya untuk menutup sengketa. Silakan berbagi dan selalu gunakan pedagang yang terotorisasi.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Pengakuan Bersalah CLS Global

Apa yang Terjadi?

CLS Global, sebuah perusahaan kripto, mengakui manipulasi pasar.

FBI menangkap mereka dalam operasi yang disebut "Token Mirrors."

#fra
Bagaimana FBI Melakukannya

1. FBI menciptakan mata uang kripto palsu yang disebut "MirrorCoin."

2. CLS Global memanipulasi harganya menggunakan perdagangan palsu (wash trading).

3. Agen yang menyamar merekam CLS Global menjelaskan bagaimana mereka menipu.

Hukuman untuk CLS Global:

1. Membayar denda sebesar $428.059.

2. Dilarang menggunakan platform kripto AS.

Dampak:

Memperingatkan perusahaan lain untuk tidak menipu.

Membantu membuat pasar kripto lebih tepercaya.

Kesimpulan
Rencana FBI berhasil, menangkap CLS Global dan menghentikan penipuan.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

Billionaire Vietnam yang Dijatuhi Hukuman Mati Mencoba Menghindari Eksekusi dengan Mengembalikan Uang

Truong My Lan, seorang pengusaha real estate terkenal di Vietnam, telah dijatuhi hukuman mati karena mencuri lebih dari $12 miliar. Sekarang, dia mencoba mengembalikan beberapa uang yang dicuri, berharap itu akan mengurangi hukumannya.

Kasus Penipuan Miliaran Dolar

Pengacara Lan, Giang Hong Thanh, mengatakan bahwa dia telah mulai menjual asetnya untuk membayar kembali uang yang dicuri. Hingga saat ini, dia berencana untuk mengembalikan $585 juta dari keuntungan obligasi.

Dari Usaha Kecil ke Kekaisaran Real Estate – Kemudian Jatuh Besar

Lan lahir di Kota Ho Chi Minh dan mulai dengan menjual kosmetik di pasar jalanan. Setelah reformasi ekonomi Vietnam pada tahun 1986, dia pindah ke real estate dan menjadi sangat sukses.

Pada tahun 2024, dia adalah kepala Van Thinh Phat Group dan ditangkap karena menjalankan penipuan keuangan besar yang melibatkan Saigon Commercial Bank (SCB).

Mengapa Dia Mendapat Hukuman Mati

Pada April 2024, Lan dinyatakan bersalah karena mencuri $12,3 miliar dari SCB melalui pinjaman palsu. Pinjaman palsu ini menyusun 93% dari total pinjaman bank, menyebabkan kerugian finansial besar bagi banyak investor.

Meskipun dia bukan eksekutif resmi di SCB, pengadilan menemukan bahwa dia mengontrol 91% dari saham bank melalui jaringan anggota keluarga dan perusahaan palsu.

Reaksi Pemerintah: Sebuah Penyelamatan Besar

Bank sentral Vietnam harus mengeluarkan $24 miliar untuk menyelamatkan SCB, dan $26 miliar lainnya akan dibayar kembali selama 15 tahun.

Kerugian finansial total diperkirakan mencapai $27 miliar, yang merupakan 6% dari PDB Vietnam pada tahun 2023.

Lan diadili bersama 85 orang lainnya, termasuk mantan pejabat bank, pemimpin pemerintah, dan eksekutif SCB.

Plea untuk Pengampunan

Lan telah meminta pengadilan untuk hukuman yang lebih ringan, tetapi permohonannya ditolak. Pengadilan mengatakan bahwa kejahatannya terlalu serius.

Dia sekarang telah menyewa empat pengacara lagi untuk membantu dengan bandingnya. 27 dari rekan terdakwanya juga telah meminta hukuman yang lebih ringan.

Sidang banding akan berlanjut hingga April
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

saya telah ditipu
seorang anak laki-laki menghubungi saya di WhatsApp 2 bulan yang lalu dan saya tidak tahu apa-apa tentang binance nft dia menjual saya sebuah nft yang bernilai 2$ tetapi dia menjual saya nft ini 226$ dan sekarang saya dalam masalah besar bisakah siapa pun membantu saya
saya juga telah melampirkan ss
mohon bantu saya
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

Binance Menindak Aktivitas Penipuan

Binance telah mengambil langkah berani dengan melarang lebih dari 102,202 akun yang melanggar ketentuannya. Akun-akun ini membuat banyak profil untuk mengeksploitasi fitur MegaDrops (Mempertaruhkan $LISTA untuk mengumpulkan banyak poin), mencari keuntungan yang tidak adil dalam hadiah dompet web3. Meskipun ada upaya untuk menghindari deteksi, pemantauan intensif Binance mengidentifikasi dan menutup akun penipuan. Langkah ini memastikan lapangan bermain yang lebih adil bagi pengguna yang sah, menjaga keamanan dan integritas pertukaran mata uang kripto dan ekosistem dompet Web3-nya. Dengan mengambil tindakan cepat, Binance mengirimkan pesan yang jelas bahwa aktivitas penipuan tidak akan ditoleransi, mendorong lapangan bermain yang lebih setara dan memastikan keamanan dan keadilan ruang mata uang kripto.
#Megadrop #Fraud_alert #LISTA

Waspadai Penipu P2P Binance! Beberapa penipu aktif di Binance P2P, mengirim bukti pembayaran palsu dan meminta Anda untuk membatalkan pesanan. Mereka mungkin menawarkan uang tambahan atau kesepakatan yang lebih baik hanya untuk menipu Anda. Jangan pernah membatalkan pesanan kecuali Anda mengkonfirmasi pembayaran di akun Anda. Selalu tunggu pembayaran yang nyata, bukan hanya tangkapan layar. Tetap waspada dan bertransaksilah dengan aman!

Tips untuk tetap aman:

Hanya konfirmasi pembayaran setelah memeriksa rekening bank Anda, bukan SMS atau email.

Jangan pernah membatalkan pesanan hanya karena seseorang menyuruh Anda untuk melakukannya.

Hindari mengobrol di luar platform Binance.

Jangan terburu-buru—penipu sering menekan Anda untuk bertindak cepat.

Laporkan pengguna mencurigakan segera ke dukungan Binance.

#P2PScam #Fraud_alert

$BTC
$XRP
$SOL

✅️✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥

BTCUSDT

BELI ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

SL @ 117200

PERDAGANG dengan hati-hati dan sesuaikan STOP loss juga.

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

IKUTI dan beri komentar juga teman-teman

WASPADALAH terhadap orang-orang penipu
#Fraud_alert

✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Tidak ada yang seharusnya membeli atau berinvestasi dalam token baru yang diluncurkan dari Treasure N.F.T
Sampai Treasure N.F.T tidak akan merilis penarikan untuk banyak warga miskin Pakistan dan India di seluruh perbatasan.
Kami menuntut pelepasan penarikan
Boikot setoran atau pembelian token mereka
#Fraud_alert #FraudAlert

$ETH menunjukkan bintang jatuh kemudian tiba-tiba naik di mana ada kebutuhan untuk turun sebagai strategi grafik, itulah sebabnya saya selalu mengatakan, perdagangan kripto hanyalah perjudian, di sini tidak ada strategi aksi harga yang berhasil, tidak ada orang yang berpengetahuan baik yang melakukan perdagangan di pasar ini.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan

✅ Pada sidang pengadilan awalnya di AS, salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Tuduhan tersebut mencakup berbagai jenis penipuan yang melibatkan sekuritas, komoditas, cara elektronik, dan konspirasi untuk melakukan penipuan serta manipulasi pasar.

✅ Secara total, Kwon menghadapi lebih dari 100 tahun penjara jika terbukti bersalah.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ Hati-hati: Peringatan Investasi Berisiko Tinggi

Baru-baru ini, beberapa platform telah mempromosikan investasi penambangan dan perdagangan kripto yang menjanjikan keuntungan terjamin dalam 24 hingga 120 jam — mengklaim tidak ada risiko kerugian.

Meskipun ini mungkin terdengar menarik, investor harus sangat berhati-hati. Berikut adalah beberapa tanda bahaya utama:
1. Pengembalian terjamin tidak ada di pasar keuangan nyata. Janji keuntungan cepat tanpa risiko adalah taktik umum dalam penipuan.
2. Kurangnya transparansi: Banyak dari platform ini tidak mengungkapkan bagaimana keuntungan sebenarnya dihasilkan atau memberikan catatan perdagangan yang dapat diverifikasi.
3. Klaim tanpa risiko tidak realistis. Semua investasi, terutama dalam kripto, melibatkan tingkat risiko.
4. Tidak ada keterlibatan investor: Mendapatkan keuntungan tanpa kontrol, tanggung jawab, atau visibilitas ke dalam operasi sangat mencurigakan.
5. Sistem bonus dan rujukan dapat menyerupai skema piramida atau Ponzi, di mana keuntungan awal tergantung pada setoran investor baru.

Kesimpulan:
Jika suatu investasi terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang demikian. Selalu lakukan riset dengan cermat, verifikasi lisensi dan regulasi, dan jangan pernah menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda rugikan.

Tetap cerdas, tetap aman.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam