Peringatan: Tuduhan Muncul Terkait Aktivitas Tokenlon
Pada 4 Mei 2026, penyelidik on-chain ZachXBT secara publik mengangkat kekhawatiran setelah data dari Merkle Science menunjukkan bahwa sebagian besar swap historis (2022–2023) berinteraksi dengan dompet yang kemudian terhubung ke aktivitas penipuan.
Apa yang diklaim:
• Dilaporkan 57–60% dari swap memiliki paparan ke alamat yang terkait dengan penipuan “pig butchering”
• Dana sering kali berasal dari Ethereum / USD Coin
• Dikonversi menjadi USDT/DAI sebelum bergerak menuju bursa terpusat
Sebutkan tambahan:
• Platform lain yang dicurigai dalam aliran transaksi, meskipun detailnya masih belum terverifikasi
• Analisis independen yang dikutip, tetapi metodologi dan kesimpulannya bervariasi
Konteks kritis:
• Agregator DEX seperti Tokenlon bersifat tanpa izin — mereka mengarahkan perdagangan dan tidak mengelola dana
• Interaksi dengan dompet yang dicurigai ≠ kesalahan platform yang terbukti
• Atribusi dalam forensik blockchain itu kompleks dan masih dalam penyelidikan
Apa yang perlu diperhatikan:
• Respons resmi dari entitas yang terlibat
• Validasi independen dari data
• Tindak lanjut regulasi atau kepatuhan apapun
Putusan:
Data ini menyoroti bagaimana dana ilegal dapat bergerak melalui infrastruktur DeFi, tetapi klaim tentang tanggung jawab tetap belum terbukti. Ini adalah situasi yang sedang berkembang — kehati-hatian dan verifikasi adalah kunci.
#defi #CryptoSecurity #OnChainAnalysis #RiskManagementRocks $ETH