p2pscam

🚨 ALERTA DE GOLPE 🚨

Um golpista está entrando em contato com usuários do P2P da Binance por meio do WhatsApp (não se sabe como ele obtém os números). Ele se apresenta dizendo que deseja vender USDT, combina uma cotação atrativa e solicita a carteira (wallet) da vítima para envio dos valores.

Após receber o endereço da carteira, o golpista fornece dados para pagamento via Pix e afirma que já enviou os USDT. Contudo, ele transfere uma quantia ínfima, por exemplo, envia apenas 9,455 USDT em vez de 9.455,00 USDT. No sistema da Binance, se o usuário não estiver atento, a notação pode induzir ao erro, dando a impressão de que o valor integral foi recebido.

Além disso, o golpista pressiona constantemente por rapidez no pagamento, tentando impedir que a vítima confira os dados com cuidado.

Exemplo real de tentativa de golpe:
O criminoso afirmou possuir 9.455,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) USDT para venda, pelo valor total de R$ 48.248,86. Solicitou minha wallet e, após isso, enviou os dados para pagamento via Pix. No entanto, transferiu apenas 9,455 (nove dolares e quarenta e cinco cents) USDT, valor muito inferior ao combinado, embora a interface possa induzir ao engano.

Segundo informações disponíveis na comunidade P2P, trata-se de um indivíduo já conhecido nesse meio, identificado como Herkullys David Quixabeira de Azevedo, que estaria utilizando atualmente uma conta de terceiros (“laranja”) em nome de Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Recomendações importantes:
• Confirme sempre o valor exato recebido na carteira antes de qualquer pagamento.
• Verifique casas decimais e histórico da transação na blockchain.
• Nunca realize operações fora da plataforma oficial da Binance P2P.
• Desconfie de pressa excessiva ou ofertas “boas demais”.

Compartilhe este alerta para evitar que outras pessoas sejam vítimas.

#golpep2p #P2P #P2PScam

🔺🔺Penipuan P2P: Rekening bank saya dibekukan🔺🔺

Hai pembaca

Hari ini saya akan memberi tahu Anda bagaimana rekening bank saya dibekukan dan bagaimana Anda dapat menghindarinya serta melindungi dana Anda

Jadi sebenarnya pada bulan Februari tahun ini saya sedang makan sesuatu dan mencoba membayar melalui UPI tetapi mengalami kesalahan, saya menganggapnya biasa dan mencoba lagi tetapi tidak berhasil. Merasa ada yang tidak beres, saya menghubungi bank saya dan mereka memberi tahu saya bahwa mereka telah menerima perintah untuk membekukan rekening bank saya karena dana yang tidak sah.

Kemudian saya mengetahui bahwa seseorang yang telah membayar saya di P2P melakukan penipuan dan setiap rekening yang dia transaksikan diblokir

Jadi jangan pernah bertransaksi dengan siapa pun yang memiliki kurang dari 50% perdagangan dan kurang dari 95% tingkat penyelesaian

Dan selalu bayar dengan nama pemegang rekening bank yang sama seperti nama di akun Binance

#P2PScam #Safety

(PS: Rekening bank itu masih diblokir 😢)

Ada banyak penipu di square
[keduanya p2p dan promoter palsu ]

sebutkan mereka agar orang lain dapat menjauh dari penipu tersebut

semua orang mohon saling membantu dengan menyebutkan mereka $PIPPIN $POWER $RIVER

#P2PScam #scam #Square #AxiomMisconductInvestigation

P2P penipuan Pakistan India Peringatan 💥🎯

💥Jika Anda adalah pengguna baru, hindari penipuan yang terjadi, ikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini 👇

☀️Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari trading, silakan berdagang di $POWER untuk mendapatkan keuntungan, harga cukup naik 🚀
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

Beberapa jenis penipuan ini sebaiknya langsung diblokir agar aman. #P2PScam #P2PScamAwareness

$FOGO — Pembeli merebut kembali struktur jangka pendek setelah terobosan impulsif dari konsolidasi
FOGO Panjang
Masuk: 0.0262 – 0.0265
SL: 0.0257
TP: 0.0270 – 0.0278 – 0.0285
$FOGO menembus dari rentang intraday yang ketat dengan displasi bullish yang kuat, mengalihkan kontrol jangka pendek kepada pembeli.
Penarikan kembali sejak terobosan telah dangkal dan cepat diserap di atas resistensi sebelumnya.
Momentum semakin meluas saat harga bertahan di atas kluster EMA dan mencetak puncak yang lebih tinggi.
Struktur pada timeframe yang lebih rendah telah beralih ke puncak yang lebih tinggi dan rendah yang lebih tinggi.
Selama harga bertahan di atas 0.0257, kelanjutan menuju likuiditas overhead tetap diutamakan.
#fogo @Fogo Official#TrumpNewTariffs #P2PScam

Beberapa waktu terakhir saya melihat banyak orang bertransaksi #P2P terkena Scam, berikut adalah dua cara bertransaksi P2P dengan tingkat keberhasilan mencapai 99% 😅.
$BTC $ETH $BNB #P2PScam
Meskipun sedikit lebih mahal dibandingkan P2P biasa, tetapi memiliki reputasi yang baik 😅, platform akan mencari mitra P2P untuk Anda 👇

‼️P2P scam Pakistan India Alert 💥🤯

😞Ajkal bhoot ziyada P2P scam horha Pakistan or India ma orbi Asia ma ye post Apke liye hai nichy diye gy step follow kry 👇

💰Jo log Trade krna chaty $POWER ispe kry kafi up ja rha orbi jye ga follow krlo profitable signal ka liye 👆
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #p2ptransactions

Hindari BANEADO di Binance — Baca sebelum terlambat! 🚨
Keuntunganmu tidak berarti apa-apa jika akunmu disuspend.
Berikut adalah 5 kesalahan pemula yang bisa merusak perjalanan kripto-mu 😨👇
1️⃣ Apakah kamu melewatkan KYC?
📸 Tanpa verifikasi = tanpa penarikan. Lengkapi KYC atau berisiko tidak bisa bertransaksi.
2️⃣ Apakah menggunakan VPN di negara yang dibatasi?
📍 Binance melacak lokasi. Login yang salah = larangan geografis permanen.
3️⃣ Apakah menggunakan bot yang meragukan atau taktik penipuan?
🤖 Hanya alat yang disetujui yang diperbolehkan. Jangan biarkan otomatisasi merusak akunmu.
4️⃣ Apakah berbagi login atau menggunakan aplikasi palsu?
🔐 Lindungi kredensialmu. Selalu aktifkan 2FA dan unduh hanya dari sumber resmi.
5️⃣ Apakah mengabaikan peringatan dari Binance?
📩 Notifikasi itu penting. Tetap terupdate, tetap aman.
✅ Tetap Terverifikasi | 🔒 Tetap Aman | 🚀 Terus Bertransaksi
Akunmu = masa depan kripto-mu. Lindungi seperti dompetmu! 💼🛡️
👇 Tinggalkan “✅” jika KYC-mu sudah lengkap dan kamu bertransaksi dengan tanggung jawab!
Tandai teman yang HARUS melihat ini! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam

⚠️ Peringatan Penipuan P2P — Tetap Waspada! ⚠️

Seorang pengguna Binance baru-baru ini menjual 700 USDT (≈205,000 PKR) kepada seorang pedagang. Setelah menerima pembayaran, rekening banknya diblokir dalam waktu 10 hari, dan jumlahnya ditahan. Upaya untuk menghubungi pedagang sebagian besar diabaikan, dan di WhatsApp pedagang hanya merespons: “Ini adalah sengketa rantai.”

Setelah mengunjungi bank (OPM), dia menemukan bahwa sengketa telah dimulai oleh pedagang. Dia mengajukan permohonan tertulis ke bank dan melaporkan masalah tersebut ke Binance, tetapi bank tidak memberikan rincian lengkap.

Tanda-tanda bahaya meliputi:

Pembayaran dilakukan melalui akun pihak ketiga

Pedagang menjadi tidak dapat dihubungi setelah transaksi

Bukti yang dipertahankan:
✅ Salinan CNIC pedagang
✅ Tangkapan layar pembayaran
✅ Nomor kontak
✅ Riwayat obrolan WhatsApp
✅ Permohonan bank yang diajukan

Pengguna sedang mempertimbangkan tindakan hukum dan menginginkan solusi cepat dan efektif untuk mencegah penipuan serupa.

💡 Tujuan berbagi:
Untuk memperingatkan orang lain tentang potensi penipuan P2P dan mendorong kehati-hatian. Lindungi diri Anda: selalu verifikasi pedagang, hindari pembayaran pihak ketiga, dan simpan catatan setiap transaksi.

Jika ada yang memiliki saran hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa P2P, silakan bagikan saran. Mari kita bantu mencegah orang lain menjadi korban.

#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance

Sebuah penyelidikan yang menyentuh menyoroti tren penipuan di mana korban—seperti seorang pekerja Turki yang kehilangan ₺400.000—dijebak untuk berinvestasi melalui penipuan yang manipulatif secara emosional. Penipu menggunakan foto influencer yang diubah dengan AI atau dicuri untuk membangun kepercayaan, kemudian membujuk korban untuk berinvestasi palsu seperti “UAI Coin.” Akibatnya mencakup trauma psikologis yang parah dan sedikit jalan keluar, karena platform dan pelaku seringkali tidak dapat dilacak.
#P2PScam #BTC #Binance

🚨 PERINGATAN PENIPUAN P2P – Kasus Nyata dari Pakistan! 🇵🇰

Kasus terbaru menyoroti risiko serius dalam perdagangan P2P.
Seorang trader menjual 700 USDT (~PKR 205.000) di Binance P2P dan menerima pembayaran di bank mereka. Tapi 10 hari kemudian, rekening bank dibekukan! 👤 Pembeli menghilang, meninggalkan hanya catatan “perselisihan rantai” yang samar di WhatsApp.

Bahkan setelah mengirimkan CNIC, catatan transaksi, dan aplikasi resmi ke bank, trader tetap terjebak.

---

⚠️ Penipuan P2P Umum di Pakistan
1️⃣ Bukti Pembayaran Palsu – Tangkapan layar/SMS yang diedit.
2️⃣ Transfer Pihak Ketiga – Pembayaran yang dapat dibalik dari akun yang tidak terkait.
3️⃣ Penipuan Pembalikan – Pembeli mengajukan klaim penipuan → bank membekukan dana.
4️⃣ Taktik Tekanan – Penipu mendorong Anda untuk melepas crypto terlalu cepat.

---

🛡️ Cara Melindungi Diri Anda
✅ Selalu konfirmasi dana yang sudah jelas di bank Anda, jangan pernah percaya tangkapan layar.
✅ Terima pembayaran hanya dari akun pembeli yang terverifikasi.
✅ Tetap pada escrow & obrolan Binance – hindari WhatsApp/Telegram.
✅ Berdagang dengan profil yang terverifikasi dan memiliki rating tinggi.
✅ Simpan catatan lengkap (obrolan, TxIDs, SMS bank).
✅ Jangan terburu-buru – penipu mengandalkan kepanikan.
✅ Tetap diperbarui dengan peringatan keamanan Binance.

---

📊 Pemeriksaan Realitas
🔒 Pada tahun 2024, lebih dari 11.000 rekening bank di Pakistan dibekukan akibat penipuan P2P.
⚡ Pada tahun 2025, risikonya bahkan lebih besar.

👉 Percayalah lebih sedikit. Verifikasi lebih banyak. Berdagang dengan aman.
Tetap waspada, tetap mendapatkan informasi, dan lindungi aset Anda!

#Binance #P2PScam #CryptoSafety

⚠️ Peringatan Penipuan P2P – Penting untuk Dibaca! ❌
Sebuah masalah serius terjadi pada seorang teman saya di Binance P2P.
Dia memasang pesanan jual untuk 120 USDT, dan setelah menunggu lama, pembeli mengklik tombol "Pembayaran Dikirim".
Tetapi ketika dia memeriksa rekening banknya, tidak ada pembayaran yang diterima sama sekali!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME

🔺🔺Penipuan P2P: Rekening bank saya dibekukan🔺🔺
Halo pembaca
hari ini saya akan memberi tahu Anda bagaimana rekening bank saya dibekukan
dan bagaimana Anda dapat menghindarinya dan melindungi dana Anda
Jadi sebenarnya pada bulan Februari tahun ini saya sedang makan sesuatu dan mencoba membayar melalui UPI tetapi mengalami kesalahan, saya menganggapnya biasa lalu mencoba lagi tetapi tidak berhasil. Merasa ada yang tidak beres, saya menghubungi bank saya dan mereka memberi tahu bahwa mereka telah menerima perintah untuk membekukan rekening bank saya karena dana yang tidak sah.
Kemudian saya mengetahui bahwa seseorang yang telah membayar saya di P2P melakukan penipuan dan setiap rekening yang dia transaksikan diblokir
Jadi jangan pernah bertransaksi dengan siapa pun yang memiliki kurang dari 50% perdagangan dan kurang dari 95% tingkat penyelesaian
Dan selalu bayar dengan nama pemilik rekening bank yang sama seperti nama di akun binance
#P2PScam #Safety
(PS: Rekening bank itu masih diblokir 😢)
Silakan ikuti saya semua