pmlact

🚨 **FIU India Menindak 25 Platform Crypto Offshore!** 🚨

Unit Intelijen Keuangan India (FIU IND) telah mengeluarkan pemberitahuan kepada 25 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) offshore karena tidak mematuhi Pasal 13 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PML) Tahun 2002. Platform-platform ini, termasuk Huione, BC.game, Paxful, Changelly, dan lainnya, beroperasi di India tanpa mendaftar dengan FIU IND, melanggar regulasi AML/CFT. 📜

🔍 **Apa yang Terjadi?**
- Pemberitahuan dikeluarkan untuk operasi ilegal dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang PML Tahun 2002.
- FIU IND juga telah meminta penghapusan aplikasi/URL platform-platform ini berdasarkan Pasal 79(3)(b) Undang-Undang IT Tahun 2000.
- 50 VDA SP terdaftar di FIU IND, tetapi 25 ini menghindari aturan! 😡

💡 **Mengapa Ini Penting?**
Sejak Maret 2023, semua VDA SP (onshore atau offshore) yang berurusan dengan pertukaran crypto, transfer, atau pengelolaan di India harus mendaftar dengan FIU IND dan mengikuti pedoman AML/CFT yang ketat. Ketidakpatuhan berisiko menghadapi tindakan hukum dan larangan potensial. 🚫

⚠️ **Peringatan Crypto**: Produk crypto dan NFT tidak diatur dan sangat berisiko. Berdaganglah dengan hati-hati, karena tidak ada jaring pengaman regulasi untuk kerugian! 📉

🔗 Tetap informasi, tetap patuh! Periksa daftar lengkap platform yang tidak mematuhi di rilis resmi PIB. Mari berdiskusi: Apakah regulasi ini langkah menuju perdagangan crypto yang lebih aman atau hambatan bagi inovasi? 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto