transnationalfraud

BERITA TERKINI: Ratusan Warga Negara Asing Ditangkap dalam Penggerebekan Anti-Penipuan di Myanmar
YANGON, MYANMAR / 19 NOVEMBER 2025 – Pihak berwenang Myanmar telah secara signifikan meningkatkan tindakan keras mereka terhadap operasi ilegal, menargetkan "pusat penipuan hibrida dan perjudian" yang beroperasi di dalam negara. $VIC
Tindakan penegakan hukum besar ini menghasilkan penangkapan 346 warga negara asing yang dicurigai terlibat. $UNI
Fasilitas besar, yang sering berada di daerah perbatasan, terkenal karena menggabungkan perjudian online ilegal dengan skema penipuan keuangan yang kompleks. Perlu dicatat, banyak penipuan yang dilakukan dari pusat-pusat ini terkait dengan sektor cryptocurrency, termasuk penipuan investasi dengan imbal hasil tinggi dan penipuan cinta (Pig Butchering). Ruang lingkup besar dari operasi ini menyoroti komitmen Myanmar untuk membongkar organisasi kriminal transnasional ini, yang telah bertanggung jawab atas penipuan terhadap korban di seluruh dunia senilai miliaran. Penangkapan ini menegaskan pertemuan berbahaya antara kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud

BERITA HALAMAN DEPAN: Lebih dari $6 Miliar dalam Bitcoin Disita dalam Kasus Pencucian Uang Global
New York, NY – 12 Desember 2025 – 12:00 PM EST
Dalam salah satu kasus kriminal terkait aset digital yang paling signifikan dalam sejarah, penyitaan besar-besaran Bitcoin (BTC) telah terjadi, menyoroti skala dan kompleksitas besar dari kejahatan kripto transnasional yang berasal dari China.
Kasus ini berfokus pada Qian Zhimin, yang sering disebut sebagai "Ratu Bitcoin" China, yang telah dihukum dan dijatuhi hukuman di Inggris karena perannya dalam operasi pencucian uang yang luas. Ruang lingkup dana ilegal yang terlibat sangat mencengangkan: lebih dari 61.000 Bitcoin dicuci melalui jaringannya.
Pada nilai pasar saat ini, hasil kripto yang disita ini bernilai lebih dari 6 miliar USD. Ukuran monumental dari angka ini menjadikannya salah satu penyitaan aset digital terbesar yang pernah tercatat secara global, menyoroti risiko mendalam dan kerugian finansial yang terkait dengan penipuan kripto berskala besar.
$BTC
$ETH
$XRP

Hukuman profil tinggi ini memberikan ilustrasi penting tentang bagaimana sindikat kriminal yang canggih memanfaatkan sifat global dan tanpa batas dari cryptocurrency untuk memindahkan jumlah besar kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Ini menekankan kebutuhan kritis akan kerjasama hukum dan penegakan hukum internasional yang canggih untuk melacak, membekukan, dan menuntut mereka yang terlibat dalam kejahatan finansial digital yang kompleks.
#BitcoinSeizure #MoneyLaundering #CryptoCrime #TransnationalFraud