Regulator Australia, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), mengumumkan dalam siaran pers pada tanggal 15 Juli bahwa promotor BitConnect, John Bigatton, juga warga Australia, dinyatakan bersalah karena memberikan nasihat keuangan tanpa izin antara tahun 2017 dan 2018. /services dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Distrik Sydney.
Bigatton mempromosikan BitConnect di seluruh Australia melalui seminar dan saluran media sosial, mengklaim bahwa platform tersebut akan jauh mengungguli deposito berjangka dan nilai BitConnect Coins akan meningkat setidaknya $1.000.
Sementara itu, wakil ketua ASIC Sarah Court menekankan bahwa "penyediaan nasihat/layanan keuangan tanpa izin menghilangkan perlindungan penting bagi investor Australia dan melemahkan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap industri jasa keuangan Australia."
Tinjauan kasus BitConnect
Dilaporkan bahwa BitConnect, yang didirikan pada tahun 2016, menciptakan token yang disebut BitConnect Coin dan memungkinkan investor untuk menukar Bitcoin dan berpartisipasi dalam peluang investasi di bursanya. Namun janji tersebut akhirnya terungkap sebagai skema Ponzi.
Pada bulan Januari 2023, Pengadilan Distrik Federal AS di San Diego mengeluarkan keputusan penting yang mengalokasikan kompensasi kepada korban skema BitConnect Ponzi. Lebih dari 800 korban berhak mendapatkan bagian mereka dari $17 juta yang diperoleh dari penipuan senilai $2,4 miliar tersebut, demikian keputusan pengadilan.
Pada Mei 2023, John Bigatton menghadapi proses hukum dan mengakui tuntutan pidana terkait partisipasinya dan penyediaan layanan keuangan tanpa izin. Dilaporkan bahwa pengakuan ini merupakan konfirmasi lebih lanjut atas perilaku yang diketahui sebelumnya, dan kali ini merupakan pengakuan pertanggungjawaban pidana tertentu.
Dalam kasus terkait, pendiri BitConnect Satish Kumbhani didakwa oleh pengadilan AS pada awal tahun 2022 karena diduga mengatur skema Ponzi cryptocurrency internasional bernilai miliaran dolar. Pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Richard Primoff, menyebutkan dalam pengajuan peraturan bahwa Kumbhani mungkin telah melarikan diri dari India ke alamat yang tidak diketahui di luar negeri dan keberadaannya masih belum diketahui.
Kasus ini menyoroti risiko yang dihadapi investor di bidang mata uang kripto dan peran penting regulator dalam melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Seiring dengan semakin matangnya pasar mata uang kripto, sangat penting untuk memperkuat regulasi guna melindungi hak dan kepentingan investor.
Kesimpulan:
Dengan putusan kasus BitConnect, hukuman pengadilan Australia terhadap John Bigatton, dan penuntutan Satish Kumbhani di Amerika Serikat, kita telah menyaksikan tekad dan tindakan komunitas internasional dalam memerangi penipuan keuangan dan melindungi hak-hak investor. Tindakan hukum ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan kompensasi, namun juga berfungsi sebagai peringatan bagi calon pelaku kejahatan. Keterlibatan aktif badan pengatur seperti ASIC dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyoroti perlunya memperkuat kerja sama regulasi keuangan lintas negara dan upaya bersama untuk menjaga integritas pasar keuangan dalam skala global.
Selain itu, investor harus mengambil pelajaran dari insiden BitConnect, meningkatkan kesadaran mereka akan risiko, dan berhati-hati terhadap peluang investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Ketika pasar mata uang kripto terus berkembang, peningkatan peraturan mengenai nasihat keuangan dan produk investasi harus disediakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya membutuhkan upaya berkelanjutan dari badan pengatur, namun juga kewaspadaan dan edukasi para investor itu sendiri. Kami menantikan lingkungan peraturan yang lebih kuat untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan adil bagi semua pelaku pasar.
#ASIC #金融监管 Koneksi Bit#无牌金融服务