Polisi Brasil Mengungkap Skema Pencucian Uang Kripto Besar-besaran yang Terkait dengan Kartel Narkoba 🚨
Polisi Sipil São Paulo telah mengungkap dan membongkar operasi pencucian uang besar-besaran yang terkait dengan kartel narkoba First Capital Command (PCC).
Operasi tersebut disamarkan sebagai pertukaran mata uang kripto, yang menangani sekitar 500 juta real (sekitar $89 juta).
Selama penindakan tersebut, polisi menyita cek senilai total 55 juta real ($8,9 juta) dari kantor pusat perusahaan yang dirahasiakan.
Penggerebekan tersebut, yang mengikuti perintah untuk melakukan 20 penangkapan dan 60 operasi penggeledahan dan penyitaan, menargetkan individu yang terkait dengan PCC di berbagai kota di São Paulo.
Dalam tindakan terkait, pengadilan Brasil telah membekukan lebih dari 8 miliar real ($1,427 miliar) aset yang terkait dengan para tersangka.
First Capital Command, yang digambarkan oleh The Economist sebagai geng terbesar di Amerika Latin, memiliki hampir 40.000 anggota dan sekitar 60.000 afiliasi.