Dalam sebuah langkah berani, FBI telah menciptakan mata uang kripto miliknya sendiri, NexFundAI, untuk memerangi manipulasi pasar yang merajalela dalam industri kripto. Strategi inovatif ini diungkap saat Departemen Kehakiman (DOJ) membuka kasus pidana besar terhadap 18 individu dan perusahaan yang dituduh menaikkan harga token secara artifisial.
Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menandai penuntutan pertama DOJ yang menargetkan perusahaan jasa keuangan atas manipulasi pasar kripto. Kasus ini menyusul vonis Avraham Eisenberg atas manipulasi platform Mango Markets awal tahun ini.
Penyelidikan FBI, yang dijelaskan oleh agen khusus Jodi Cohen sebagai “tak tertandingi,” melibatkan pendirian perusahaan palsu bersamaan dengan token baru, #NexFundAI yang beroperasi di blockchain Ethereum. Melalui pengaturan ini, para agen terlibat langsung dengan diduga manipulasi pasar, salah satunya mengklaim sebagai “otak” di balik skema perdagangan wash yang dirancang untuk menciptakan volume perdagangan yang palsu.
Perdagangan wash, praktik menipu di mana peserta membuat pesanan beli dan jual, telah mengganggu ruang kripto, dengan analis memperkirakan bahwa hingga 50% perdagangan mungkin terinflasi secara buatan, terutama di bursa luar negeri. Dakwaan DOJ berfokus pada tiga pembuat pasar dan karyawan mereka, yang diduga menawarkan layanan perdagangan wash dengan biaya.
Pemain kunci dalam skema ini termasuk perusahaan kripto yang berbasis di Massachusetts, Saitama, yang dilaporkan bekerja sama dengan pembuat pasar Gotbit untuk menginflasi nilai pasar tokennya menjadi $7,5 miliar. Eksekutif dari Saitama dituduh mendapatkan keuntungan puluhan juta dengan secara diam-diam menjual token yang telah mereka inflasi.
Beberapa terdakwa telah mengaku bersalah, dan SEC juga telah mengajukan keluhan sipil terhadap operasi pembuatan pasar ini. Seiring dengan penegakan hukum yang terus berlanjut, NexFundAI tetap aktif dengan kapitalisasi pasar sekitar $237.000, menggambarkan kompleksitas yang terus berlanjut dari lanskap kripto.