Penipu di seluruh dunia meningkatkan upaya mereka untuk menargetkan penjual USDT (Tether) di platform P2P (peer-to-peer). Di mana pun Anda berdagang, ancaman ini nyata, dan membuat penjual kripto rentan. Bahkan jika Anda memindahkan dana dengan cepat setelah penjualan, akun Anda tetap dapat diblokir karena aktivitas terkait penipuan. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk melindungi diri dari penipuan kripto global ini.
Bagaimana Penipuan Terungkap:
Anda memulai transaksi di platform P2P, merasa yakin bahwa semuanya sah. Namun, segera setelah melepaskan USDT Anda, akun Anda—dan terkadang akun pembeli—diblokir. Ini bukan kejadian acak; ini adalah bagian dari penipuan terkoordinasi yang dikenal sebagai "pemblokiran berantai," di mana beberapa akun terkunci dalam efek berantai.
Inilah cara penipu di seluruh dunia menipu penjual seperti Anda:
Penipuan P2P Umum yang Harus Diwaspadai:
1. Bukti Pembayaran Palsu
Penipu membuat tangkapan layar pembayaran palsu yang meyakinkan untuk menipu penjual agar berpikir bahwa dana telah ditransfer. Anda melepaskan USDT Anda berdasarkan bukti palsu ini, hanya untuk menyadari kemudian bahwa tidak ada uang yang pernah masuk ke akun Anda.
2. Pembayaran Pihak Ketiga
Pembeli mungkin menggunakan akun bank pihak ketiga untuk pembayaran, yang dapat menyebabkan kebingungan dan perselisihan. Pembayaran pihak ketiga ini sering kali mengakibatkan klaim penipuan atau pengembalian dana, sehingga Anda kehilangan crypto atau dana Anda.
3. Pembayaran yang Dibatalkan
Bahkan jika uang sementara muncul di akun Anda, beberapa pembayaran dibalik karena penipuan, membuat Anda kehilangan setelah Anda telah melepaskan USDT Anda.
4. Penundaan Transfer Bank
Taktik umum adalah penipu mengklaim ada “penundaan bank” dan menekan Anda untuk melepaskan USDT Anda sebelum dana diklarifikasi. Setelah USDT hilang, penipu juga hilang.
Cara Melindungi Diri Anda:
Tunggu Konfirmasi Penuh: Selalu pastikan bank Anda mengonfirmasi dana telah diklarifikasi sebelum melepaskan USDT Anda. Jangan mengandalkan tangkapan layar atau tekanan dari pembeli.
Gunakan Platform Terverifikasi: Tetap gunakan platform P2P yang terpercaya, terkenal, dengan fitur keamanan yang kuat dan reputasi yang baik.
Periksa Profil Pembeli: Hanya berdagang dengan pembeli yang memiliki peringkat tinggi, banyak transaksi, dan rekam jejak positif. Hindari profil yang mencurigakan atau akun baru.
Waspadai Kesepakatan Terburu-buru: Jika tawaran tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau pembeli terburu-buru, ambil langkah mundur. Penipu sering mendorong transaksi cepat untuk mengejutkan Anda.
Dampak Global dan Pemblokiran Rantai:
Penipuan tidak berhenti hanya dengan Anda. Para penipu ini menyebabkan reaksi berantai, yang mengakibatkan banyak akun dibekukan atau diblokir. Baik Anda berada di Asia, Eropa, Afrika, atau di mana pun di dunia, taktiknya sama. Lindungi diri Anda dengan tetap terinformasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
Apa yang Harus Dilakukan:
Jika Anda curiga sedang ditipu, segera laporkan kepada platform dan pihak berwenang setempat.
Tetap terupdate tentang taktik penipuan dan sebarkan kesadaran kepada sesama trader.
Meningkatnya penipuan P2P adalah isu global, dan sangat penting untuk tetap waspada untuk melindungi aset Anda.
#CryptoSafety #CryptoSafety #P2PScams #WeAreAllSatoshi #USDTProtection #stayalert 