Salah satu berita yang menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir adalah bagaimana otoritas federal di Amerika Serikat bersatu untuk membongkar perusahaan kripto dan orang-orang yang melakukan penipuan melalui manipulasi pasar. Selain itu, untuk pertama kalinya ada keterlibatan langsung FBI dengan #activos digital. Bagaimana pelaku pasar yang jahat ini bisa ditangkap? Mari kita jelajahi.
Menurut Reuters, pada tanggal 9 Oktober, otoritas federal berhasil mendakwa 15 orang dan tiga perusahaan kripto atas manipulasi #mercado dan “wash trading” (praktik yang dikenal menciptakan volume palsu) di industri aset digital.
Tuduhan ini dilakukan karena adanya kolaborasi investigasi otoritas federal seperti Departemen Kehakiman (DOJ), Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (#SEC ) dan Biro Investigasi Federal (FBI).
Yang menarik perhatian komunitas kripto adalah untuk melakukan investigasi tersebut dan melihat dari dekat cara kerja para manipulator pasar, FBI terlibat langsung dengan mendirikan perusahaan kripto bernama NexFundAI. Namun hal ini tidak berakhir disitu saja, namun perusahaan ini juga berencana meluncurkan #token ke pasar melalui jaringan #Ethereum .
Di sinilah muncul perusahaan-perusahaan jahat yang menawarkan bantuan untuk memanipulasi pasar, menurut jaksa.
Tapi bagaimana cara kerja perusahaan kripto yang buruk ini?
Perusahaan-perusahaan ini menawarkan untuk melakukan operasi “wash trading”, yang menyebabkan harga meningkat secara artifisial dan hal ini pada gilirannya menarik investor baru dalam proses tersebut. Begitu mereka mencapai harga maksimum yang "disepakati", mereka mulai menjual dalam jumlah besar, meninggalkan kerugian bagi investor lain. Inilah yang biasa kita kenal sekarang sebagai “pump & dump” di memecoin.
Jadi, dengan kasus ini, sekitar $25 juta dolar cryptocurrency telah disita, menurut Departemen Kehakiman.
Selain itu, penangkapan telah dilakukan di berbagai belahan dunia karena berbagai organisasi terlibat dalam penipuan jenis ini.
Sebagai fakta tambahan, ini adalah pertama kalinya tuntutan pidana diajukan terhadap perusahaan jasa keuangan karena manipulasi pasar dan “wash trading” di industri mata uang kripto.
Hal ini akan menjadi preseden dan peringatan bagi perusahaan lain yang melakukan layanan serupa, sehingga merugikan investor. Saya pikir mereka akhirnya mampu membongkar salah satu dari banyak organisasi yang kita lihat di pasar kripto saat ini. Mereka yang berada di balik memecoin akan lebih berhati-hati. Inilah sebabnya saya selalu menyarankan untuk melakukan penelitian Anda sendiri terhadap token yang Anda minati. Dan sekali lagi, memasukkan memecoin seperti bertaruh di kasino, di mana keberuntungan ada di pihak Anda dan Anda menang banyak atau kehilangan segalanya.
👉Lebih banyak pembaruan kripto...
Bagikan dan ikuti saya untuk informasi lebih lanjut 👈😎
