Jaksa AS telah meminta pengadilan untuk menghukum Heather Morgan 18 bulan penjara atas perannya dalam mencuci 119,754 BTC yang dicuri dari bursa Bitfinex pada tahun 2016.
Pada tahun 2022, petugas penegak hukum menahan pasangan yang terlibat dalam peretasan tersebut - Ilya Lichtenstein yang berusia 34 tahun dan Morgan yang berusia 31 tahun. Lebih dari 94,000 BTC, senilai $3.6 miliar pada saat itu, disita dari mereka.
Pasangan ini didakwa melakukan konspirasi untuk mencuci hasil. Menurut pihak berwenang, Liechtenstein terlibat langsung dalam serangan terhadap platform tersebut, namun dia membantahnya.
Pada 3 Agustus 2023, pasangan suami istri tersebut mengaku bersalah atas satu tuduhan pencucian uang. Lichtenstein terancam hukuman 20 tahun penjara; bagi Morgan, hukuman maksimalnya bisa sampai 10 tahun. Hukuman dijadwalkan masing-masing pada 14 dan 15 November 2024.
Penuntut berpendapat bahwa pengurangan hukuman Morgan yang nyata ini merupakan "bantuan besar" dalam tawar-menawar pembelaan. Dia tidak terlalu terlibat dalam kejahatan dibandingkan suaminya dan hanya menghabiskan “sebagian kecil” dari barang curiannya.
Pada bulan Februari 2022, pengadilan membebaskan Morgan dengan jaminan sebesar $3 juta. Selanjutnya, dia terlihat di beberapa konferensi kripto;
Jaksa juga menunjukkan bahwa Morgan awalnya tidak mengetahui bagaimana Liechtenstein memperoleh bitcoin tersebut. Namun pada awal tahun 2020, dia mengaku bertanggung jawab atas peretasan tersebut, dan dia mulai membantunya.
“Ini bukan kekhilafan sesaat atau keputusan impulsif: terdakwa dengan sengaja ikut serta dalam konspirasi pencucian uang dan konspirasi untuk melakukan penipuan selama bertahun-tahun,” kata pernyataan itu.
Menurut penegak hukum, Morgan dan Lichtenstein menggunakan “berbagai metode berteknologi canggih” untuk menutupi jejak mereka, termasuk penggunaan pertukaran kripto tanpa prosedur KYC, pasar darknet, dan mixer.
Morgan menggunakan sebagian dari dana curiannya untuk membeli koin emas, yang dia kubur di “tempat rahasia”. Pihak berwenang kemudian mengungkapkan lokasi mereka.
Selain hukuman 18 bulan, jaksa meminta pengadilan untuk menyita aset dan properti mata uang kripto yang sebelumnya disita pasangan tersebut senilai total $7,6 miliar untuk membayar ganti rugi kepada Bitfinex.
Mari kita ingat kembali bahwa pada bulan Oktober, jaksa menyebut bursa tersebut sebagai satu-satunya pesaing untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan akibat peretasan tersebut, namun mengakui bahwa mungkin ada calon korban lainnya.
$BTC #Bitfinex #kyc #ХазерМорган #Liechtenstein
