DWF Labs adalah salah satu dana investasi mata uang kripto yang paling agresif di pasaran, didirikan pada tahun 2018 oleh Audrei Grachev dan berkantor pusat di Singapura. DWF Labs berinvestasi dalam 5 proyek per bulan, dengan jumlah investasi berkisar antara $4 juta hingga $10 juta untuk setiap proyek. Banyak investor mengenal DWF Labs karena skema penggembungan harga yang terkenal seperti CYBER atau YGG, dan sang pendiri Audrei Grachev memiliki masa lalu yang cukup buruk.
Apa itu DWF Labs?
DWF Labs adalah dana investasi yang didirikan oleh Digital Wave Finance (DWF), sebuah perusahaan perdagangan mata uang kripto global. Berkantor pusat di Singapura, DWF Labs juga memiliki kantor perwakilan di berbagai belahan dunia, termasuk Swiss, British Virgin Islands, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Hong Kong.
Dana ini fokus pada investasi di perusahaan dan proyek yang terkait dengan Web3, menawarkan solusi keuangan, konsultasi strategis, likuiditas, keamanan jaringan, audit kontrak pintar, dan berbagai layanan dukungan lainnya.
Meskipun beroperasi sebagai dana investasi cryptocurrency, DWF Labs pada dasarnya berfungsi sebagai entitas perdagangan OTC (Over-The-Counter). Dana ini biasanya berinvestasi dalam proyek dengan token yang sudah ada dengan membeli jumlah besar dengan tarif diskon, di bawah harga pasar.
Perlu dicatat, DWF Labs juga dikenal sebagai salah satu Pembuat Pasar dengan kapasitas untuk mempengaruhi nilai pasar. Misalnya, dalam proyek seperti CYBER dan YGG, DWF Labs berperan dalam meningkatkan harga CYBER lima kali lipat dan YGG tiga kali lipat sebelum mengambil keuntungan.
Strategi Investasi DWF Lab
Menginvestasikan rata-rata lima proyek per bulan
DWF Labs menyatakan di situs webnya bahwa terlepas dari kondisi pasar, mereka tetap berkomitmen untuk berinvestasi dalam rata-rata lima proyek setiap bulan, dengan jumlah investasi yang biasanya berkisar antara $4 juta hingga $10 juta per proyek.
Ketika ditanya tentang sumber dana investasi mereka, Audrei—Manajer Mitra di DWF Labs—berbagi bahwa sebagian besar sumber daya dana tidak berasal dari penggalangan dana eksternal tetapi terutama dari keuntungan mereka sendiri. Mereka menegaskan bahwa mereka kuat secara finansial dan mampu berinvestasi secara konsisten setiap bulan. Akibatnya, sebagian besar modal investasi DWF Labs berasal dari pemegang saham dan aktivitas perdagangan harian mereka, sementara total aset dana tetap tidak diungkapkan.
Menghindari putaran investasi berisiko tinggi
DWF Labs melakukan kehati-hatian dengan putaran investasi dan sabar dalam mencari peluang investasi yang stabil dan berisiko rendah. Alih-alih berpartisipasi dalam investasi berisiko tinggi, dana ini memprioritaskan pendekatan proyek melalui pembelian token OTC dengan diskon. Mereka sering memasukkan perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas investasi.
Sikap 'netral' DWF Labs terhadap volatilitas pasar adalah faktor kunci dalam strateginya. Alih-alih mengambil risiko tinggi di tengah perubahan pasar yang tidak terduga, dana ini mempertahankan perspektif objektif, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap keputusan. Pendekatan ini membantu DWF Labs menghindari dampak buruk dari pasar cryptocurrency yang sangat volatil.
Fokus hanya pada lima sektor utama
DWF Labs telah mengidentifikasi lima area fokus utama untuk mengoptimalkan strategi investasinya. Menurut Grachev, juru bicara dana tersebut, sektor prioritas ini mencakup Keuangan Tradisional (TradFi), Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), GameFi, Bursa Terpusat (CEX), dan Kecerdasan Buatan (AI).
Dalam proses penilaian investasinya, DWF Labs memastikan penyaringan yang ketat. Sebelum membuat keputusan, dana melakukan pemeriksaan proyek awal untuk memverifikasi akurasi. Setelah itu, tim analisis mendalam mereka melakukan due diligence terperinci untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang setiap aspek proyek. Hanya proyek yang menghasilkan hasil evaluasi positif yang dipertimbangkan untuk investasi oleh DWF Labs.
Layanan yang Disediakan oleh DWF Labs
DWF Labs bukan hanya dana investasi tetapi juga mitra yang menawarkan layanan penting bagi komunitas cryptocurrency. Dana ini memperluas operasinya dengan layanan seperti:
OTC (Over-The-Counter): transaksi di luar bursa.
KYB (Know Your Business): verifikasi bisnis.
KYC (Know Your Customer): verifikasi identitas.
Layanan anti-pencucian uang: memastikan keamanan dan kepatuhan hukum.
Layanan ini memberikan individu dan organisasi berbagai solusi dukungan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam transaksi dan interaksi di pasar cryptocurrency.
Selain itu, DWF Labs telah mengembangkan produk baru di sektor perdagangan Permintaan untuk Penawaran (RFQ), yang disebut DWF Liquid Markets. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berdagang langsung dengan pemasok dalam jaringan DWF Labs, menawarkan solusi likuiditas yang efisien untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk proyek, investor besar, dan pihak ketiga yang memerlukan likuiditas cepat dan rahasia.
Tim Pendiri DWF Labs
Tim pengembang di DWF Labs sebagian besar terdiri dari nama-nama yang relatif tidak dikenal di komunitas cryptocurrency; namun, mereka memiliki pengalaman yang beragam di berbagai bidang yang relevan, termasuk:
Pendiri Audrei Grachev: Audrei Grachev memiliki perjalanan luar biasa sebelum mendirikan DWF Labs. Dia menghabiskan sepuluh tahun di sektor logistik dan e-commerce sebelum beralih ke penambangan Ethereum pada tahun 2016, menandai masuknya dia ke dunia cryptocurrency. Lonjakan harga Ethereum pada akhir 2017 memberikan peluang investasi pertamanya di bidang ini. Dia juga menjabat sebagai CEO Huobi Rusia (2018-2019) dan menerima dua penghargaan dari Huobi Global. Namun, Grachev juga menghadapi tuduhan terkait ICO yang tidak diluncurkan dan dugaan keterlibatan dengan OneCoin—sebuah skema Ponzi besar yang menipu investor dari miliaran.
Mitra Pendiri Heng Yu Lee: Heng Yu Lee mendirikan Group8, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Singapura. Dia juga menjabat sebagai penasihat untuk Verichains Labs, membawa pengalaman luas dalam keamanan siber dan blockchain.
Portofolio Investasi DWF Labs
Saat ini, portofolio investasi DWF Labs mencakup sekitar 100 proyek yang beragam, mencakup sebagian besar bidang dalam Web3. Banyak investasi telah memberikan hasil tinggi, terutama: FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5), dan beberapa proyek lainnya dengan ROI yang tidak diungkapkan. Per 30 Oktober 2024, rata-rata total ROI DWF Labs adalah x1.96. Berikut adalah beberapa proyek yang menonjol:
Fetch.ai: Pada 29 Maret 2023, Fetch.ai mengumumkan investasi sebesar $40 juta dari DWF Labs untuk mendukung pengembangan agen otonom, infrastruktur jaringan, dan pembelajaran mesin terdesentralisasi di platformnya.
Synthetix: Pada 17 Maret 2023, Synthetix mengungkapkan bahwa DWF Labs membeli $15 juta token SNX. Menurut DWF Labs, mereka akan menyediakan layanan likuiditas dan pembentukan pasar untuk Synthetix di platform perdagangan terpusat dan terdesentralisasi.
Flare Network: Pada 2 Maret 2023, DWF Labs mengumumkan investasi di Flare Network, sebuah blockchain layer-1 yang kompatibel dengan EVM. Meskipun jumlah investasi tidak diungkapkan, proyek ini diharapkan dapat memajukan ekosistem kontrak pintarnya.
Yield Guild Games (YGG): Pada 17 Februari 2023, Yield Guild Games mengumpulkan $13,8 juta melalui penjualan token yang dipimpin oleh DWF Labs dan a16z. Investasi ini memungkinkan YGG untuk memperluas dan mengembangkan ekosistem permainannya.
Mask Network: Pada 19 Januari 2023, DWF Labs mengumumkan investasi strategis sebesar $5 juta di Mask Network untuk mendukung pembangunan ekosistem jejaring sosial Web3-nya.
Selain proyek-proyek ini, DWF Labs telah berinvestasi di nama-nama terkemuka lainnya seperti Confused, TON, Radix, dan lainnya dalam ekosistem Web3.
Kesimpulan
DWF Labs dengan cepat telah membuktikan dirinya sebagai dana investasi strategis dan mitra di sektor cryptocurrency dan Web3, dengan portofolio yang beragam dan strategi perdagangan yang aktif. Selain modal, DWF Labs mendukung proyek dengan layanan penting mulai dari likuiditas dan pembentukan pasar hingga konsultasi strategis.
Namun, mengingat asal-usulnya dengan tim yang relatif tidak dikenal dan berbagai kontroversi di samping strategi perdagangan OTC-nya—yang kadang-kadang dapat menimbulkan kekhawatiran—DWF Labs masih menghadapi skeptisisme di dalam komunitas.
Namun, dengan komitmen investasi yang kuat dan kehadiran global, DWF Labs terus memegang pengaruh signifikan, berkontribusi pada pengembangan industri cryptocurrency dan Web3 di masa mendatang.
