seiring Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa, Agen Khusus FBI Baltimore David Paniwozik telah menemukan bahwa semakin banyak penjahat yang mencoba mendapatkan keuntungan dari penipuan cryptocurrency. "Mereka ingin terlibat, mencoba menghasilkan uang, dan tampaknya itu adalah cara cepat dan mudah," kata SA Paniwozik. Satu masalah utama adalah bahwa investor masih tidak familiar dengan teknologi ini, membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan. SA Paniwozik memperingatkan, "Apakah Anda ingin mentransfer $1, jutaan dolar, atau miliaran dolar, tidak ada batasnya. Anda dapat mentransfernya secara mulus dari dompet yang dikendalikan di Amerika Serikat ke dompet yang dikendalikan di luar negeri hanya dalam beberapa detik. Penipu telah mendirikan bursa cryptocurrency mereka sendiri, membuat Anda percaya bahwa investasi Anda tumbuh secara eksponensial, atau mereka mengatakan Anda harus membayar cryptocurrency untuk 'membuka kunci' pekerjaan yang memberikan pengembalian tinggi."
