Sejak bursa dan proyek mata uang kripto mulai keluar ke luar negeri, basis penyebaran mata uang kripto telah berpindah dari media domestik ke Twitter, Telegram, dan media sosial luar negeri lainnya. Banyak pengguna perdagangan kripto perlu menggunakan "VPN" untuk "menembus tembok" guna mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam perdagangan kripto. Baru-baru ini, sebuah tangkapan layar tentang perdagangan kripto yang dihukum administrasi akibat "menembus tembok" telah memicu perdebatan hangat. Bagi pengguna perdagangan kripto domestik, apa saja risiko hukum menggunakan "VPN" untuk perdagangan kripto, dan mengapa hasil perdagangan kripto bisa disita? Hari ini saya ingin berbagi pandangan saya.

I. Kualifikasi hukum dari perilaku "menembus tembok"

"Menembus tembok" itu sendiri adalah ilegal

Saat ini, firewall internet di negara kita menggunakan model daftar hitam untuk membatasi akses ke internet luar negeri. Situs aplikasi luar negeri seperti Google, Facebook, Twitter (X) yang ada dalam daftar hitam tidak dapat diakses langsung melalui internet domestik. Logika akses "menembus tembok" ke situs luar negeri sebenarnya adalah melalui server luar negeri yang tidak ada dalam daftar hitam firewall negara untuk mengakses situs luar negeri yang ada dalam daftar hitam.

Perilaku "menembus tembok" dengan menggunakan "VPN" tidak hanya ada di dunia kripto, tetapi juga umum di industri perdagangan luar negeri, industri internet, bahkan dalam proses penelitian di perguruan tinggi. Namun, berdasarkan (Peraturan sementara tentang manajemen akses jaringan internasional di Republik Rakyat Tiongkok) (selanjutnya disebut sebagai (peraturan sementara)) Pasal 6, jaringan informasi komputer yang terhubung langsung ke jaringan internasional harus menggunakan saluran keluar masuk internasional yang disediakan oleh jaringan telekomunikasi umum negara. Tidak ada unit atau individu yang diperbolehkan untuk membangun atau menggunakan saluran lain untuk koneksi internasional.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, perilaku mengakses internet luar negeri dengan menggunakan proxy untuk melewati firewall negara adalah ilegal.

Tentang sanksi administratif terhadap perilaku "menembus tembok": (Peraturan sementara) Pasal 14 menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 10 dari peraturan ini, oleh pihak kepolisian dapat memerintahkan penghentian jaringan, memberi peringatan, dan dapat dikenakan denda di bawah 15.000 yuan; bila ada hasil ilegal, hasil tersebut akan disita.

Perusahaan e-commerce lintas batas dan perdagangan luar negeri yang ingin terhubung ke jaringan lintas batas melalui saluran legal seperti saluran khusus, dapat menyewa operator telekomunikasi yang mengatur pintu masuk dan keluar komunikasi internasional. Saat ini, hanya tiga operator besar yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan VPN lintas batas.

Risiko hukum yang muncul dari perilaku "menembus tembok"

Dalam kasus yang diadili di Pengadilan Rakyat Distrik Meilan, Kota Haikou tahun ini dengan nomor kasus (2024) Qiong 0108 Min Chu 4091 dan (2024) Qiong 0108 Min Chu 8859, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian layanan inkubasi TikTok versi internasional, tetapi karena hasil yang diperoleh penggugat tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh tergugat, penggugat menggugat untuk mengembalikan biaya. Akhirnya, pengadilan menilai bahwa TikTok perlu menggunakan "VPN untuk menembus tembok" agar dapat digunakan secara normal, bahwa tindakan ini melanggar (peraturan sementara) Pasal 6, sehingga kontrak menjadi tidak sah dan mendukung permohonan penggugat untuk pengembalian biaya.

Selain itu, tindakan membangun server luar negeri untuk menyediakan alat proxy "menembus tembok" dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban manajemen keamanan jaringan informasi, peran dalam kejahatan, serta kolusi dalam kejahatan siber lainnya.

II. Mengapa perdagangan kripto dengan "menembus tembok" akan disita hasil ilegalnya

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa akses individu "menembus tembok" ke situs luar negeri memang merupakan tindakan ilegal. Namun, dokumen pengawasan terkait di dalam negeri tidak menyatakan bahwa kepemilikan mata uang virtual oleh individu dan perilaku membeli pada titik rendah dan menjual pada titik tinggi adalah ilegal. Namun, apa alasan hukuman yang diberikan oleh kepolisian Hubei terhadap perilaku studio yang "menembus tembok" dalam perdagangan mata uang virtual?

Dari keputusan sanksi administratif yang beredar di internet, dapat dilihat bahwa pemilik studio adalah Liao, dan studio tersebut memiliki empat karyawan. Model operasi studio ini adalah menghubungkan klien yang perlu membeli koin di bursa, menggunakan ** mata uang untuk membeli mata uang virtual di bursa, dan kemudian menjual koin yang dibeli dengan harga tinggi kepada klien luar negeri di luar bursa. ** Mata uang yang disebut dalam keputusan sanksi mungkin merujuk pada mata uang sah suatu negara, untuk membedakannya dari mata uang virtual, sehingga digunakan ** mata uang. Singkatnya, model keuntungan studio adalah membeli koin di bursa, menjualnya dengan harga tinggi di luar bursa untuk mendapatkan selisih.

Model studio perdagangan ini berbeda dengan pengguna individu yang membeli BTC pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga koin itu sendiri. Pemilik studio di dalam negeri yang mempekerjakan karyawan untuk mendapatkan selisih harga, pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan bisnis. (Tentang pemberantasan dan penanganan risiko spekulasi perdagangan mata uang virtual) menetapkan bahwa kegiatan bisnis terkait mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal, termasuk perdagangan mata uang virtual sebagai pihak lawan utama dan menyediakan layanan perantara informasi serta penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual. Studio dalam negeri ini sebagai pihak perantara telah menyediakan layanan bisnis penjualan mata uang virtual dengan harga tinggi, sehingga pihak kepolisian menyita hasil ilegalnya.

Kesimpulan dan refleksi

Banyak pengguna perdagangan kripto beberapa hari yang lalu masih terbenam dalam kebahagiaan bahwa mata uang virtual dianggap sebagai aset berdasarkan dokumen putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Shanghai dan Pengadilan Lian Shui Jiangsu, tetapi dalam beberapa hari ini menjadi panik dan cemas karena hukuman denda dan penyitaan akibat "menembus tembok" perdagangan kripto di Hubei. Sebenarnya, saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa perdagangan kripto oleh individu di dalam negeri selalu tidak ilegal. Yang perlu diwaspadai adalah risiko kriminal yang mungkin terkait dengan masuk dan keluar uang, serta kerugian mata uang virtual yang disebabkan oleh investasi dan perdagangan kripto untuk orang lain, karena kekuatan perlindungan hukum terhadap mata uang virtual di dalam negeri relatif lemah.

Namun, bagi mereka yang ingin terlibat dalam bisnis terkait mata uang seperti studio perdagangan, OTC, dan lainnya di dalam negeri, risikonya masih sangat besar. Keluar ke luar negeri secepatnya adalah cara yang paling aman. Beberapa tahun lalu, otoritas pengawas dan penegak hukum mulai menindak beberapa bursa perdagangan domestik dan proyek, kemudian pada dua tahun terakhir, pedagang OTC, semua ini secara bertahap membatasi pengembangan bisnis terkait mata uang virtual di dalam negeri.