Pada tanggal 28 Januari 2025, otoritas investigasi Perancis mengumumkan dimulainya penyelidikan yudisial terhadap platform cryptocurrency Binance. Perusahaan tersebut diduga melakukan pencucian uang terkait peredaran narkoba, penipuan pajak, dan pelanggaran lainnya. Reuters
Ini bukan kasus pertama kalinya Binance menghadapi tuduhan serupa di Prancis. Pada tahun 2023, kejaksaan Paris mengonfirmasi dilakukannya penyelidikan terkait penyediaan layanan cryptocurrency secara ilegal dan pencucian uang dalam keadaan yang memberatkan. Saat itu, penyelidikan berfokus pada kegiatan bursa hingga Mei 2022, ketika mereka mendapatkan izin untuk beroperasi dari regulator keuangan Prancis AMF.
Menanggapi tuduhan ini, perwakilan Binance menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama erat dengan regulator dan penegak hukum, mematuhi semua hukum Prancis dan pasar lain di mana mereka beroperasi. Namun, mereka menolak untuk mengomentari rincian penyelidikan yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, pada Mei 2023, Binance menghentikan perdagangan cryptocurrency anonim untuk pengguna dari Prancis, Polandia, dan Italia sesuai dengan persyaratan peraturan setempat. Cryptocurrency yang dimaksud termasuk Decred (DCR), Dash (#DASH ), Zcash (#ZEC ), Monero (XMR), dan lainnya. Keputusan ini diambil di tengah pengetatan persyaratan terhadap aset kripto di negara-negara ini dengan tujuan mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.
Selain itu, pada tahun 2023, Binance menghadapi beberapa gugatan hukum dan perhatian yang meningkat dari regulator di negara-negara lain. Pada bulan Maret, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan gugatan terhadap bursa tersebut atas kemungkinan pelanggaran aturan perdagangan derivatif. Pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh platform tersebut tidak memiliki pendaftaran yang tepat dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Sebagai akibat dari tindakan ini, Binance terpaksa menghentikan operasinya di beberapa negara, termasuk Kanada dan Belanda.
Penyelidikan dan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara saat ini menyoroti perlunya penguatan regulasi platform cryptocurrency dan memastikan kepatuhan mereka terhadap standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hingga saat ini, perwakilan Binance belum memberikan komentar tambahan mengenai penyelidikan baru yang dimulai oleh pihak berwenang Prancis.
