India Memblokir Binance dan Perusahaan Lepas Pantai Besar Lainnya #exchanges Karena Ketidakpatuhan
Kementerian Keuangan India telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap sembilan bursa #cryptocurrency luar negeri, termasuk platform utama seperti Binance, Kucoin, dan Huobi. Pertukaran ini dituduh beroperasi secara ilegal di India tanpa mematuhi undang-undang pencucian uang setempat, khususnya Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Pertukaran yang terkena dampak, termasuk Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex , telah diinstruksikan untuk menjelaskan ketidakpatuhan mereka.
Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, Kementerian Keuangan telah meminta Kementerian Teknologi Informasi untuk memblokir URL pertukaran ini karena beroperasi secara ilegal di dalam negeri. Kementerian mengklarifikasi bahwa penyedia layanan aset digital virtual (VDA) yang terlibat dalam aktivitas seperti menukar aset digital virtual dengan mata uang fiat dan mengelola aset ini harus mendaftar ke Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
Kementerian Keuangan menekankan bahwa kewajiban pendaftaran dan kepatuhan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India, yang mencakup pelaporan, pencatatan, dan kewajiban lainnya berdasarkan PMLA. Meskipun 31 penyedia layanan aset digital virtual telah terdaftar di FIU-IND, entitas luar negeri yang melayani sebagian besar pengguna di India dilaporkan gagal mematuhi kerangka kerja Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Terorisme (CFT).
Perlu dicatat bahwa pajak 1% saat ini untuk setiap transaksi kripto di India pada bursa lokal telah menyebabkan banyak pengguna bermigrasi ke platform asing. Penerapan pajak ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pemerintah India sekitar $420 juta. Antara Februari dan Juli 2022, tiga hingga lima juta pengguna di India beralih ke platform luar negeri, dengan satu bursa luar negeri melaporkan lonjakan signifikan sebesar 450.000 pendaftaran pada bulan setelah penerapan pajak pada Juli 2022.