Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) telah meluncurkan penindakan besar-besaran terhadap bursa kripto dan penyedia remitansi yang gagal mematuhi hukum anti-pencucian uang. Badan regulasi telah memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka dapat menghadapi konsekuensi serius.

📢 “Perusahaan di sektor ini yang gagal memenuhi kewajiban mereka dapat mengharapkan untuk mendengar dari kami,” peringatkan CEO AUSTRAC Brendan Thomas.

Penindakan terhadap Puluhan Perusahaan Kripto – 9 Pendaftaran Dibatalkan ⚖️🔍

Menurut siaran pers resmi AUSTRAC, lembaga tersebut sedang menyelidiki lebih dari 50 penyedia dan telah mengambil tindakan terhadap 13 dari mereka.

📌 Tindakan Utama oleh AUSTRAC:
🔹 9 penyedia telah dicabut, ditangguhkan, atau tidak diperpanjang pendaftarannya karena tidak mematuhi hukum anti-pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
🔹 2 penyedia tambahan berada di bawah kondisi ketat – kegagalan untuk memenuhi ini dapat mengakibatkan penangguhan atau pembatalan penuh lisensi mereka.

📊 Ini adalah bagian dari penyelidikan selama setahun terhadap perusahaan-perusahaan yang dicurigai gagal mendeteksi atau melaporkan transaksi mencurigakan.

AUSTRAC dalam Aksi: Tuduhan dan Penutupan Bursa 🚔🔎

Penyelidikan ini telah mengarah pada tuduhan kriminal terhadap tokoh kunci dari perusahaan-perusahaan berikut:

⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd

Sementara itu, Jinte Net Blockchain Pty Ltd dan DIGI-SEND E-Money Pty Ltd tidak lagi memerlukan pendaftaran, karena mereka telah menghentikan operasi terkait kripto.

FTX Express dan Zipmex Australia Dihapus dari Daftar ❌📉

AUSTRAC juga telah menghapus dua bursa kripto terkenal dari daftar mata uang digitalnya:

🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australia

📢 Alasan? Kedua perusahaan telah mengajukan kebangkrutan dan tidak lagi beroperasi di Australia.

AUSTRAC Memperketat Pengawasan Bursa Kripto 🔥🛑

Menurut AUSTRAC, sebagian besar kejahatan finansial terkait dengan bursa kripto yang gagal mendeteksi transaksi mencurigakan dengan benar.

📌 Apa Selanjutnya untuk AUSTRAC?

✅ Sejak Januari, AUSTRAC telah mengirimkan peringatan kepatuhan kepada 106 perusahaan.
✅ Dengan tim tugas kripto yang berdedikasi, AUSTRAC kini mengawasi 417 bursa terdaftar di Australia.

💬 Brendan Thomas menambahkan:
📢 “Kami akan terus memantau pasar dan mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal memenuhi persyaratan regulasi.”

Apa Arti Penindakan Ini bagi Industri Kripto di Australia? 🇦🇺💡

Australia menjelaskan bahwa regulasi kripto semakin ketat dan pihak berwenang siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi.

🚀 Apakah ini langkah menuju pasar yang lebih aman, ataukah ini regulasi yang berlebihan? Apa pendapat Anda? Bagikan pemikiran Anda di komentar! ⬇️

\u003ct-229/\u003e, \u003ct-231/\u003e, \u003ct-233/\u003e, \u003ct-235/\u003e, \u003ct-237/\u003e


Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!

Pemberitahuan:

,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.