💥🎉😱💸25281487356 Didenda $504 Juta Setelah Mengakui Transaksi Tanpa Izin di AS🚨🔥💯

Bursa mata uang kripto OKX, melalui afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat. Bursa tersebut mengakui memfasilitasi lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS tanpa persetujuan regulasi yang tepat. Akibatnya, OKX telah setuju untuk membayar denda yang sangat besar sebesar $504 juta, termasuk denda dan penyitaan, setelah penyelesaian dengan jaksa federal. Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menjatuhkan denda tersebut selama sidang pengadilan federal Manhattan pada hari Senin.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari, OKX mengakui bahwa pengguna tertentu yang berbasis di AS telah mengakses platform globalnya karena kekurangan kepatuhan historis. Namun, bursa tersebut menekankan bahwa pelanggan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan bahwa semua akun AS telah dihapus. Perusahaan yang berpusat di Seychelles tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada dugaan kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawan OKX mana pun. Meskipun demikian, otoritas federal mengkritik tindakan platform tersebut, dengan Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky menuduh bursa tersebut secara sadar melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan yang terkait dengan kegiatan kriminal.

Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy lebih lanjut mengutuk praktik OKX, dengan menyatakan bahwa perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari tindakan kepatuhan. Ia menegaskan kembali bahwa penegak hukum AS tidak akan menoleransi lembaga keuangan yang mengabaikan peraturan. Menurut Departemen Kehakiman, pelanggaran ini terjadi antara tahun 2018 dan awal tahun 2024, meskipun OKX telah secara resmi membatasi pengguna di AS sejak tahun 2017. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di wilayah hukum AS tanpa otorisasi yang tepat.

25468413923350459933857546083802#HukumAS08735324555