Badan Investigasi Pusat India (CBI) telah melakukan penggerebekan di 60 lokasi di seluruh negeri, termasuk kota-kota besar seperti Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur, dan Bengaluru untuk menyelidiki kasus penipuan mata uang kripto GainBitcoin senilai 800 juta USD (₹6.600 crore).
GainBitcoin – Skema Ponzi Skala Besar
#GainBitcoin didirikan pada tahun 2015 oleh Amit Bhardwaj (meninggal dunia pada 2022) dan adiknya Ajay Bhardwaj, beroperasi di bawah nama Variabletech Pte. Ltd.. Proyek ini menjanjikan keuntungan menarik sebesar 10% setiap bulan dalam bentuk Bitcoin (BTC) melalui kontrak penambangan cloud. Namun, kenyataannya ini hanyalah sebuah skema Ponzi berlapis (MLM), di mana peserta mendapatkan komisi tidak hanya dari investasi langsung tetapi juga dari orang-orang yang mereka kenalkan.
Awalnya, para investor menerima keuntungan dalam bentuk BTC, tetapi pada tahun 2017, ketika sistem runtuh, GainBitcoin beralih menggunakan mata uang internal MCAP – yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan Bitcoin. Ribuan investor terjebak dengan aset digital yang hampir tidak bernilai.
CBI Memperluas Penyelidikan – Melacak Aliran Uang Ilegal
CBI telah mengambil alih seluruh kasus dan melakukan penyelidikan berskala besar untuk:
✅ Mengidentifikasi semua pihak yang terlibat.
✅ Melacak aliran uang yang disalahgunakan, termasuk transaksi internasional.
✅ Mengumpulkan bukti penting seperti dompet kripto, email, dan data cloud.
Pada Maret 2022, Mahkamah Agung India memerintahkan Ajay Bhardwaj untuk mengungkapkan informasi tentang dompet kripto almarhum saudaranya, dengan tujuan mengidentifikasi skala sebenarnya dari penipuan dan melacak uang yang dicuri.
#CBI juga telah mengkonsolidasikan beberapa gugatan dari negara bagian seperti Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Benggala Barat, Karnataka, dan Maharashtra menjadi satu penyelidikan untuk memastikan penanganan yang lebih efisien.
Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Mata Uang Kripto
Penyelidikan GainBitcoin hanyalah bagian dari kampanye keras pemerintah India untuk mengendalikan aktivitas penipuan di sektor mata uang kripto.
📌 Minggu lalu, polisi Mumbai telah menuduh Ravi Mahaseth, CEO Coin ZX, karena telah menipu 200 crore INR (23 juta USD) dari para investor dengan menjanjikan keuntungan tinggi dari Bitcoin.
📌 Badan Penegakan Hukum India (ED) juga telah melakukan penggerebekan di Delhi, Jaipur, dan Mumbai untuk menyelidiki kasus konversi mata uang kripto ilegal senilai 600 crore INR (72 juta USD) terkait dengan Chirag Tomar – seorang yang sedang dipenjara di AS karena penipuan lebih dari 20 juta USD dengan memalsukan situs web bursa Coinbase.
Kebutuhan Akan Kerangka Hukum yang Lebih Kuat
Menurut para ahli, penipuan seperti GainBitcoin menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi investor.
🗣 Sudhakar Lakshmanaraja, pendiri Digital South Trust, mengatakan:
"Meskipun ada pengawasan dari badan regulasi, skema penipuan berlapis tetap berkembang dengan memanfaatkan celah hukum dan kurangnya pemahaman publik."
🗣 Vedang Vatsa, pendiri komunitas Hashtag Web3, juga mengatakan:
"Penyelidikan kali ini menunjukkan komitmen pemerintah India untuk menangani penipuan mata uang kripto dengan serius. Namun, diperlukan regulasi yang seimbang untuk memastikan keamanan investor sambil mendorong inovasi dalam ekosistem aset digital."
Kesimpulan
Dengan meluasnya penyelidikan, pemerintah India sedang mengirimkan pesan yang jelas: tidak akan ada toleransi terhadap aktivitas penipuan di sektor mata uang kripto. Namun, untuk industri ini tumbuh secara berkelanjutan, diperlukan kerangka hukum yang transparan dan kebijakan perlindungan investor yang lebih efektif.