Aleksei Andriunin, pendiri market maker Gotbit, telah diekstradisi dari Portugal ke AS pada tanggal 26/02 untuk menghadapi tuduhan penipuan dan manipulasi harga token di bidang cryptocurrency. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menegaskan bahwa Andriunin dan Gotbit berada di balik skema besar untuk memanipulasi harga token proyek cryptocurrency yang berbayar.
Gotbit dan Skema Manipulasi Harga Token
Andriunin, 26 tahun, warga negara Rusia, ditangkap pada bulan Oktober 2024 atas permintaan pemerintah AS. Setelah itu, dewan juri besar Boston telah mendakwanya dengan tuduhan serius seperti penipuan online, manipulasi pasar, dan penipuan keuangan. Jika terbukti bersalah, Andriunin dapat menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.
Tidak hanya Andriunin, DOJ juga menargetkan Gotbit dan dua direktur lainnya dari perusahaan ini, yaitu Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, keduanya berkewarganegaraan Rusia.
Taktik Manipulasi Pasar Gotbit
Dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit telah menyediakan layanan manipulasi harga token untuk berbagai proyek cryptocurrency, termasuk perusahaan yang berbasis di AS. Taktik yang digunakan termasuk:
Wash trading: Membuat perintah perdagangan palsu untuk menipu investor.
Menaikkan harga token: Menggelembungkan nilai token untuk menciptakan permintaan palsu.
Mengontrol likuiditas: Memanipulasi volume perdagangan untuk menciptakan kesan bahwa token memiliki likuiditas tinggi.
Perlu dicatat bahwa Andriunin tidak pernah menyembunyikan sifat operasi Gotbit. Dalam wawancara dengan CoinDesk pada tahun 2019, saat masih mahasiswa tahun kedua di Universitas Nasional Moskow, dia mengakui bahwa bisnisnya "tidak sepenuhnya etis". Ini dianggap sebagai bukti yang memperkuat tuduhan dari DOJ bahwa Gotbit dengan sengaja memanipulasi pasar selama bertahun-tahun.
Keuntungan Puluhan Juta USD Dari Kegiatan Penipuan
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Gotbit telah mengumpulkan puluhan juta USD melalui kegiatan manipulasi pasar. Individu Andriunin dituduh telah memindahkan jutaan USD keuntungan ke akun Binance pribadi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengorganisir tetapi juga secara langsung mendapatkan manfaat dari transaksi ilegal.
Saat ini, Andriunin telah menjalani sidang pertamanya di Boston pada tanggal 26/02, sementara sidang berikutnya masih belum dijadwalkan. Penyidikan terhadap operasi Gotbit dan perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan organisasi ini masih diperluas, menjanjikan akan terus mengungkap kegiatan manipulasi pasar di industri cryptocurrency.
Ingin mendapatkan berita terbaru tentang pasar dan proyek-proyek? Ayo bergabung di sini.
