Kantor Pengawasan Aset Asing AS (#OFAC ) baru saja memberlakukan sanksi terhadap Behrouz Parsarad, warga negara Iran yang diduga menjadi otak di balik pengoperasian pasar gelap Nemesis di darknet. Menurut OFAC, Parsarad memiliki kontrol penuh atas platform ini, termasuk dompet cryptocurrency yang terkait dengan kegiatan ilegal.
Pasar Gelap Nemesis dan Peran Parsarad
Nemesis adalah salah satu pasar gelap terbesar di #darknet , tempat berlangsungnya transaksi jual beli zat terlarang, dokumen palsu, dan alat serangan siber. Meskipun pihak berwenang AS, Jerman, dan Lithuania telah membongkar dan menyita server Nemesis pada bulan Maret 2024, OFAC menyatakan Parsarad masih terus berkomunikasi dengan mitra lama untuk membangun kembali platform ini.
Menurut laporan, Parsarad mendapat manfaat dari setiap transaksi di Nemesis, dengan total pendapatan hampir 30 juta USD dari perdagangan narkoba periode 2021-2024. Pasar gelap ini memiliki lebih dari 30.000 pengguna dan 1.000 penyedia, termasuk transaksi yang berasal dari Amerika Serikat.
Bradley T. Smith, Asisten Menteri Keuangan AS yang bertanggung jawab atas Terorisme dan Intelijen Keuangan, menyatakan bahwa Parsarad tidak hanya mengelola Nemesis tetapi juga sedang mencari cara untuk menghidupkan kembali platform ini. "Parsarad telah membangun dan terus berupaya untuk memulihkan lingkungan yang aman untuk produksi, perdagangan, dan pengiriman narkoba ilegal seperti fentanyl dan jenis opioid sintetis lainnya," tegas Smith.
Sistem Keuangan dan Aliran Uang Ilegal
Layanan sanksi OFAC menargetkan 44 alamat Bitcoin dan 5 alamat Monero yang terkait dengan Parsarad. Penelitian dari Chainalysis mengungkapkan bahwa dompet $BTC Parsarad telah menerima sekitar 850.000 USD, tetapi nilai ini meningkat menjadi 1,6 juta USD sebelum didistribusikan ke bursa terpusat untuk menarik uang.
Menurut Ari Redbord, Direktur Kebijakan Global di platform intelijen blockchain TRM Labs, Nemesis bukan hanya tempat perdagangan narkoba tetapi juga mendukung kegiatan kriminal siber. "Nemesis telah memfasilitasi pembelian dokumen palsu dan alat serangan siber, membantu kriminal dalam mencuri akun online dan informasi pribadi korban," kata Redbord.
Menariknya, TRM Labs menemukan hubungan langsung antara Nemesis dan produsen bahan kimia di China. "Dana dari Nemesis telah ditransfer langsung kepada penyedia bahan prekursor kimia di China, yang menyediakan bahan baku untuk produksi narkoba sintetis," tegas Redbord.
Kampanye Penegakan Kejahatan Cryptocurrency
Meskipun Nemesis adalah platform darknet besar, namun masih jauh lebih kecil dibandingkan pesaing sebelumnya. Misalnya, Hydra Market, pasar gelap berbahasa Rusia yang ditutup pada tahun 2022, memiliki hingga 17 juta pengguna dan pendapatan mencapai 5 miliar USD.
Sanksi terhadap Parsarad terjadi di tengah upaya pemerintah AS dan negara-negara sekutu untuk meningkatkan perang melawan kejahatan cryptocurrency. Europol, kepolisian federal Jerman (BKA), dan Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) telah berkoordinasi untuk membongkar pasar gelap besar seperti Hydra Market (2022), Monopoly Market (2023), dan Nemesis (2024).
Selain itu, dalam dua minggu terakhir, Uni Eropa (EU) telah bersama AS dan Inggris memberlakukan sanksi terhadap bursa cryptocurrency Garantex, yang dituduh membantu warga Rusia menghindari sanksi setelah konflik Rusia - Ukraina pada tahun 2022.
Teknologi Blockchain - Pedang Bermata Dua
Agen penegak hukum semakin memanfaatkan teknologi blockchain untuk melacak dan membongkar jaringan kriminal. Redbord menyatakan: "Peningkatan kemampuan pemantauan blockchain, kerjasama internasional, dan penerapan sanksi yang kuat telah membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi, membongkar, dan menghancurkan ekosistem cryptocurrency ilegal."
Meskipun ada kemajuan yang signifikan, pasar gelap di darknet terus berkembang. Pendapatan dari platform ini telah meningkat dari 1,6 miliar USD menjadi 1,7 miliar USD pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kejahatan cryptocurrency masih merupakan tantangan besar bagi para regulator.
Perang melawan pasar darknet dan aliran uang ilegal dalam cryptocurrency semakin sengit. Perkembangan teknologi blockchain tidak hanya membantu meningkatkan transparansi ekosistem keuangan tetapi juga menjadi alat yang tangguh bagi baik pihak berwenang maupun kriminal. Ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan kontrol dan kerjasama internasional yang lebih ketat untuk memastikan kesehatan pasar cryptocurrency. #anhbacong