Aleksei Andriunin, pendiri Gotbit, telah setuju untuk menyerahkan sekitar $23 juta dalam Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan dengan jaksa federal di Massachusetts.
Menurut laporan dari Law360 pada 19 Maret, Andriunin, seorang warga negara Rusia, telah setuju untuk mengaku bersalah atas tiga tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel dan manipulasi pasar. Kesepakatan pengakuan ini mengikuti tuduhan bahwa Gotbit, seorang pembuat pasar terdaftar di Belize, terlibat dalam manipulasi pasar cryptocurrency yang luas dari 2017 hingga 2024.
Rincian Kesepakatan Pengakuan
Di bawah ketentuan kesepakatan, Andriunin akan menyerahkan sekitar $23 juta dalam USDT dan USDC. Perjanjian tersebut dijelaskan dalam surat yang ditandatangani oleh Andriunin pada 19 Maret.
“Terdakwa memahami dan setuju bahwa penyitaan tidak akan memenuhi atau mempengaruhi denda, hak gadai, penalti, restitusi, biaya penjara, kewajiban pajak, atau utang lainnya yang terutang kepada Amerika Serikat,” kata surat tersebut.
Pengacara Massachusetts Leah Foley menjelaskan bahwa kesepakatan pengakuan hanya berlaku untuk distrik Massachusetts dan tidak mengikat Jaksa Agung AS atau otoritas federal, negara bagian, atau lokal lainnya. Foley juga mencatat bahwa pengadilan tidak wajib mengikuti pedoman hukuman yang diusulkan, yang berarti Andriunin tidak dapat menarik pengakuannya jika pengadilan menjatuhkan hukuman yang berbeda.
Ekstradisi dan Latar Belakang Hukum
Andriunin, 26, diekstradisi ke Amerika Serikat pada Oktober 2024 setelah ditangkap oleh otoritas Portugis. Sejak itu, ia telah muncul di pengadilan federal di Boston, Massachusetts, di mana ia diperintahkan untuk tetap dalam penahanan.
Tuduhan tersebut berasal dari dakwaan Oktober 2024 yang menuduh Andriunin dan Gotbit melakukan skema manipulasi pasar berskala besar. Gotbit dilaporkan menciptakan volume perdagangan buatan untuk proyek cryptocurrency, termasuk perusahaan di Amerika Serikat, selama periode tujuh tahun.
Karyawan Gotbit Lainnya Terlibat
Jaksa Massachusetts juga telah menyebutkan eksekutif Gotbit lainnya dalam kasus ini, termasuk direktur pemasaran Fedor Kedrov dan direktur penjualan Qawi Jalili, yang keduanya berbasis di Rusia.
Surat Foley menyatakan bahwa aset yang terdaftar dalam perjanjian penyitaan dikendalikan oleh Andriunin atas nama Gotbit, meskipun secara teknis milik perusahaan.
Postingan Pendiri Gotbit Mencapai Kesepakatan Pengakuan $23M dengan Jaksa AS pertama kali muncul di Baffic.