Aleksei Andriunin, pendiri dan CEO perusahaan pembuatan pasar cryptocurrency #Gotbit , telah menyetujui untuk menyita sekitar $23 juta dalam USDT dan USDC sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah dengan jaksa federal AS. Perkembangan ini mengikuti tuduhan penipuan melalui teknologi dan manipulasi pasar yang terkait dengan dugaan keterlibatan Gotbit dalam meningkatkan volume perdagangan secara artifisial untuk berbagai cryptocurrency antara 2018 dan 2024.
Dalam perkembangan hukum yang signifikan, Aleksei Andriunin, pendiri dan CEO Rusia yang berusia 26 tahun dari#GotbitExchange , telah membuat kesepakatan pengakuan bersalah dengan jaksa federal di Massachusetts. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Andriunin telah setuju untuk menyita sekitar $23 juta yang dipegang dalam Tether (USDT) dan USD Coin (USDC). Kesepakatan ini mencakup tuduhan penipuan melalui teknologi dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui teknologi.
Gotbit, didirikan pada 2017 dan terdaftar di Belize, beroperasi sebagai perusahaan pembuatan pasar cryptocurrency. Perusahaan ini diduga menyediakan layanan yang dirancang untuk meningkatkan volume perdagangan secara artifisial untuk berbagai#cryptocurrency token, termasuk yang berasal dari perusahaan berbasis AS. Praktik ini, yang biasa disebut sebagai 'wash trading', melibatkan pelaksanaan perdagangan tanpa risiko pasar untuk menciptakan penampilan yang menyesatkan tentang likuiditas dan permintaan.
Menurut dokumen pengadilan, kegiatan Gotbit berlangsung dari 2018 hingga 2024, di mana perusahaan tersebut dituduh mengatur manipulasi pasar cryptocurrency secara luas. Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa manipulasi ini menipu investor dan mengganggu integritas pasar cryptocurrency.
Masalah hukum Andriunin meningkat pada Oktober 2024 ketika ia ditangkap oleh otoritas Portugal dan kemudian diekstradisi ke#UnitedStates . Setelah ekstradisinya, ia muncul di pengadilan federal di Boston, Massachusetts, di mana ia diperintahkan untuk tetap ditahan menunggu proses lebih lanjut.
Kesepakatan pengakuan bersalah menetapkan bahwa Andriunin akan mengaku bersalah terhadap tiga tuduhan, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan melalui teknologi dan manipulasi pasar. Selain penyitaan sebesar $23 juta, kesepakatan ini mengakui bahwa penyitaan ini tidak menghalangi penerapan sanksi tambahan, denda, atau restitusi yang dianggap pantas oleh pengadilan.
Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan ini hanya antara Andriunin dan Kantor Pengacara AS untuk Distrik Massachusetts. Ini tidak mengikat otoritas penuntut federal, negara bagian, atau lokal lainnya. Selain itu, pengadilan tidak terikat untuk mematuhi rekomendasi hukuman yang diusulkan dalam kesepakatan pengakuan bersalah, dan Andriunin tidak dapat menarik pengakuan bersalahnya berdasarkan ketidaksepakatan dengan keputusan hukuman pengadilan.
Kasus ini menyoroti komitmen pemerintah AS untuk mengejar kegiatan penipuan dalam industri cryptocurrency. Ini berfungsi sebagai kisah peringatan bagi peserta pasar tentang konsekuensi hukum dari terlibat dalam praktik perdagangan yang menipu.
Seiring dengan perkembangan pasar cryptocurrency yang terus berubah, pengawasan regulasi semakin ketat untuk memastikan transparansi dan melindungi investor dari skema manipulatif. Hasil dari kasus Andriunin mungkin akan menetapkan preseden untuk bagaimana kasus serupa ditangani di masa depan, menekankan pentingnya perilaku etis dalam ruang aset digital yang berkembang pesat.