Dalam langkah tegas untuk melawan kejahatan keuangan daring, Thailand secara resmi melarang platform P2P kripto asing yang tidak memiliki izin untuk beroperasi di negara ini. Ini merupakan bagian penting dari paket amandemen undang-undang darurat yang baru saja disetujui oleh kabinet, menandai langkah signifikan dalam cara Thailand mengontrol aliran aset digital.
🔐 Peringatan merah terhadap bursa P2P asing
Menurut pengumuman dari Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand (SEC), platform kripto P2P asing, jika belum mendapatkan izin sesuai dengan Undang-Undang Bisnis Aset Digital, akan dianggap sebagai aktivitas ilegal.
❗ Pelanggar dapat menghadapi:
Maksimal 3 tahun penjara,
Atau denda hingga 300.000 baht (~8.700 USD),
Atau kedua hukuman sekaligus.
Undang-undang akan berlaku segera setelah diumumkan dalam Berita Resmi Pemerintah Kerajaan Thailand, dokumen resmi untuk undang-undang baru di negara ini.
🧨 Mengapa Thailand bertindak tegas?
SEC menyatakan undang-undang baru dirancang untuk:
Menghentikan pencucian uang dan penyalahgunaan crypto dalam kejahatan siber,
Membatasi platform asing yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari peraturan,
Melindungi warga Thailand dari penipuan kripto.
Selain itu, lembaga keuangan tradisional seperti bank, penyedia jaringan, dan media sosial juga akan turut bertanggung jawab jika tidak mengambil langkah pencegahan risiko.
Contoh: Jika sebuah bank atau aplikasi pesan dimanfaatkan oleh penjahat siber untuk menipu tanpa langkah pencegahan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan.
🔎 Negara berhak mengawasi dan menghentikan transaksi yang mencurigakan
Dengan undang-undang baru, pemerintah Thailand dapat:
Menangguhkan transaksi yang mencurigakan,
Meminta penyedia layanan aset digital (CASPs) untuk melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan penipuan,
Memblokir pengguna Thailand mengakses platform kripto asing yang ilegal.
Menurut Sekretaris Jenderal SEC – Ibu Pornanong Budsaratragoon, tujuannya adalah "mengurangi kerugian sosial akibat kejahatan siber" dan meningkatkan koordinasi antara otoritas regulasi dengan platform digital.
💥 Perang melawan kejahatan keuangan semakin meningkat
Ini adalah perkembangan berikutnya dalam kampanye keras Thailand terhadap aktivitas kripto ilegal. Hanya dalam sebulan terakhir:
Polisi Thailand telah menggerebek 5 perusahaan kripto yang tidak memiliki izin di provinsi Nakhon Pathom, Samut Sakhon dan #Bangkok .
11 orang ditangkap,
Barang bukti yang disita terkait dengan aktivitas transfer uang elektronik senilai lebih dari 29,3 juta USD, yang diduga bertujuan untuk menarik uang keluar negeri melalui dompet yang tidak terdaftar.
📈 Masih membuka pintu untuk kripto legal: Blockchain, ETF, dan stablecoin negara
Meskipun pengawasan ketat, Thailand tidak sepenuhnya menutup diri terhadap mata uang kripto. Sebaliknya, mereka memilih cara "membuka tetapi tetap mengawasi":
✅ Januari 2025, Ibu Budsaratragoon menyatakan Thailand perlu "sejalan dengan tren global tentang kripto", sekaligus mempertimbangkan untuk memberikan izin bagi dana ETF Bitcoin spot untuk memperluas peluang investasi yang terkelola.
✅ Thailand juga sedang berkembang:
Sistem perdagangan aset digital melalui blockchain untuk perusahaan sekuritas,
Reformasi pasar obligasi dengan mendigitalisasi seluruh proses – dari pendaftaran hingga pembayaran,
Sebuah stablecoin yang terikat pada obligasi pemerintah, membantu meningkatkan stabilitas,
Dan sandbox pembayaran menggunakan Bitcoin di Phuket, untuk eksperimen pariwisata dengan kripto tahun ini.
USDC1.0011+0.01%
🧭 Dampak terhadap pengguna Binance dan pasar global
Bagi komunitas kripto – terutama pengguna Binance di Thailand atau kawasan Asia Tenggara – undang-undang baru ini membawa banyak hal yang perlu diperhatikan:
Tidak boleh menggunakan platform P2P asing yang belum terdaftar di Thailand, meskipun hanya untuk transaksi kecil, karena bisa melanggar hukum.
Utamakan menggunakan bursa besar seperti Binance yang memiliki izin dan mematuhi peraturan Thailand, terutama saat melakukan transaksi P2P.
Perlu mengikuti informasi hukum secara ketat untuk menghindari menjadi korban atau terjebak dalam kegiatan ilegal.
🔻 Peringatan risiko: Pasar kripto menyimpan banyak risiko hukum dan finansial, terutama di negara-negara yang semakin ketat dalam regulasi seperti Thailand. Pengguna harus berhati-hati, hanya menggunakan platform yang terpercaya dan mematuhi hukum setempat. Artikel ini bukan merupakan saran investasi.