Dua pendiri bersama dari platform penambangan cryptocurrency HashFlare – Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin – menghadapi situasi hukum yang aneh di AS: diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk meninggalkan negara ini segera, meskipun pengadilan masih meminta mereka untuk tetap di Washington menunggu putusan.
DHS “mengusir secara halus” meskipun pengadilan belum mengizinkan pulang
Pada tanggal 6 April, baik Potapenko maupun Turõgin menerima email dari #DHS yang berisi pesan singkat tetapi penuh paksaan: “Saatnya meninggalkan Amerika.” Mereka diperingatkan akan menghadapi “tindakan paksa dari otoritas hukum”, termasuk tuntutan pidana, sanksi sipil, dan konsekuensi serius lainnya jika tidak meninggalkan wilayah AS.
Ini secara langsung bertentangan dengan perintah pengadilan federal yang meminta mereka untuk tinggal di wilayah King, negara bagian Washington, sambil menunggu sidang yang dijadwalkan pada tanggal 14 Agustus. Tindakan dari pihak DHS membuat para pengacara terdakwa merasa kesal dan mengirim surat kepada hakim Robert Lasnik meminta penjelasan.
Tidak hanya itu, pada tanggal 11 April, Turõgin kembali menerima email dengan isi yang sama, semakin meningkatkan kekhawatiran. Para pengacara menyebut ini sebagai tindakan “mengkhawatirkan”, terutama dalam konteks baru-baru ini terjadi kesalahan deportasi, seperti kasus Kilmar Armando Abrego Garcia – yang salah dibawa ke penjara di El Salvador.
Pihak terdakwa: “Ingin pulang tetapi tidak berani melawan perintah pengadilan”
Dalam surat yang dikirim ke pengadilan, para pengacara menyatakan: “Meskipun Sergei dan Ivan sangat ingin pulang ke negara mereka segera, mereka tetap memahami bahwa mereka terikat oleh perintah pengadilan dan harus mematuhi.” Mereka menekankan bahwa klien mereka tidak melanggar syarat jaminan apapun, dan selalu bekerja sama dengan otoritas hukum AS.
Jika DHS tidak mencabut permintaan tersebut, para pengacara menyatakan akan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang dengan kehadiran perwakilan hukum DHS untuk menjelaskan situasi yang membingungkan ini.
Kasus HashFlare: Dari mimpi menambang koin hingga penipuan jutaan dolar
#HashFlare pernah menjadi perusahaan penyedia layanan “menambang koin di awan” (cloud mining), beroperasi dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, kedua pendirinya ditangkap di Tallinn, Estonia pada bulan November 2022 dan diekstradisi ke AS pada bulan Mei 2024.
Hingga Februari tahun ini, keduanya telah mengakui tindakan “konspirasi penipuan daring”, termasuk promosi yang menyesatkan mengenai potensi keuntungan dari kontrak cloud mining yang ditawarkan oleh HashFlare. Selain itu, mereka juga mengaku terlibat dalam proyek ICO bernama Polybius – yang pernah mengumpulkan 31 juta USD pada tahun 2017 dengan janji untuk membangun bank digital. Namun, uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi alih-alih diinvestasikan dalam produk seperti yang dijanjikan.
Menurut Biro Investigasi Federal AS (FBI), Potapenko dan Turõgin telah menghabiskan sebagian besar uang dari ICO untuk membeli properti, mobil, cryptocurrency, dan peralatan menambang koin untuk pribadi. Total aset yang disita dalam kasus ini mencapai sekitar 400 juta USD.
Menunggu keputusan… tetapi DHS “merebut bagian untuk berbicara terakhir”?
Saat ini, para pengacara masih bekerja dengan DHS untuk meminta perpanjangan waktu tinggal yang sah di AS untuk klien mereka. Sementara itu, pengacara Mark E. Bini yang mewakili Potapenko mengatakan: “Klien saya telah mematuhi semua syarat jaminan dan siap untuk bekerja sama sepenuhnya.”
Pengacara Andrey Spektor, yang mewakili Turõgin, juga menyatakan harapan bahwa: “Ketika pengadilan menyadari bahwa Ivan tidak menyebabkan kerugian finansial yang nyata dan telah berkontribusi pada pengembangan teknologi blockchain, maka pengadilan – bukan DHS – yang berhak mengatakan: ‘Saatnya pulang.’”
Menghubungkan dengan pasar crypto dan pengguna Binance
Peristiwa hukum yang mengelilingi dua pendiri HashFlare adalah pengingat yang kuat bagi komunitas cryptocurrency tentang pentingnya transparansi, kepatuhan hukum, dan risiko yang melekat dari model investasi yang tidak jelas. Bagi pengguna yang berinvestasi melalui platform terdesentralisasi atau proyek penambangan dengan keuntungan tinggi, pelajaran dari HashFlare adalah bukti jelas bahwa tidak ada model 'keuntungan mudah' yang tidak disertai risiko.
Bagi pengguna Binance atau bursa besar lainnya, memilih platform dengan sistem kontrol yang transparan, mematuhi peraturan, dan manajemen risiko yang baik adalah faktor kunci untuk memastikan keamanan investasi di tengah volatilitas pasar crypto.
⚠️ Peringatan risiko:
Investasi dalam cryptocurrency membawa banyak risiko, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi investasi. Pengguna perlu melakukan penelitian yang cermat dan mempertimbangkan sebelum membuat keputusan. Crypto tidak cocok untuk semua orang – berinvestasilah dengan bertanggung jawab.
