🚨Sebagai seseorang yang telah bekerja di bursa selama 6 tahun, mari saya perkenalkan kepada pemula mengenai apa saja risiko manajemen bursa

01/ KYC: Kenali Klien Anda

✅Platform akan mengumpulkan data rinci tentang klien dan melakukan analisis.

✅Pertama, tentukan apakah klien adalah orang yang sensitif, seperti individu yang dikenakan sanksi internasional, organisasi teroris, pejabat politik, dll (biasanya menggunakan data dari platform pihak ketiga untuk memverifikasi, seperti #Dowjones, #LexisNexis, dll).

✅Berdasarkan informasi klien, klien dibagi menjadi tingkat risiko (Penilaian Risiko), seperti berdasarkan negara, pekerjaan, orang sensitif, dll.

✅Setiap tingkat memiliki toleransi yang berbeda terhadap penggunaan bursa.

02/ KYT & KYA: Kenali Transaksi dan Aset Dompet Anda

✅KYT & KYA dianggap sebagai alat analisis on-chain, bursa memantau transaksi saat berinteraksi dengan alamat on-chain.

✅Alamat on-chain sangat beragam, juga dibagi menjadi alamat pasar gelap, dark web, alamat yang dikenakan sanksi, alamat peretas, dll.

✅Umumnya menggunakan database pihak ketiga untuk menentukan, seperti @elliptic @chainalysis @SlowMist_Team, dll.

✅Orang yang melakukan perdagangan luar ruangan harus sangat berhati-hati dengan sumber alamat dompet lawan, jika tidak, bisa langsung terkena risiko manajemen bursa.

03/ Pemantauan Perilaku Perdagangan

✅Pemantauan transaksi abnormal: transaksi kecil frekuensi tinggi, penarikan besar yang tidak biasa, transaksi antar mata uang frekuensi tinggi.

✅Pemantauan perilaku pencucian uang: setoran dan penarikan dalam waktu singkat, transfer dana antar akun.

Setiap bursa memiliki puluhan hingga ratusan aturan manajemen risiko.

✅Laporan transaksi mencurigakan: Setelah aturan manajemen risiko terpenuhi, dilakukan analisis, jika ada transaksi mencurigakan, dilaporkan kepada regulator.

04/ Manipulasi Pasar

✅Pemantauan perilaku akun: transaksi dua arah yang sering, waktu transaksi yang sangat dekat, keuntungan dan kerugian yang menyimpang dari logika normal.

✅Pemantauan keterkaitan akun: beberapa akun yang menggunakan alamat IP/jejak perangkat yang sama untuk bertransaksi, interaksi alamat on-chain yang sering.

✅Pemantauan buku pesanan: buku pesanan yang ditarik dalam dan seketika dibatalkan, volume transaksi yang tidak biasa terkumpul.

05/ Manajemen Risiko Pembuat Pasar

✅Penerimaan dan pemeriksaan kualifikasi, seperti pemeriksaan latar belakang dan batasan perjanjian, menandatangani perjanjian layanan yang jelas.

✅Pemantauan perilaku perdagangan: standar penawaran, pemantauan transaksi abnormal, batasan tingkat pembatalan, persyaratan volume perdagangan.

✅Manajemen dana dan risiko: persyaratan margin, isolasi dana, batasan leverage, mekanisme likuidasi.

✅Respon terhadap volatilitas pasar: mekanisme pemutus, penyesuaian spread secara dinamis, jaminan likuiditas, dll.