Pada tanggal 13/5, Telegram secara resmi melarang ribuan akun yang terkait dengan Haowang Guarantee (sebelumnya adalah Huione Guarantee) – salah satu pasar gelap cryptocurrency terbesar yang pernah ada di platform ini. Langkah ini memaksa seluruh ekosistem kejahatan siber yang menggunakan Haowang untuk segera menghentikan operasinya, setelah membantu mencuci lebih dari 27 miliar USD selama bertahun-tahun.
Pasar gelap Haowang – “raksasa bawah tanah” dalam dunia crypto
Menurut laporan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic:
#Haowang pernah menjadi tempat perdagangan data pribadi yang dicuri, dokumen palsu, USDT untuk pencucian uang, dan khususnya alat bantu penipuan skala besar.
Sebagian aktivitas menargetkan tenaga kerja yang dipaksa di berbagai kamp penipuan di Asia Tenggara.
Elliptic menyatakan: Haowang melampaui Silk Road dan AlphaBay dalam hal skala finansial dan tingkat organisasi.
Kerjasama antara Telegram dan pemerintah AS
Ini bukan hanya usaha internal Telegram. Sebelumnya:
Departemen Keuangan AS telah mengusulkan untuk memasukkan #HuioneGroup (induk perusahaan Haowang) ke dalam daftar "ancaman pencucian uang teratas",
Dengan tuduhan menangani lebih dari 4 miliar USD uang kotor dari Agustus 2021 hingga awal 2025, termasuk:
37 juta USD dari peretasan yang dilakukan oleh kelompok Lazarus dari Korea Utara,
Dan 300 juta USD dari skema penipuan investasi dan "pig butchering" yang menargetkan orang Amerika.
Selain itu:
Google Play telah menghapus aplikasi Huione Guarantee,
Bank sentral Kamboja mencabut lisensi Huione Pay – unit pembayaran dari grup ini.
Jaringan baru muncul sebagai pengganti: #Xinbi dan #TudouGuarantee
Meskipun Haowang telah runtuh, sistem di baliknya terus “berkembang”.
Elliptic memperingatkan:
Xinbi Guarantee, sebuah marketplace serupa di Telegram dengan lebih dari 233.000 pengguna, masih beroperasi dan telah memproses setidaknya 8,4 miliar USD.
Banyak akun di Xinbi secara terbuka mencuci uang dari skema penipuan “pig butchering”, menipu korban melalui percakapan dan investasi palsu.
Perlu dicatat, Elliptic juga melacak aliran uang dari peretasan 235 juta USD di bursa WazirX (oleh kelompok peretas Lazarus) ke dompet yang terhubung dengan Xinbi dan Huione.
Sebuah platform lain, Tudou Guarantee, juga sedang tumbuh pesat, dan dapat menjadi “varian” baru pengganti Haowang.
Terkait dengan pasar crypto:
Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam mengendalikan aktivitas ilegal di dunia cryptocurrency, terutama ketika penjahat dapat dengan mudah berpindah antara platform dan mengganti nama untuk menghindari hukum.
Meskipun Telegram telah mengambil langkah tegas, keberlanjutan platform seperti Xinbi dan Tudou yang terus berkembang menimbulkan tantangan besar dalam pengawasan, pelacakan aliran uang, dan mencegah pencucian uang menggunakan stablecoin atau USDT – terutama ketika aktivitas ini terkait dengan kelompok peretas negara seperti Lazarus.
🔔 Peringatan risiko: Kejahatan siber semakin canggih dalam memanfaatkan crypto untuk tujuan ilegal. Investor perlu waspada, berhati-hati terhadap tawaran investasi melalui pesan, grup chat, atau aplikasi. Selalu periksa asal usul platform dan hindari berbagi data pribadi atau melakukan transaksi dengan organisasi yang tidak jelas identitasnya. Crypto memiliki potensi, tetapi juga menyimpan banyak risiko bagi pengguna yang kurang berpengalaman.