Dalam operasi penyergapan berisiko tinggi, pihak berwenang Hong Kong telah membongkar jaringan pencucian uang bertenaga kripto senilai $15 juta, menangkap 12 tersangka dan menyita tumpukan uang tunai serta bukti digital.
Operasi bersama, yang dilakukan pada 15 Mei, mengungkap sebuah jaringan pencucian uang lintas batas yang canggih yang mengalirkan uang kotor melalui lebih dari 500 rekening bank dan mengonversinya menjadi kripto di toko pertukaran lokal. Sindikat ini beroperasi dari sebuah apartemen sewaan di Mong Kok—sebuah lingkungan perumahan yang tenang yang berubah menjadi markas kejahatan finansial.
Bagaimana Penipuan Ini Bekerja
Para tersangka diduga merekrut individu—sering kali teman dan keluarga—untuk membuka rekening bank 'stooge'. Rekening ini digunakan untuk menerima dana yang terkait dengan berbagai skema penipuan. Setelah masuk, uang tersebut dengan cepat diubah menjadi cryptocurrency melalui toko pertukaran fisik di distrik seperti Tsim Sha Tsui—membantu menghapus asal-usulnya yang meragukan.
Dari $15 juta yang dicuci (HK$118 juta), pihak berwenang melacak lebih dari $1,2 juta kembali ke 58 kasus penipuan individu.
Terungkap dalam Waktu Nyata
Pengawasan polisi pada 15 Mei menangkap dua rekrut sindikat dalam tindakan: satu mengunjungi bank, yang lainnya ATM—sebelum keduanya bertemu di sebuah toko pertukaran kripto untuk mengonversi uang tunai. Petugas menyerbu, menyita HK$770,000 (sekitar $98,540) dalam bentuk tunai sebelum bisa menghilang di blockchain.
Tak lama setelah itu, pihak berwenang menangkap 10 individu lagi, berusia 20 hingga 41 tahun, dalam penggerebekan terkoordinasi di seluruh Hong Kong dan daratan Tiongkok.
Secara total, hasil penyitaan termasuk:
HK$1,05 juta ($134,370) dalam bentuk tunai
Lebih dari 560 kartu ATM
Banyak ponsel
Rekaman transaksi kripto
Dokumen bank
Pencucian Uang Menjadi Sosial
Inspektur Senior Tse Ka-lun dari Biro Kejahatan Komersial mengungkapkan bahwa banyak pelaku pencucian uang menggunakan rekening bank milik teman dan keluarga—sering kali tanpa menyadari skala sebenarnya dari operasi tersebut.
Hong Kong telah melihat lonjakan tajam dalam penipuan, dengan peningkatan 12% year-on-year pada tahun 2024. Polisi telah melakukan lebih dari 10.000 penangkapan terkait penipuan, dan mengkhawatirkan 73% dari mereka terlibat dalam rekening bank 'stooge'.
Memperketat Jaring
Penindakan ini datang saat Hong Kong meningkatkan upaya regulasinya untuk membersihkan ruang kripto dan memposisikan dirinya sebagai pusat Web3 global.
Inisiatif terbaru oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka termasuk:
Aturan baru untuk pertukaran kripto yang menawarkan layanan staking (April 2025)
Peta jalan untuk meningkatkan kepatuhan, akses pasar, keragaman produk, dan infrastruktur (Februari 2025)
Seiring dengan evolusi kejahatan kripto, begitu pula komitmen Hong Kong untuk tetap unggul.
