Garantex, sebuah pertukaran cryptocurrency Rusia, mentransfer lebih dari 261.000 dolar dalam ETH melalui Tornado Cash, menunjukkan aktivitas pencucian yang sedang berlangsung. Meskipun mengalami kemunduran signifikan seperti sanksi dan pembekuan aset, Garantex terus mencoba pencucian melalui jalur pengaburan Ethereum. Analisis blockchain oleh Global Ledger mengungkapkan penggunaan Tornado Cash oleh Garantex untuk menyembunyikan transfer, menjaga operasional mereka di bawah pengawasan.

Menurut laporan eksklusif dari Global Ledger, pertukaran Rusia Garantex, yang dipaksa tutup pada bulan Maret, masih aktif mencuci cryptocurrency. Data on-chain menunjukkan bahwa Garantex telah menggunakan Tornado Cash untuk mentransfer ETH senilai lebih dari 261.000 dolar. Meskipun sanksi dari Amerika Serikat, perusahaan ini sedang bereksperimen dengan cara untuk melanjutkan operasi pencucian mereka.

Garantex, sebuah pertukaran cryptocurrency Rusia, telah mengalami kemunduran besar setelah sanksi internasional baru-baru ini terkait pencucian uang. DOJ menyita domainnya, pihak berwenang India menangkap salah satu pendirinya, dan Tether membekukan lebih dari 28 juta dolar dari asetnya pada bulan Maret.

Sejak saat itu, Garantex diduga telah menghentikan operasi, tetapi data baru menunjukkan bahwa mereka menggunakan Tornado Cash untuk memindahkan Ethereum;
“Kami telah mengidentifikasi aliran mencurigakan dari dompet aktif Garantex menuju Tornado Cash, yang menunjukkan aktivitas pencucian uang yang terus berlanjut meskipun penutupan formal. Dompet operasional Garantex tetap aktif di Ethereum, dan aset masih dialirkan melalui jalur pengaburan. Secara total, sekitar 261.000 dolar sedang bergerak dari hot wallets Garantex di Ethereum,” tanda Global Ledger.

Beberapa bulan yang lalu, BeInCrypto melaporkan bahwa Garantex diduga telah berganti nama menjadi Grinex setelah ditutup. Pertukaran tersebut menggunakan stablecoin yang didukung oleh rubel A7A5 untuk mentransfer dana ke platform baru. Hari ini, Global Ledger mengidentifikasi satu lagi kumpulan token ETH yang dipindahkan dari hot wallet Grantex ke pencampur Tornado Cash.

Secara spesifik, hot wallet Garantex memulai transfer 99 ETH, yang bernilai sekitar 261.000 dolar, ke alamat perantara. Dari dompet perantara ini, ETH dibagi menjadi tiga transaksi terpisah, yang kemudian dikirim ke dompet perantara lain (0x3f…7e6a). Ini menunjukkan upaya untuk mengestratifikasi dan mengaburkan jejak, sebuah teknik yang sudah mapan dalam pencucian uang.

Jadi, apa artinya ini? Dompet yang awalnya dikaitkan dengan Garantex masih dapat melakukan transaksi. Meskipun klaim DOJ bahwa mereka telah menutupnya sepenuhnya, infrastruktur pertukaran tetap setidaknya sebagian utuh. Sebelumnya, Chainalysis mengidentifikasi bahwa Garantex menerima dana dari berbagai macam kegiatan kriminal.

Sebagian besar dana mereka termasuk cryptocurrency yang dicuri yang terkait dengan peretasan besar, ransomware, dan pasar darknet. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa pertukaran tersebut masih mencoba mencuci dana ilegal ini melalui dompet aktif Ethereum.