Binance Membantu Membongkar Pasar Narkotika Darknet yang Terkenal
2025-06-09
Intisari Utama
Incognito Market, pasar obat terlarang darknet yang terkenal, dibongkar dalam operasi global yang dipimpin oleh otoritas AS dan Taiwan.
FIU Binance memberikan intelijen penting, melacak aliran kripto ilegal, dan membekukan lebih dari $3,5 juta aset yang terkait dengan platform.
Kasus ini menegaskan komitmen berkelanjutan Binance untuk melindungi ekosistem kripto melalui kolaborasi global dan transparansi.
Dalam operasi internasional besar yang diberi nama Operasi RapTor, penegak hukum AS dan Taiwan berhasil membongkar Incognito Market – pasar darknet terkenal yang memfasilitasi penjualan obat terlarang ilegal lebih dari $100 juta. Unit Intelijen Keuangan Binance (FIU) memainkan peran penting dalam membantu membawa para pengelola platform ke pengadilan.
Pasar Incognito
Menurut Departemen Kehakiman AS dan catatan publik, Incognito Market memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan membeli lebih dari 1.000 jenis obat terlarang – termasuk heroin, kokain, dan metamfetamin – sambil menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan identitas mereka melalui alamat dompet pseudonim. Untuk memfasilitasi transaksi ini, platform membangun infrastruktur "perbankan" sendiri, sangat bergantung pada aset kripto untuk memproses pembayaran. Namun, apa yang dianggap pelaku sebagai pelindung ternyata adalah jejak.
Mengikuti Jejak Digital
Meskipun Incognito Market menggunakan alat privasi canggih dan beberapa lapisan firewall, FIU berhasil membantu penegak hukum dalam melacak dompet kripto yang terkait dengan "sistem perbankan" internal platform. Dengan memetakan aliran dana ilegal, FIU Binance mengaitkan dompet ini dengan seorang warga negara Taiwan yang bernama Lin, yang dikenal dengan alias "Firaun", yang meraup jutaan dengan memimpin dan mengawasi operasi ilegal platform.
Tim kami juga membekukan lebih dari USD $3,5 juta dalam aset kripto terkait, mengganggu infrastruktur keuangan jaringan. Lin kemudian ditangkap dan mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas konspirasi narkotika, pencucian uang, dan distribusi obat yang salah label.
Fakta: Kripto Meninggalkan Jejak
"Kasus ini adalah pengingat kuat bahwa blockchain tidak menawarkan tempat aman untuk aktivitas kriminal," kata Nils Andersen-Röed, Kepala Global Unit Intelijen Keuangan Binance. "Bahkan dengan alat privasi yang canggih, setiap transaksi kripto meninggalkan jejak digital – yang semakin penting dalam investigasi penegakan hukum saat ini."
Andersen-Röed menekankan, "Kolaborasi lintas batas dan kemitraan publik-swasta tidak lagi opsional – mereka adalah hal yang esensial." Dia menunjukkan bahwa seiring dengan kompleksitas kasus kripto yang meningkat, efektivitas pemberantasan kejahatan bergantung pada kerjasama global.
Komitmen untuk Ekosistem yang Lebih Aman
Ini bukan pertama kalinya Binance memainkan peran kunci dalam membongkar jaringan ilegal. Dalam kasus terbaru lainnya, perusahaan mendukung Europol dalam menutup Kidflix, salah satu platform eksploitasi anak terbesar di dunia. Binance berkontribusi dengan membantu mengungkap sistem pembayaran internal platform dan membantu dalam identifikasi lebih dari 100 pengguna yang terlibat.
Kasus-kasus ini menandai lebih dari sekadar kemenangan terisolasi – ini adalah bagian dari rekam jejak yang terus berkembang yang menekankan komitmen mendalam Binance untuk melindungi ruang kripto. Dengan bekerja sama dengan penegak hukum global, kami menunjukkan bahwa masa depan kripto dibangun tidak hanya pada inovasi, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Setiap operasi yang sukses adalah bukti bahwa ketika kekuatan publik dan swasta bergandeng tangan, penjahat siber kalah – dan keadilan maju.