๐ฎ๐ฑIsrael
Permintaan Pembekuan & Pemblokiran
Otoritas Israel (IDF/NBCTF) telah meminta Binance untuk membekukan dompet kripto yang terkait dengan dugaan terorisme atau pendanaan ilegal.
Binance telah menolak sekitar 86% dari permintaan iniโhanya ~14% yang ditindaklanjuti setelah penyelidikan internal.
Pada Oktober 2023, penegak hukum Israel membekukan lebih dari 100 akun yang terkait dengan Hamas atas permintaan Binance.
Bursa menyatakan bahwa hanya dompet dengan transaksi ilegal yang terverifikasi yang dibekukan, bukan tindakan luas secara umum.
Sikap Binance
Menekankan kepatuhan pada sanksi internasional dan protokol AML/CTF.
Menyelidiki setiap permintaan secara menyeluruh sebelum kepatuhan. Richard Teng, CEO Binance: โHanya dompet tersebut yang diblokirโ .
๐ฎ๐ท Iran
Kepatuhan Sanksi
Sejak AS memberlakukan kembali sanksi pada tahun 2018, Binance menghentikan layanan kepada penduduk di Iran dan memerlukan likuidasi akun untuk siapa saja yang diidentifikasi sebagai berbasis di sana.
Pada tahun 2022, Binance mengakui menangani lebih dari $7,8 miliar dalam transaksi yang melibatkan perusahaan Iran antara 2018โ2022, memicu penyelesaian DOJ/Kementerian Keuangan sebesar $4,5 miliar.
Akses Saat Ini untuk Orang Iran
Penduduk di dalam Iran tidak dapat secara hukum membuka atau mempertahankan akun Binance.
Diwarga Iran yang tidak memiliki hubungan dengan ekonomi Iran dapat menggunakan Binance setelah melewati pemeriksaan KYC.
Kripto banyak digunakan di Iran, tetapi pengguna umumnya bergantung pada bursa lokal (misalnya Nobitex) karena sanksi yang menghalangi platform global.
๐งญ Tabel Ringkasan
Negara Akses Binance Pembekuan & Kepatuhan
Israel Akses penuh ke platform; menegakkan kontrol AML/KYC Kerjasama parsialโhanya dompet yang dibekukan dengan tautan ilegal yang terverifikasi; ~14% kepatuhan terhadap permintaan blokir
Iran Diblokir untuk penduduk; terbuka untuk diaspora dengan KYC yang tepat Ditegakkan secara agresif karena sanksi AS; memproses volume perdagangan terkait Iran yang besar secara historis
Kesimpulan Akhir
Israel: Binance bekerja sama secara selektif, membekukan dompet yang jelas ilegal tetapi menolak permintaan yang terlalu luas.
Iran: Penduduk Iran dilarang menggunakan Binance. Bursa sebelumnya memproses volume besar yang terkait dengan Iran, yang mengakibatkan sanksi besar.
Beritahu saya jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang aturan kepatuhan, bursa lokal di Iran, atau perubahan kebijakan terbaru!
#IsraelIranConflict #MarketPullback #BinanceHODLerHOME #TrumpTariffs #CryptoRoundTableRemarks