#بينانس Membekukan 3,5 juta dolar dari mata uang kripto setelah runtuhnya jalur permintaan tebusan penculikan di blockchain
Platform Binance membekukan aset, melacak jalur blockchain, dan membantu membongkar jaringan internasional yang menukar tebusan untuk mata uang kripto, di mana mereka membongkar sindikat pencucian uang senilai 3,75 juta dolar yang bersembunyi di kasino. #CardanoDebats
Binance menetralisir pusat pencucian mata uang kripto yang bersembunyi di labirin kasino pesta.
Platform perdagangan mata uang kripto Binance mengungkapkan pada 13 Juni bahwa unit intelijen keuangannya mendukung aparat penegak hukum Filipina dalam membongkar operasi penculikan canggih untuk tebusan, yang melibatkan pencucian 3,75 juta dolar melalui mata uang kripto. Para penjahat memindahkan pembayaran tebusan melalui operator kasino pesta sebelum mendistribusikan uang melalui saluran aset digital. Kerja sama Binance memungkinkan para penyidik untuk mengidentifikasi tersangka dan melacak aliran uang ilegal di blockchain. #CardanoDebate
Richard Teng, CEO Binance, berkomentar di platform X media sosial pada 13 Juni mengatakan:
Ketika mata uang kripto disalahgunakan, kami bertindak. Tim kami bekerja dengan pihak berwenang Filipina untuk melacak tebusan mata uang kripto senilai 3,75 juta dolar, mengidentifikasi tersangka dan aliran mereka melalui alat intelijen kami.
Kelompok anti-kejahatan siber dari kepolisian nasional Filipina menghadapi tantangan dalam melacak transaksi multi-lapis karena keterlibatan entitas swasta yang mengelola pengaturan perjalanan dan taruhan untuk penjudi berisiko tinggi. Para operator ini bertindak sebagai perantara, yang membantu menyembunyikan jejak finansial sebelum uang mencapai dompet mata uang kripto. Seorang pejabat penegak hukum menegaskan pentingnya dukungan dari Binance dengan mengatakan: "Uang tebusan didistribusikan ke beberapa alamat sebelum akhirnya mencapai dompet mata uang kripto. Bantuan cepat dari Binance memiliki peran penting dalam membantu kami maju dalam penyelidikan."
Selain menyediakan analisis, Binance menghentikan proses pencucian uang dengan membekukan aset yang terkait. Platform perdagangan mata uang kripto menyebutkan:
Tim kami juga membekukan lebih dari 3,5 juta dolar AS dari aset mata uang kripto yang terkait, yang mengakibatkan terganggunya infrastruktur keuangan jaringan. Lin kemudian ditangkap dan mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas tuduhan konspirasi untuk mengedarkan obat terlarang, pencucian uang, dan distribusi obat palsu. #CardanoDebate
Platform Binance menunjukkan bahwa upaya serupa telah berkontribusi pada pembongkaran jaringan kejahatan siber di Thailand dan Malaysia. Sementara mata uang digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum secara global, pendukung mata uang kripto berargumen bahwa transparansi blockchain memberikan cara inovatif bagi lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan pendanaan ilegal. #Binance