KYC adalah singkatan dari Kenali Pelanggan Anda. Dalam kripto, ini adalah proses yang digunakan platform untuk memverifikasi identitas pengguna mereka untuk mematuhi hukum, terutama peraturan AML (Anti-Pencucian Uang). ..

🔍 Apa yang Terlibat dalam KYC?

Untuk menyelesaikan KYC, pengguna biasanya diminta untuk mengirimkan:

1. ID yang diterbitkan pemerintah (misalnya, paspor, SIM)

2. Verifikasi selfie atau wajah

3. Bukti alamat (misalnya, tagihan utilitas, pernyataan bank)

4. Kadang-kadang, informasi sumber dana atau pekerjaan

🏦 Mengapa KYC Penting dalam Kripto

KYC membantu platform kripto:

  1. Mencegah pencucian uang.

  2. Menghentikan pendanaan teroris.

  3. Mematuhi peraturan.

  4. Mengurangi penipuan dan pencurian identitas.

  5. Membangun kepercayaan dengan bank, regulator, dan pengguna.

⚙️ Di mana KYC Digunakan dalam Kripto

Anda biasanya akan menemui KYC di:

  1. Bursa terpusat (CEX) seperti Binance, Coinbase, Kraken.

  2. Jalur fiat on/off (misalnya, membeli kripto dengan kartu kredit atau transfer bank).

  3. Peluncuran atau platform IDO.

  4. Pasar NFT (semakin meningkat).

  5. Beberapa protokol DeFi yang diatur.

⚠️ Risiko Melewatkan KYC

  1. Jika suatu proyek atau platform tidak mengikuti aturan KYC saat diperlukan.

  2. Ini bisa dilarang, didenda, atau ditutup.

  3. Pengguna mungkin kehilangan akses ke dana atau layanan.

  4. Ini bisa masuk daftar hitam oleh platform dan mitra lain.

✅ Kesimpulan Akhir

KYC dalam kripto adalah:

  1. Alat kepatuhan untuk memerangi kejahatan dan memenuhi peraturan.

  2. Semakin diperlukan di sebagian besar negara.

  3. Kontroversial di bagian kripto yang fokus pada privasi.

#treadersleague #GENIUSActPass #MyTradingStyle #CryptoStocks #PowellRemarks