Telegram menutup pasar penipuan kripto Huione senilai $27B tetapi pesaing melonjak 400% saat Tudou Guarantee menyerap basis pengguna kriminal dalam beberapa minggu.
Penutupan Huione Guarantee oleh Telegram, pasar ilegal terbesar dalam sejarah dengan lebih dari $27 miliar dalam transaksi, secara paradoks memperkuat pasar gelap karena platform saingan mengalami lonjakan volume 400% dan dengan cepat menyerap basis pengguna kriminal.
Setelah penyelidikan firma analitik blockchain Elliptic, Telegram melarang ribuan saluran dan akun yang terkait dengan Huione pada 13 Mei 2025.
Namun, platform pengganti, Tudou Guarantee, segera menangkap aktivitas kriminal yang terganggu, memproses volume yang sama dalam beberapa minggu setelah penutupan.
Elliptic melacak lebih dari 30 pasar jaminan yang sangat aktif di Asia Tenggara yang terus memfasilitasi pencucian uang, perdagangan data curian, dan infrastruktur penipuan 'pig butchering'.
Efek Hydra: Bagaimana Huione Berlipat Ganda di Bawah Tekanan
Pasar Huione senilai $27 miliar telah beroperasi sebagai ekosistem kriminal yang canggih, menawarkan segalanya mulai dari dokumen palsu dan data pribadi yang dicuri hingga layanan pencucian uang dan intimidasi untuk disewa melalui infrastruktur terenkripsi Telegram.
Jangkauan platform ini jauh melampaui kejahatan keuangan sederhana, dengan keterkaitan dengan operasi perdagangan manusia yang disamarkan sebagai perusahaan IT yang sah di Kamboja, Laos, dan Myanmar, di mana korban dipaksa untuk menjalankan penipuan romansa dan penipuan kripto di bawah pengawasan ketat.
Huione telah terhubung dengan elit penguasa Kamboja dan perannya dalam mencuci hasil untuk Grup Lazarus Korea Utara. Ini menjadikannya target utama untuk FinCEN Departemen Keuangan AS, yang menetapkan seluruh Grup Huione sebagai masalah pencucian uang pada Mei 2025.
Perusahaan kriminal secara strategis mengakuisisi 30% saham di Tudou Guarantee pada Desember 2024, secara efektif memastikan keberlanjutan operasional sebelum tindakan penegakan hukum terwujud.
Perencanaan ini memungkinkan migrasi tanpa hambatan dari ratusan ribu pengguna. Volume transaksi Tudou melonjak dari tingkat yang tidak signifikan menjadi lebih dari 300.000 pada 15 Juni.
Pedagang yang sama yang sebelumnya beroperasi melalui Huione segera mendirikan operasi di Tudou, menawarkan layanan identik, termasuk data curian, kemampuan pencucian uang, dan alat khusus untuk penipuan pig butchering yang menargetkan korban Barat.
Di luar dominasi Tudou, beberapa platform kecil mengalami pertumbuhan eksponensial saat ekosistem kriminal terfragmentasi dan terdiversifikasi.
Menurut Elliptic, pasar Shuangying melihat jumlah pengguna tiga kali lipat dari 40.000 menjadi 110.000 transaksi, dan Fully Light berkembang dari 20.000 menjadi lebih dari 80.000 transaksi.
Platform ini menggunakan enkripsi Telegram untuk komunikasi dan operasi bisnis yang komprehensif, termasuk manajemen reputasi, pemenuhan pesanan, dan resolusi sengketa antara vendor dan klien.
Mereka juga menggunakan stablecoin USDT Tether sebagai media pertukaran utama, yang memberikan stabilitas dalam denominasi dolar sambil menghindari sistem perbankan tradisional.
PBB memperkirakan bahwa aktivitas kriminal berbasis Telegram menghasilkan hingga $36,5 miliar setiap tahun melalui penipuan, pencucian uang, dan penjualan data curian.
Tantangan Penegakan Berkelanjutan di Ekonomi Kejahatan Terenkripsi Telegram
Meskipun Telegram bekerja sama dalam menghapus ribuan saluran dan melarang akun terkait, penelitian Chainalysis mengungkapkan bahwa infrastruktur pemrosesan cryptocurrency inti Huione tetap beroperasi, yang juga dikonfirmasi oleh Elliptic.
Platform ini hanya bermigrasi ke domain baru dan dengan tenang melanjutkan keberadaan Telegram dalam beberapa minggu setelah penutupan yang tampak.
Ketahanan ini berasal dari arsitektur kompleks platform, yang memisahkan infrastruktur pemasaran yang terlihat publik dari sistem pemrosesan keuangan inti. Ini memungkinkan operasi kriminal untuk terus berlanjut bahkan ketika komponen mereka yang paling terlihat menghadapi gangguan.
Dampak terbatas dari tindakan penegakan hukum menjadi sangat jelas ketika memeriksa ekosistem kriminal yang lebih luas yang dimungkinkan oleh Huione, termasuk memaksa korban perdagangan manusia ke dalam operasi penipuan kripto di kompleks Asia Tenggara di mana pencari kerja yang sah dijebak dengan posisi IT palsu sebelum ditahan dan dipaksa untuk menjalankan skema penipuan.
Operasi fisik ini, yang sering disamarkan sebagai pusat layanan pelanggan, menciptakan model kriminal hibrida yang menggabungkan kejahatan keuangan digital dengan perdagangan manusia tradisional, membuat penegakan hukum yang komprehensif menjadi semakin kompleks karena memerlukan koordinasi di berbagai yurisdiksi dan kategori kejahatan.
Sementara Telegram telah mulai merespons tekanan dengan menghapus fitur tertentu dan memperbarui kebijakan konten, kemampuan pesan terenkripsi inti platform tetap menarik bagi para penjahat yang mengeksploitasi perlindungan privasi teknologi untuk mengoperasikan ekosistem pasar yang canggih.
Tantangan bagi para regulator terletak pada menangani penyalahgunaan kriminal tanpa merusak hak privasi dan keamanan komunikasi yang membuat platform terenkripsi bernilai bagi pengguna yang sah di seluruh dunia.
CEO Telegram Pavel Durov juga bertarung melawan para regulator. Dia baru-baru ini ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi pengawasan tetap ada.
Hargai pekerjaan ini 👍 IKUTI BeMaster BuySmart 🚀 UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT $$$$$ 🤩 JADILAH MASTER BELI SMART 🤩