Selamat atas keberhasilanmu! Tapi sekarang kamu menghadapi tantangan baru: penarikan jumlah besar, terutama dalam USDT. Ini tidak semudah yang terlihat. 🚨 Inilah yang perlu diketahui untuk menghindari masalah 👇



⚠️ Risiko tersembunyi saat menjual USDT


Sudah mencapai keberhasilan dan menghasilkan jutaan di crypto? Bagus! Tapi ketika kamu mulai menarik USDT — terutama melalui P2P, ini bisa menarik perhatian tidak hanya bankmu. 👀


Seseorang mungkin menelponmu dan menawarkan layanan VIP… tetapi ini juga bisa menjadi sinyal bahwa akunmu sedang diawasi dengan ketat. Mengapa? Karena platform P2P seringkali terkait dengan operasi yang mencurigakan dan pencucian uang.


💣 3 tingkat risiko:



  • Tingkat 3: Masalah kecil — pembekuan akun selama beberapa hari atau minggu.


  • Tingkat 2: Masalah serius — pembekuan dana selama berbulan-bulan atau penyitaan.


  • Tingkat 1: Konsekuensi kriminal — pencucian uang atau penipuan. Hukuman penjara bisa mencapai 3 tahun.



🧠 Cara tetap aman saat menarik


🚫 Jangan tergoda oleh tawaran yang terlalu bagus

Jika seseorang menawarkan kurs di atas pasar (misalnya, ¥7.5 saat biasanya ¥7), itu kemungkinan besar penipuan. Waspadalah!


🔒 Hindari platform yang mencurigakan dan OTC yang tidak dikenal

Jangan ambil risiko dengan transaksi offline — mereka tidak hanya berbahaya bagi keselamatanmu, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum.


✅ Tips untuk penarikan yang aman



  • Kepercayaan itu penting: Hanya bekerja dengan pembeli yang terverifikasi. Biarkan mereka mengirimkan dana terlebih dahulu, periksa aktivitas akun mereka, dan kemudian keluarkan USDT.


  • Lakukan secara bertahap: Pisahkan jumlah besar (misalnya, ¥10M) menjadi transaksi yang lebih kecil (sekitar ¥200k per hari melalui Alipay). Dengan begitu kamu akan tetap tidak terlihat.


  • Gunakan saluran resmi: Ingin menarik dalam HKD atau melalui jalur legal? Ini lebih aman, tetapi memerlukan lisensi dan bantuan profesional. Jangan ambil risiko tanpa konsultasi.



🏦 Kontrol Bank: apa yang diharapkan


Jumlah kecil? Kamu aman.

Jumlah besar? Siapkan batasan penarikan, pembekuan akun, dan kemungkinan panggilan untuk "mengunjungi cabang bank".


Jika akunnya sudah masuk daftar hitam, bank akan mulai memeriksa semua transaksi dengan saksama, baik yang sedang berlangsung maupun yang lalu.



💡 Kata terakhir:

Menarik crypto bersih mungkin — tetapi hanya jika kamu cerdas, hati-hati, dan sabar.


##NFPWatch #USDT #P2PRisks #CryptoSecurity #Web3Safety #CryptoSafety