Dalam beberapa minggu terakhir, Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) telah mengambil langkah signifikan dalam pertempurannya melawan kejahatan terkait cryptocurrency, mengukuhkan dirinya sebagai aktor kunci di panggung internasional.
🏆 Satu dekade sukses: US$ 400 juta yang dipulihkan
Menurut Bloomberg, Global Investigative Operations Center (GIOC), unit khusus dari USSS, telah memulihkan hampir US$ 400 juta dalam aset digital dalam sepuluh tahun terakhir, mengumpulkannya dalam salah satu “cold wallet” terbesar di dunia (es.cointelegraph.com, theblock.co).
💰 Rekor: penyitaan US$ 225 juta
Bulan lalu, pada bulan Juni, dilakukan penyitaan terbesar dalam sejarah agensi: US$ 225 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan tipe pig butchering. Tindakan ini menggabungkan analisis blockchain, kolaborasi dengan FBI, dan bantuan dari bursa besar seperti Coinbase dan Tether (es.cointelegraph.com).
🤝 Mitra strategis: Coinbase dan Tether
Coinbase menyediakan bukti kunci, mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan yang terkena dampak dengan kerugian sebesar US$ 2,3 juta, dan berkolaborasi secara aktif dengan USSS (es.cointelegraph.com).
Tether membekukan 39 alamat mencurigakan dan “membakar” token-token tersebut, sebelum menerbitkannya kembali di dompet yang berada di bawah kendali pemerintah (es.cointelegraph.com).
🌐 Pelatihan internasional dalam blockchain
USSS telah melatih aparat penegak hukum dari lebih dari 60 negara, memberikan lokakarya tentang pelacakan transaksi, analisis IP, identifikasi domain penipuan, dan penggunaan perangkat lunak forensik blockchain (ainvest.com). Dalam sesi terbaru di Bermuda, kasus nyata pelacakan dari blockchain ke alamat IP ditunjukkan.
🔍 Metodologi: transparansi dan ketekunan
Dengan alat open-source, surat panggilan, analisis VPN, dan catatan domain, para agen telah melacak jaringan penipuan global. Menurut Jamie Lam, analis GIOC, kuncinya adalah kesabaran: “Kadang-kadang Anda hanya perlu bersabar” saat menemukan kesalahan di VPN atau lompatan di rantai blok (ainvest.com).
⚠️ Penipuan kripto: ancaman yang semakin meningkat
Di AS, kerugian akibat penipuan kripto melebihi US$ 9.300 juta pada tahun 2024, menjadikan penipuan digital sebagai prioritas utama bagi pemerintah (es.cointelegraph.com).
✔️ Kesimpulan
Dinas Rahasia AS telah berevolusi melampaui misi aslinya, mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan global dalam memerangi kejahatan kripto. Menggabungkan teknik forensik blockchain, penyelamatan aset multijuta dolar, dan pelatihan internasional, menetapkan standar baru dalam pengejaran jaringan penipuan global.
Skema kerja sama antara agensi dan sektor swasta ini memungkinkan respons yang cepat dan efisien, melindungi jutaan korban dan memastikan pengembalian dana ilegal.