🚨 Dompet Huione mentransfer hampir $1 miliar USDT ke bursa CEX setelah peringatan dari FinCEN!
🔍 Berita Cepat
Dari tanggal 1/5 hingga 17/6/2025, dompet yang terkait dengan Huione telah mentransfer total $10,13 miliar USDT di Tron dan $219 juta di Ethereum, di mana $942,9 juta telah ditransfer ke bursa besar terpusat.
Ini terjadi setelah FinCEN memasukkan Huione dalam daftar "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Pasal 311 dari PATRIOT Act, melarang lembaga keuangan AS berinteraksi dengan kelompok ini.
🕵️ Analisis Mendalam
Menurut Global Ledger, meskipun “dikenakan sanksi”, Huione masih beroperasi melalui cara-cara tersembunyi – seperti OTC, transaksi bersarang – yang menyebabkan uang terus mengalir ke CEX.
FinCEN menyatakan bahwa Huione telah mencuci setidaknya $4 miliar dari 8/2021 hingga 1/2025, termasuk $37 juta dari APT yang terkait dengan Korea Utara, $36 juta dari “penipuan pig-butchering”, dan $300 juta dari berbagai skema lainnya.
Salah satu platform inti Huione adalah Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee – sebuah pasar Telegram yang memungkinkan pembelian “paket alat penipuan”, stablecoin USDH yang tidak dibekukan, dan layanan pencucian uang.
Telegram telah menutup sejumlah saluran Huione Guarantee, namun Elliptic & Chainalysis mencatat bahwa layanan ini telah muncul kembali dengan daftar baru, dengan setidaknya 30 platform serupa yang terus beroperasi.
🎯 Kesimpulan
Meskipun FinCEN memblokir akses Huione ke bank-bank AS, Huione masih tidak “mati” – uang masih mengalir ke CEX dan platform penipuan masih beroperasi secara tersembunyi. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan: ekosistem ini dapat berubah dengan cepat, memerlukan investor dan bursa untuk tetap waspada, terutama saat bertransaksi dengan USDT atau objek serupa.