DOJ berusaha mengembalikan jutaan USD cryptocurrency kepada korban penipuan minyak senilai 97 juta USD
Kementerian Kehakiman AS (#DOJ ) sedang berupaya untuk memulihkan 7,1 juta USD cryptocurrency untuk dikembalikan kepada korban dari sebuah penipuan investasi minyak senilai 97 juta USD. Seorang pria di Washington, Geoffrey Auyeung, telah dituduh mencuci uang dari skema ini.
Mencuci uang melalui dompet crypto dan pelacakan blockchain
Para jaksa mengatakan, uang yang dijanjikan dari penyewaan tempat penyimpanan minyak telah dipindahkan melalui perusahaan-perusahaan cangkang, rekening bank AS, rekening luar negeri, dan setidaknya 19 dompet cryptocurrency, beberapa terkait dengan IP dan bursa di Rusia, #Nigeria .
Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan semakin sering menggunakan cryptocurrency dalam jaringan penipuan dan pencucian uang internasional, terutama di daerah dengan regulasi yang longgar. Ini juga membuktikan bahwa DOJ semakin bergantung pada pelacakan blockchain untuk mengembalikan aset terkait dengan kejahatan keuangan transnasional. Andrew Lunardi dari Immutable berkomentar, bahwa pelacakan di blockchain publik seringkali lebih mudah dibandingkan dengan keuangan tradisional berkat catatan transaksi yang tidak dapat diubah.
Penyelidikan DOJ menemukan Auyeung mengendalikan jaringan perusahaan palsu untuk menyembunyikan asal uang. Dia dituduh telah memindahkan uang korban melalui lebih dari 80 rekening bank dan hampir 20 dompet cryptocurrency, akhirnya mengubahnya menjadi $BTC , $ETH , Tether dan $USDC , beberapa transaksi melewati bursa Gemini dan Binance di AS.
