⚖️ MonnaieNumer
Dossier OSINT – Laporan Scam TON / Telegram
Penyalahgunaan identitas @monnaienumer
Tanggal: 15 Juni 2025
---
1. INFORMASI UMUM
Pengadu: MonnaieNumer (entitas OSINT independen)
Email: contact@monnaienumer.proton.me
Telegram: @monnaienumer
Tempat: Senegal
---
2. OBJEK LAPORAN
Laporan penipuan crypto yang memanfaatkan blockchain TON, bot Telegram, tautan penipuan fragment.com, dan dompet TON aktif.
Identitas @monnaienumer telah disalahgunakan untuk tujuan penipuan.
---
3. RINCIAN SCAM
- Handle Telegram yang disalahgunakan: @monnaienumer
- Tautan penipuan: https://fragment.com/username/ton_boost
- Penipu: nama yang ditampilkan “Willian” (foto kartun – meme “pria yang melempar uang”)
- Bot yang digunakan: @directnotifybot
- Alamat TON: Uf_BbsF1...LShiscNK
- Skenario yang digunakan: permohonan bantuan kemanusiaan untuk “kucing buta”, melalui tautan TON
- Jumlah yang diperkirakan dicuri: ~1,3 juta USD
- Lokasi yang mungkin dari penipu: Bibipur Extension, Lucknow (IN), melalui analisis jaringan OSINT
- Infrastruktur yang digunakan: server AWS + CDN Cloudflare
---
4. BUKTI YANG DILAMPIRKAN
- Tangkapan layar Telegram dan tautan fragment
- Tangkapan layar dompet TON aktif
- Resolusi IP AWS + Cloudflare
- Garis waktu penyelidikan OSINT
- Profil Telegram penipuan
- Log aktivitas (status Telegram, pesan)
---
5. PERMINTAAN KE CHAINABUSE
1. Pendaftaran publik dompet TON penipuan
2. Penandaan tautan fragment sebagai scam/phishing
3. Komunikasi dengan AWS dan Cloudflare
4. Koordinasi teknis untuk eskalasi CERT / mitra
5. Menghubungkan dengan analis/victims lain
---
6. PERNYATAAN PENGADU
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, MonnaieNumer, bertindak dalam kerangka pemantauan warga digital dan keamanan siber, menyatakan bahwa informasi yang dilampirkan telah dikumpulkan secara sah, dengan tujuan melindungi pengguna internet.
